供销大集集团股份有限公司

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-040

2017年年度报告摘要

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何家福、主管会计工作负责人韩玮及会计机构负责人(会计主管人员)王卉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，公司第八届董事会第三十次会议、2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，自2017年5月1日起将投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司大股东及一致行动人持股情况

公司2016年重大资产重组，向海航商业等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。其中：本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作投资、山东新合作超市、十堰新合作超市、延边新合作超市、张家口新合作商贸、兖州新合作商贸、泰山新合作商贸、河南新合作商贸、赤峰新合作商贸、河北新合作再生资源、常熟龙兴物流、江苏新合作超市、江苏信一房产、江苏悦达置业、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。

（1）公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况

单位：股

■

（2）公司第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况

单位：股

■

（3）除上述情况之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

资产负债表指标：

1：其他流动资产期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司银行理财产品增加所致。

2：发放贷款及垫款期末较期初增加，主要为本报告期公司之子公司发放贷款增加所致。

3：应付票据期末较期初增加，主要为本报告期母公司应付票据增加所致。

4：一年内到期的非流动负债期末较期初增加，主要为公司将长期借款重分类至一年内到期的非流动负债科目。

5：长期应付款期末较期初减少，主要为本报告期公司之子公司应付融资租赁款调整至一年内到期的非流动负债所致。

6：递延收益期末较期初增加，主要为本报告期公司子公司易生大集投资发展有限公司获得政府补助2.15亿，其中0.96亿计入递延收益。

利润表1-3月指标：

1：利息收入较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司发放贷款存量业务较上年同期提升所致。

2：资产减值损失本期较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司其他应收款坏账转回所致。

3：投资收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司新增银行理财产品收取投资收益所致。

4：财务费用本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司外币项目产生的汇兑损失增加所致。

5：资产处置收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司固定资产处置收益增加所致。

6：其他收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司易生大集投资发展有限公司获得政府补助2.15亿，其中1.19亿计入其他收益所致。

7：营业外收入本期较上年同期减少，主要为上年同期公司之子公司收取提前退租客户违约金及收到政府补助，而本期收到政府补助按照新准则计入其他收益所致。

8：营业外支出本期较上年同期减少，主要为本报告期公司之子公司上年同期发生违约金，本期无此事项所致。

9：所得税费用本期较上年同期增加，主要为报告期公司之子公司易生大集投资发展有限公司获得政府补助，计入其他收益，计提所得税所致。

现金流量表指标：

1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为公司之子公司本期发放贷款业务较上年同期减少，同时经营活动现金流量流入增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本报告期公司之子公司定期存单到期收回所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为本期偿还借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自2017年11月28日上午开市起停牌。自2017年12月12日上午开市起转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。公司股票停牌以来，公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等本次重大资产重组的相关工作。

截至本报告披露日，拟进行交易的标的资产主要为远成物流股份有限公司相关资产、北京众联享付科技股份有限公司的控股权、北京正安维视科技股份有限公司的控股权、河北塔坛房地产开发有限公司开发建设的专业市场类资产和相关资产。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

■

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

本报告期内，公司股票处于重大资产重组停牌阶段，属于信息披露敏感期，暂未接受调研、沟通、采访等。本报告期内，公司累计接听投资者电话三十余次，内容涉及公司经营发展情况、重大资产重组进展情况、停复牌情况等，未提供资料。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司第九届董事会第九次会议审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本6,007,828,231股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

通过2016年的重大资产重组，公司资产规模大幅提高，经营模式从区域传统零售企业转型为大型全国性商品流通服务企业。根据重组后的战略定位，公司于2017年2月23日更名为“供销大集集团股份有限公司”，中文简称、股票简称变更为“供销大集”，公司股票代码保持不变。

按照中国证监会行业划分，公司所处行业为“批发和零售业”，公司定位为“中国城乡商品流通综合服务运营商”，业务已涵盖批发零售、电子商务、供应链服务等。公司以国际化视野践行新商业理念，按照“集、铺、网、链、投”的业务划分，形成“四产一投”互为一体的全新“供、销”商业模式，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合优势商品资源，统筹规划城乡实体经销网、城乡电子商务网、城乡物流配送网“三网”布局。公司目前业务分别由中国集、酷铺商贸、掌合天下、大集供销链、大集金服及民生百货六大部分组成。

