中国建筑股份有限公司
公司代码：601668公司简称：中国建筑
2018年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长官庆，公司副总经理、主管会计工作负责人赵晓江，公司财务总监薛克庆，公司会计机构负责人（会计主管人员）郭成林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明
①计算基本每股收益时，将永续债于一季度累计孳生的股息及限制性股票的影响从归属于上市公司股东的净利润中予以扣除；
②计算基本每股收益时，已将截至报告期末未达到解锁条件、失效并拟回购以及已回购的限制性
股票从本公司发行在外普通股的加权平均数中扣减。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
√适用□不适用
单位:股
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三、 第一季度经营情况
3.1 宏观经济形势
2018年一季度，国民经济继续保持平稳增长，经济结构继续转型升级。一季度我国GDP为19.9万亿元，同比增长6.8%，增速与上年三、四季度持平，总体上呈现出稳定性增强的特征。全国固定资产投资同比增长7.5%，其中：基建投资受地方政府债务整顿以及PPP项目库清理的影响而继续回落，同比仅增长13%；地产投资创三年来新高，同比投资增长10.4%，地产新开工面积和土地购置等先行指标均有所改善。
3.2 公司总体经营情况
2018年一季度，公司坚持稳中求进的工作总基调，贯彻高质量发展要求，业绩继续保持稳健的增长态势，实现了良好开局。
期内，公司实现营业收入2,702亿元，同比增长15%。其中,房建业务实现营业收入1,787亿元，同比增长12.2%，占比降低1.7个点至66.1%。基建业务实现营业收入558亿元，同比增长33.5%，占比同比提高2.7个百分点至20.7%。基建业务的快速增长主要是近年来签订的基础设施业务合同项目大都处于在施工程状态，而一批特大型项目进入施工高峰期。房地产业务实现营业收入319亿元，同比增长15.4%，占比与上年同期持平。设计勘察业务实现收入19亿元，同比增长11.8%，占比与上年同期持平。
期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润81.4亿元，同比增长15.0%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润80.7亿元，同比增长16.5%。普通股基本每股收益0.27元，同比增加12.5%。期末，公司归属于上市公司股东的净资产2,281亿元，比年初增长6.2%。
3.3 公司业务发展情况
2018年一季度，公司积极抢抓市场机遇，结构转型持续深化。
期内，公司建筑业务新签合同额约5,383亿元，同比增长24.3%。其中，分产业看，房屋建筑工程业务3,723亿元，同比增长20.4%；基础设施建设与投资业务1,634亿元，同比增长34.0%；设计勘察业务27亿元，同比增长28.6%；分地区看，境内新签合同额5,210亿元，同比增长25.3%；境外新签合同额173亿元，同比微降0.6%；从房屋建筑工程实物量来看，公司建筑业务累计施工面积103,550万平方米，同比增长11.6%；新开工面积7,013万平方米，同比增长2.0%；竣工面积2,268万平方米，同比下降7.9%。
期内，公司地产业务合约销售额约668亿元，同比增长31.8%，合约销售面积约446万平方米，同比增长28.5%；公司新增土地储备约945万平米，期末拥有土地储备约9,890万平米；公司房地产新开工面积437万平米，同比增长220.2%；竣工面积46万平米，同比下降72.9%；在建面积3,850万平米，同比增长53.3%。
期内，公司采用投资、施工、运营、基金“四位一体”创新模式中标的雄安市民中心项目，历时仅3个多月即顺利竣工并交付使用，创造了雄安速度，铸就了雄安质量，广受社会各界赞誉。埃及新首都CBD项目进入实施阶段，公司服务“一带一路”建设再开新篇。同时，公司新斩获大量优质项目，比如广西大塘至浦北高速公路项目（合同额80.9亿元）、吉林长春龙翔国际商务中心（B区）电子商务产业园区项目（合同额73.1亿元）、广东深圳益田御龙壹号项目（合同额69.0亿元）、广东广州宝盛国际电子商务基地及视光学产业园项目（合同额51.2亿元）等。
四、 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
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4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2018年1月8日，公司第一届董事会第一百二十二次会议审议通过《关于回购注销公司首期全部未解锁限制性股票减少注册资本暨通知债权人的议案》。中国建筑股份有限公司A股限制性股票计划》首期限制性股票于2013年实施，并于2015、2016和2017年分三批次全部完成解锁，其中不符合解锁条件的首期限制性股票8,166,683股，将全部予以回购并注销，相关手续正在办理过程中。详见2018年1月9日发布的《中国建筑关于回购注销公司首期全部未解锁限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
2018年4月11日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股票回购方案》，决议购回并注销部分第二期A股限制性股票数量366万股，回购价格按照授予价格4.866元/股执行。该回购方案尚需提交公司股东大会审议通过。详见2018年4月12日发布的《中国建筑关于回购注销公司部分第二期A股限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告。
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 中国建筑股份有限公司
法定代表人 官庆
日期 2018年4月27日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-025
中国建筑股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2018年4月27日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于4月20日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2018年第一季度财务报告》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会秘书离任并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司董事会秘书离任并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》，同意孟庆禹先生不再担任公司董事会秘书，由公司财务总监薛克庆先生代行董事会秘书职责，期限不超过3个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-026
中国建筑股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018年4月27日举行。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司5名监事均参与了投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。形成决议如下：
一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2018年第一季度财务报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2018年第一季度报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-027
中国建筑股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现将有关人事调整事项公告如下：
因年龄原因，孟庆禹先生不再担任公司董事会秘书职务。孟庆禹先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对孟庆禹先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
孟庆禹先生离任后，将由公司财务总监薛克庆先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
