厦门信达股份有限公司

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—28

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以406,613,056股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家综合性企业，已形成以电子信息产业为核心，供应链、房地产等业务多元化发展的产业结构。

（一）电子信息产业

公司电子信息产业主要包括光电业务和物联网业务，并拥有以电子信息产业为主要研究方向的光电物联科技研究院。

1、光电业务

公司光电业务专注于LED封装及应用产品的研发、生产和销售，涵盖显示屏用直插LED管、显示屏用贴片LED管、大功率和小功率白光LED等封装产品及LED道路照明灯具、LED室内照明灯具等应用产品。

历经多年发展，公司已形成显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域共同发展，福建、广东双基地协同合作的业务格局，拥有完善的营销渠道、优质的客户资源及良好的品牌形象，国内外市场份额持续提升，显示屏封装产能及出货量位居行业前列。

2、物联网业务

物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备系列产品及安防视频监控产品的研发、制造及应用集成服务。

公司全资子公司信达物联是国内较早从事RFID电子标签及读写设备系列产品研发、制造及RFID系统集成解决方案的高新技术企业，产品包括各类电子标签、智能交通及鞋服零售行业读写设备、应用集成软件产品开发，并广泛应用于鞋服供应链、零售管理、无人超市管理、图书馆管理、大中专学生证身份识别管理、食品溯源管理、智能交通管理等多个领域。信达物联电子标签年生产及销售数量超过3.5亿片，已具备为鞋服零售行业提供RFID整体解决方案的领先技术水平，同时积极布局新零售应用领域，与多家规模性无人零售整体方案提供商达成业务合作。

公司亦涉足视频监控前、后端产品及应用平台软件的研发、生产、销售业务，在传统安防应用产品开发基础上，重点推动消费类视频、监控类智能家居产品开发及市场推广，并关注基于物联网视频技术应用的智能化产品及新零售行业的应用产品开发。

3、光电物联研究院

公司光电物联研究院持续构建具有竞争力的LED与RFID产业研发平台，以开放式研究、“产学研融”相结合、自主创新与合作创新有机结合的研发模式，布局具前瞻性的行业核心技术、高端应用产品及整体解决方案。自成立以来，相继涉足先进LED封装技术、新型显屏封装、智慧健康照明、植物照明、UV光源、标准光源、石墨烯基环保型导电油墨及其RFID应用标签等新兴研究领域，研发范围涵盖散热材料、封装技术、光源模组、成品灯具、终端解决方案等，系公司电子信息板块的技术支撑平台。

（二）供应链业务

公司供应链业务主要包括大宗贸易和汽车经销。

1、大宗贸易

公司大宗贸易主营有色金属和黑色金属等国际大宗商品。凭借耕耘市场多年积累的行业经验及业务团队，公司拥有稳定的客户资源及完善的全球贸易网络。公司通过股权合作、区域平台、产融结合、产品归核等多种形式提升运营能力，形成以有色金属和黑色金属为核心的供应链业务体系，并持续朝产业链纵深发展。公司现有铁矿、铜等2个年营收超百亿元的核心业务品种，此外还有钢材、煤炭、光电设备、鞋、健身器材、小家电等若干优势品种。公司的贸易方式包括进出口贸易、转口贸易和国内贸易等。

2、汽车经销

公司的汽车经销业务主要包括中高端品牌汽车的销售和售后服务。公司目前在福建、济南等地设有14家4S店及一家平行车进口公司，经营包括宝马、广汽丰田、广汽本田、广汽菲克、东风本田、长安福特等在内的8个知名中高端汽车品牌。信达汽车连续多年入选中国汽车流通行业经销商集团百强。

（三）房地产业务

公司房地产业务以住宅开发和销售为主，目前主要开发项目为丹阳的“信达·香堤国际”项目。

除上述业务外，公司先后参股深圳迈科大宗商品金融服务、大商道商品交易市场、三安信达融资租赁等公司，介入新领域，发挥股东合作优势开展相关金融业务，在获取投资收益的同时提升与公司业务间的协同效应。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