1.中国集是供销大集业务发展的重要载体和城乡实体经销网的核心枢纽，定位为“以城乡商品供销为核心产业的中国新型城镇化发展商”，专注片区开发、产业投资、综合运营等领域，以“中国新型城镇化·城乡商品供销示范区”为主要产品，为供销大集商贸、物流、网络、金融等业务提供支撑，助力“服务三农，连接城乡商品流通与新型城镇化”战略落地。

2.酷铺商贸致力于打造中国城乡商品流通实体经销网，深耕城乡商品销售和一体化服务，整合上下游资源，发展融合线上线下的多业态、全渠道、数据化的酷铺自营和加盟门店，通过平台与终端门店为广大城乡居民提供商品零售服务，打造基于门店运营与服务的零售共享生态圈。

3.掌合天下致力于构建快消品B2B商业新生态链，全力打造线上B2B电子商务平台、线下云仓供应链平台，协同酷铺商贸、大集供销链、大集金服深耕商贸流通领域，实现“品仓店+供应链金融”一体化服务，依托“城市合伙人”模式，为快消品行业供货商和零售终端提供便捷、透明、安全的一站式B2B供应链运营解决方案。

4.大集供销链致力于以一站式供销链管理服务为产业依托，聚焦打造核心商品优势的目标，充分发挥渠道、资金、品牌优势，开展农产品、快消品、母婴类用品批发贸易业务以及品牌代理、自有品牌等分销业务，促进物流、贸易业务高效有机融合，实现有优势的产品放量销售，打造高效的供销链服务体系。

5. 大集金服以一站式供应链管理服务为产业基础，紧密围绕供销大集产业生态圈，发挥供销大集的商业网络及资金优势，精心为供销大集产业链上的商家和消费者提供丰富多样、自主灵活的供应链金融服务，2017年业务范围发展至涵盖互联网金融、商业保理、小额贷款、典当及基金投资等金融服务产品。

6.民生百货以实体门店经营为核心，以联营+租赁为主的模式开展门店经营。通过聚焦消费需求，不断调整转型，在“百货+综合购物中心、社区购物中心”及线上购物相融合的“新零售”方向持续探索，为满足不同消费者个性化的生活追求和审美提供丰富的商品和体验；同时充分发挥品牌优势，实施商誉+管理输出战略，挖掘利润增长点。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

国家统计局公布的数据显示，2017年全国居民人均可支配收入25974元，比上年实际增长7.3%，社会消费品零售总额为366262亿元，比上年增长10.2%。商务部数据显示，2017年重点监测的2700家典型零售企业销售额同比增长4.6%。2017年在国内宏观经济持续增长、人均可支配收入不断提高、消费结构不断升级等有利因素影响下，整体保持较为稳定的发展趋势，百货零售业面对的终端消费市场周期性较弱，需求主要受宏观经济环境、消费者预期等因素影响，具体商品需求受季节及节假日等周期性因素影响。超市、百货等零售业态依托物联网、人工智能和移动互联网等新技术以及不断完善的物流配送体系，与电商平台深度融合，涌现出更丰富多样的新零售业态和新商业模式，行业活力明显增强，但各层面的市场竞争不断加剧。

供销大集致力于打造布局新零售业务的全国性零售平台，是行业内最早探索新零售商业模式的企业之一，凭借全面布局“新零售”转型的发展战略，不断构建整个业务体系的闭环，包括交易、支付、物流、互联网技术、金融服务等的整个生态圈，掌控了信息流、物流和资金流，确立了在行业内较为领先的地位。公司荣获包括“中国行业十大创新力品牌、中国品牌500强”、“快消B2B十强”、“金骏马·成功转型上市公司奖”、“中国（行业）十大创新企业”、“中国互联网领军企业”等奖项。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

单位：人民币元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，公司决定将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

1.会计政策变更

根据《企业会计准则第16号-政府补助》、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的相关规定，本集团对2017年新增的政府补助和持有待售的非流动资产、处置组和终止经营按照未来适用法处理。资产负债表及利润表根据相关规定不需进行追溯调整。2017年5月1日本公司将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本次会计政策变更需要对2017年12月31日、2016年12月31日资产负债表及2017年度、2016年度利润表进行追溯调整。

2.同一控制下企业合并

本公司本报告期将其下属海南供销大集控股有限公司之项目公司西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司及天津宁河海阔天空建设开发有限公司3家房地产项目公司开发的房地产项目以股权转让的形式转让给海航基础设施投资集团股份有限公司，同时收购海航基础持有的海南望海国际商业广场有限公司的100%股权。根据会计准则相关规定，按照同一控制下的企业合并视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

本报告期，公司以“诚信铸就合规文化长城，创新迎接信息时代挑战”为指导思想，创新商业模式，落实BIM管理理念，各项工作任务基本完成。本报告期，公司实现营业收入2,778,952.67万元，较上年同期增长91.75%，实现净利润147,414.75，较上年同期增长99.73%，其中归属上市公司股东的净利润141,452.09万元，较上年同期增长99.70%。

1.高效推进中国集项目

2017年是中国集的“拓展年”，存量业务经营态势稳定，圆满完成公司年初制定的各项经营任务。通过在全国选址和拓展，为未来业务布局及发展提供规模化的项目库储备，全年与各地相关政府部门累计签署合作协议20余份，涉及土地约25万亩，并在中国国家级、区域级城市群周边累计拓展10余个新项目，覆盖京津冀、长三角、长江中游、成渝等国家级城市群及哈长、山东半岛、关中等区域级城市群。中国集积极与行业领先品牌企业建立合作关系，全年累计发展产业联盟60余家，为商贸、创意办公、文旅、酒店、医疗、康养、教育等优质资源在中国集项目集聚创造条件。

2.全面深化转型，推进酷铺业务发展

①加快酷铺加盟拓展及优化升级

酷铺商贸通过“自营+加盟代理”的方式，按照差异化服务和商品供应的加盟模式，通过整合上下游资源，提升市场竞争力和影响力。2017年，在上海、西安、长沙、海口等6个核心城市和28个重点城市，累计实现签约门店16万家，累计平台注册门店3.9万家。

②推进传统商超门店转型升级

酷铺商贸创新激励机制，在陕西、湖南、上海、广东四个区域近200家自营门店开展承包合伙人计划，门店运营费用下降明显，并根据战略和市场对部分采取闭店或调整措施。同时，着力推进门店软硬件设施改造和新零售转型，积极开展O2O增量业务及门店生鲜+餐饮化改造，完成13家社区生鲜店转型或生鲜餐饮化改造，门店销售同比增长12%。

③加快线上平台建设

通过自主研发的ERP、B2B、WMS系统以及POS终端零售结算系统，完善线上线下数据对接，推广ERP门店83家，全渠道商品库200万支，初步建立数据分析模型，为实现全渠道数据融合奠定基础。

3.掌合天下业务发展成果显著

①持续打造线上B2B平台

掌合天下依托城市合伙人计划，通过全品类平台本地化运营的模式，打造面向零售终端的最广阔的电子商务平台网络，现业务覆盖全国29个省份，市场遍布全国900多个城市，2017年GMV（平台交易总额）超过800亿元。

②加速布局线下供应链业务

掌合天下大力推动线下供应链仓储物流业务，启动掌合云仓项目，2017年拓展云仓42个，总面积近20万㎡，其中合资仓27个，面积12.77万㎡，在华北、华东、东北地区初步建立了以云仓为核心的区域供应链配送网络，服务于酷铺和掌合天下采购终端，有力提升线上线下资源整合能力和综合服务能力。

③品仓店金融业务协同发展

掌合天下加强与酷铺商贸、大集供销链、大集金服的业务协同，在全国范围内拓展“酷铺·掌合便利”加盟+自营门店3000余家，整合大集供销链商品资源，为终端门店提供丰富优质的采购货源，依托云仓供应链配送网络服务为终端门店提供物流服务，并建立了覆盖超市用户、供应商、物流客户的全渠道供应链金融服务业务。

4.供销链自营能力不断增强

①积极探索大宗批发贸易业务

大集供销链依托股东资源，利用资金、平台、渠道以及积累的客户资源优势，聚焦快消品、农产品、能源、有色金属等领域，在供销链生态圈的基础上积极探索大宗批发贸易模式，迅速成功切入行业，获得行业接纳与认可。

②丰富商品库资源，提升商品竞争力

大集供销链以高效的一站式供销链管理服务为核心，以提升商品竞争力为目标，结合酷铺渠道销售需求，不断丰富供销链商品库资源。2017年完成4万支SKU商品的整合工作，开发国代、省代及自有品牌19个，具有竞争优势的商品SKU226支，进一步提升利润空间。

③着重开发优势自营商品

大集供销链通过溯源商品生产源头，围绕快消品、农副产品、跨境商品等类群，与国内外优质供应商合作，结合自有品牌产品开发，打造具有突出竞争力的优势自营商品，为大集供销链不断拓展线上线下分销渠道、扩大商品销售规模奠定基础。

5.加快搭建金融服务平台建设

大集金服基于供销大集产业链和生态圈，为加强供应链金融体系建设和金融产品的更新，不断获取金融服务牌照资源，建立健全的信贷产品体系，通过针对供销大集产业链条上各个环节设计相关金融信贷产品，为上下游生产商、代理商和酷铺加盟商等提供安全、方便、快捷的金融服务，打造供销大集客户、业务、金融资源等一体化协同优势。2017年大集金服旗下互联网金融平台与西安银行达成合作，正式成为国内少数拥有银行存管系统的互金平台之一。大集金服互联网金融平台经过一年的积累和运营，共计完成会员注册12.6万人（企业），为供应商、消费者打造大集金服资金优势+金融服务+供销服务的全新供销链生态圈一条龙服务。

6.百货业深化转型、创新发展

民生百货所辖门店18家，建筑面积逾80万平方米。民生百货以商品和客户为中心，以创新和变革为手段，跟随零售行业发展趋势，整合和优化各类资源，以海口望海国际广场、西安民生百货解放路店、西安民生百货兴正元购物中心为主力门店代表，推行将零售与生活服务结合的运营模式，探索出了适合公司向新零售转型的发展之路。同时加快中小型门店传统百货模式改革，发展“生活+体验”经营模式，大力发展集合店、体验馆、生活馆等综合型项目，使中小门店更加贴近区域市场，符合消费者的生活和消费习惯，实现升级转型。

7.完成境外上市公司并购项目

本报告期公司完成收购中国顺客隆控股有限公司（香港主板上市公司，代码00974，简称中国顺客隆）项目，公司现持有中国顺客隆204,558,317股股份，占顺客隆总股本的70.42%。中国顺客隆的收购使公司迅速完成在珠三角区域的业务拓展，并获得境外资本运作平台，为公司后续发展开创了更广阔的战略发展空间。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.因财政部修订会计准则而发生的会计政策变更

本集团已于2017年1月1日起执行《企业会计准则第16号-政府补助》的新会计准则，根据准则规定，2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益项目”，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，对2017年度合并及母公司净利润无影响。

本集团于2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的会计准则。对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理，对2017年度合并及母公司净利润无影响。

2.投资性房地产计量方法变更

随着公司发展，本公司所持投资性房地产价值不断提升，为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，增强公司财务信息的准确性，本公司决定将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》要求，本次会计政策变更需要对2016年12月31日、2015年12月31日资产负债表及2016年度、2015年度利润表进行追溯调整。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等120家公司。与上年相比，本年度因非同一控制企业合并范围增加中国顺客隆控股有限公司等21家公司，因同一控制企业合并范围增加海南望海国际商业广场有限公司，因新设合并范围增加27家，因出售、注销减少长春市宏图房地产开发有限公司、西安草堂山居置业有限公司等4家公司。

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-035

供销大集集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第九次会议于2018年4月26日召开。会议通知于2018年4月16日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《2017年总裁工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

㈡审议通过《2017年董事会工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2017年董事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈢审议通过《2017年度社会责任报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2017年度社会责任报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈣审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2017年度内部控制自我评价报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈤审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意对公司2017年资产负债表日部分资产计提减值准备。详见本公司今日关于计提资产减值准备的公告（公告编号：2018-036）。

㈥审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司依据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定进行会计政策变更。详见本公司今日关于会计政策变更的公告（公告编号：2018-037）。

㈦审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2017年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈧审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），不进行公积金转增股本。

㈨审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

会议同意续聘信永中和会计师事务所，对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。

㈩审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司对2012年非公开发行股票募集资金存放与使用情况编制了专项报告，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。信永中和会计师事务所出具了相关鉴证报告，瑞银证券有限责任公司出具了相关核查意见。公司募集资金2017年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（十一）审议通过《关于2015年重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2015年重大资产重组购买海航商业控股有限公司持有的西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权和西安兴正元地产开发有限公司持有的骡马市步行街11,782.84平方米房产，并募集配套资金。海航商业控股有限公司对西安兴正元购物中心有限公司的毛利润进行了承诺。经信永中和会计师事务所审计，西安兴正元购物中心有限公司2017年度母公司毛利润的78.84%为17,435.29万元，完成海航商业控股有限公司所承诺之2017年度经审计的毛利润的78.84%不低于17,338.80万元的业绩。

业绩承诺完成情况的专项审核报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（十二）审议通过《关于2015年重大资产重组购买资产减值测试情况的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2015年重大资产重组购买海航商业控股有限公司持有的西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权和西安兴正元地产开发有限公司持有的骡马市步行街11,782.84平方米房产，并募集配套资金。海航商业控股有限公司对2017年12月31日兴正元购物中心67.59%股权的价值进行了承诺。经信永中和会计师事务所减值测试审计，公司2015年重大资产重组西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权的评估价值为127,776.06万元，高于交易价格102,000万元，未发生减值。

减值测试专项审核报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（十三）审议通过《关于2016年重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2016年重大资产重组，向海航商业控股有限公司及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人、以及其他交易对方等37家交易对方发行股份购买海南供销大集控股有限公司100%股权。海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人就上述资产购买事项出具了业绩承诺。

经信永中和会计师事务所审计，海南供销大集控股有限公司2017年度合并后归属于母公司净利润为196,042.89万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为174,121.99万元，已完成所承诺之2017年度扣除非经常性损益后净利润143,005.80万元的业绩。

业绩承诺完成情况的专项审核报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（十四）审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

提请2017年年度股东大会批准公司及控股子公司在金融机构的融资授信额度为195.96亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

（十五）审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

提请2017年年度股东大会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为153.88亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保40.38亿元，子公司对公司担保26亿元，子公司对子公司担保87.5亿元。提请2017年年度股东大会授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保及互保调剂事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年年度股东大会召开之日止。详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告(公告编号2018-038)。

（十六）审议通过《关于进行委托理财的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议同意公司及公司控股子公司以自有闲置资金投资短期低风险理财产品，投资额度不超过48亿元，授权供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为董事会会议审议通过本议案之日起日的12个月内。

详见本公司今日关于进行委托理财的公告(公告编号2018-039)。

（十七）审议通过《2017年年度报告和摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

公司2017年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号2018-040)，公司2017年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（十八）审议通过《2018年第一季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2018年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号2018-041)，公司2018年第一季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（十九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

相关制度修订对照表及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（二十）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

相关制度修订对照表及修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（二十一）审议通过《关于修改累积投票制实施细则的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

相关制度修订对照表及修订后的《累积投票制实施细则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（二十二）审议通过《关于修改内部审计管理规定的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

相关制度修订对照表及修订后的《内部审计管理规定》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（二十三）审议通过《关于修改对外投资管理办法的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

相关制度修订对照表及修订后的《对外投资管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（二十四）审议通过《关于补选董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

因工作变动原因，李仲煦请求辞去公司董事及其在董事会各专门委员会相关职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，李仲煦辞去董事职务未导致公司董事人数低于法定人最低人数5人，不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。李仲煦未持有供销大集股份。李仲煦将继续担任供销大集副总裁（运营总裁）、董事会秘书职务。

会议同意提名张伟亮为补选董事候选人，并提交股东大会进行选举。

张伟亮简历：张伟亮，男，1986年出生，首都经济贸易大学金融学（国际金融）学士。张伟亮曾任海南海航集团董事局主席秘书、海航集团办公室主任、海南海航商务服务有限公司监事、海航集团运营总裁、海航集团首席运营官。现任海航进出口有限公司董事长、SWISSPORT INTERNATIONAL董事、海航创新金融集团有限公司执行董事长、香港货运航空有限公司执行董事、董事会联席主席、海航现代物流集团有限公司董事长、海航物流集团有限公司首席执行官、常务副董事长。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二十五）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见本公司今日关于召开2017年年度股东大会的通知(公告编号2018-042)。

（二十六）其他

独立董事2017年述职报告及本次董事会审议事项相关独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

董事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-042

供销大集集团股份有限公司关于

召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

㈠股东大会的届次

本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会。

㈡股东大会的召集人

本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，决定召开2017年年度股东大会。

㈢会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

㈣会议召开的日期、时间

⒈现场会议日期、时间：2018年5月18日14:30。

⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00至5月18日15:00期间的任意时间。

㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

㈥会议的股权登记日：2018年5月11日

㈦出席对象：

⒈ 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份1,052,469,970股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。

⒉公司董事、监事及高级管理人员；

⒊公司聘请的律师；

⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧会议地点：

西安市解放路103号民生百货808会议室。

二、会议审议事项

㈠审议《2017年度财务决算报告》

㈡审议《2017年度利润分配预案》

㈢审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

㈣审议《关于申请融资授信额度的议案》

㈤审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

㈥审议《2017年董事会工作报告》

㈦审议《2017年监事会工作报告》

㈧审议《2017年年度报告和摘要》

㈨审议《关于修改公司章程的议案》

㈩审议《关于修改董事会议事规则的议案》

（十一）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

（十二）审议《关于修改累积投票实施细则的议案》

（十三）审议《关于补选董事的议案》

另外，会议还将听取《2017年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

其中，议案（五）、（九）须经出席本次股东大会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。

上述审议事项具体内容详见公司第九届董事会第九次会议决议公告、第九届监事会第六次会议决议公告及相关公告。前述公告刊登于2018年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东大会议案编码

■

注：议案13.00仅选举一名董事，无需采用累积投票。

四、会议登记等事项

㈠登记方式

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡登记时间

2018年5月15日9:00—12:00，14:00—17:00。

㈢登记地点

西安市解放路103号民生百货八楼综合办公区

㈣登记办法

⒈法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

⒉个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

㈤会议联系方式

会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室

会议联系电话及传真：0898-69961810 029-87481871

会议办理登记信函邮寄地址：西安市解放路103号民生百货八楼综合办公区

邮政编码：710005

会务常设联系人姓名：刘昱鸣 范思尧

㈥会议费用情况

出席会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

㈠网络投票的程序

1.投票代码：“360564”

2.股票简称：“大集投票”

3.填报表决意见：

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

㈡通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日15:00，结束时间为2018年5月18日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

第九届董事会第九次会议决议

附件：授权委托书

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托先生（女士） 代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2017年年度股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

■

注：议案13.00仅选举一名董事，无需采用累积投票。

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人)：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。

签署日期： 年 月 日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-043

供销大集集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2018年4月26日在在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开，会议通知于2018年4月16日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合规定，符合公司实际情况，计提后为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，同意本次计提资产减值准备。详见本公司今日关于计提资产减值准备的公告（公告编号：2018-036）。

㈡审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次会计政策变更是根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。详见本公司今日关于会计政策变更的公告（公告编号：2018-037）。

㈢审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2017年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈣审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.10元人民币（含税），不进行公积金转增股本。

㈤审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司对2012年非公开发行股票募集资金存放与使用情况编制了专项报告，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。信永中和会计师事务所出具了相关鉴证报告，瑞银证券有限责任公司出具了相关核查意见。公司募集资金2017年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈥审议通过《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2017年度内部控制评价报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈦审议通过《2017年监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

公司2017年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈧审议通过《2017年年度报告和摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号2018-040)，公司2017年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

㈨审议通过《2018年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2018年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号2018-041)，公司2018年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

（十）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

相关制度修订对照表及修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

监事会决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

监 事 会

二○一八年四月二十八日

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-036

供销大集集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

供销大集集团股份有限公司（以下简称“本公司”，含子公司时简称“本集团”）根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映本集团截至2017年12月31日的财务状况及2017年度经营成果，对2017 年年度报告资产负债表日的资产进行了全面清查，对所有资产进行了减值测试，并相应计提资产减值准备。具体如下：

2017年度资产减值准备明细表

单位：万元

■

二、计提减值准备的原因、金额、会计处理过程和会计处理依据

1．长期股权投资减值准备

按照《企业会计准则第8号-资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。经清查发现，本年度本公司之子公司海南供销大集网络科技有限公司(以下简称“大集科技”)之参股公司掌合天下（北京）信息技术有限公司(以下简称“掌合天下”）本年度出现较大亏损，大集科技对其长期股权投资进行减值测试，并根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华估字(2018)第1123号”评估报告，对掌合天下计提长期股权投资减值准备189,563,393.39元。

掌合天下长期股权投资减值准备计提表

单位：元

■

(下转339版)

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-041

2018年第一季度报告