注：上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息103,754,450.00元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为-34,284,753.38元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，公司积极探索适合自身的发展模式，持续推动业务创新及研发投入，提升精细化管理水平，经营发展稳步前进。全年公司成功发行45亿元超短期融资券、4亿元短期融资券、运用多种创新金融产品融资，国内授信总额突破180亿元，多样化的融资渠道有效优化了公司财务结构，降低筹资成本，为业务规模的增长提供了有力支持。面对复杂多变的外部经济环境，公司重视企业经营的风险管控，不断完善自身的内控体系建设。报告期内，公司制定新一轮企业发展战略，确立“坚守高科引领、巩固聚焦发展，做足平台、深挖赛道，以管理手段促进产融互动经营”的总体思想，并以成为优秀的科技产品与解决方案提供商为企业愿景。

2017年公司实现营业收入500.18亿元，较上年同期增长24.14%，实现利润总额12,745.18万元，归属于上市公司股东的净利润6,946.97万元；年末资产总额154.96亿元，归属于上市公司股东的净资产49.51亿元。公司位列财富中文网评选的上市公司500强第165位，被评为厦门市诚信示范企业，光电物联板块“一种防眩投光灯”、“一种防眩照明模块”、“一种高效安全的RFID的收发方法及其系统”等技术成果获国家发明专利，信达光电被2016中国LED照明灯饰行业100强组委会评为大照明平台排行榜第26名，供应链板块荣获“黑金杯”2017全球铁矿供应商综合排名二十强（第五名），信达汽车再度跻身中国汽车经销商集团100强。

（一）电子信息行业

1、光电业务

当前的LED封装行业仍处于产能逐渐向中国大陆转移的阶段，下游应用市场普及率提升，产业链景气度在回升的同时竞争亦持续加剧，产品价格战和销售订单争夺激烈，行业洗牌加速，大者恒大的趋势日渐显现。

受此影响，公司不同类型产品经营情况呈现不同特点。白光封装方面：公司成立白光事业部，全面整合灏天光电与福建光电的白光封装业务，实现统一规划、统一管理的规模化生产，白光封装产量及销售业绩持续提升，经营效益逐步显现。报告期内，灏天光电实现扭亏为盈且经营情况向好。显示屏封装方面：公司募集资金投资项目产能逐步释放，但受产品价格大幅下跌等不利因素影响，效益下滑，对经营业绩产生较大影响。为此，公司进一步优化生产工艺、深耕优质客户，积极提升产品竞争力以应对市场变化。应用照明产品方面受行业影响较小，公司通过多渠道的业务布局拓展国内外市场，提高销量。

报告期内，信达光电围绕“再融合、再创新、再跨越”的经营方针开展生产、销售、研发等各项工作。全年光电板块实现营业收入15.57亿元，较上年同期增长35.67%。

生产方面，福建光电新增生产线陆续投产，灏天光电整合成效显著，厦门、安溪、深圳、中山四地协同合作，一体化管理初见成效，规模效应逐步显现。公司适时根据市场需求变化调整产品结构，并通过生产线技改、工序优化等手段，在保证产品质量同时降低生产成本。

销售方面，白光封装产品持续拓展新客户，销售订单增加；显示屏封装产品因市场竞争激烈，RGB产品大幅跌价，导致毛利下降，存货减值计提增加，经营效益受到较大影响。但随着行业重整与集中度的提升，公司把握机遇深耕优质客户，未来将加大合作体量。应用照明方面，公司签约厦门市地铁1号线照明项目2个标段，中标地铁3号线五缘湾停车场灯具项目，与福建省内高速项目保持合作。稳步发展国内市场的同时，公司国际市场拓展亦取得突破，年内完成马来西亚路灯合同的签约及供货，并新开拓德国EON公司路灯项目。

研发方面：报告期内，公司ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三大管理体系通过SGS的换证和监督审核。地铁面板灯150型、200型、300型和地铁筒灯通过国家消防电子产品质量监督检验中心消防合格检测。地铁筒灯通过中国质量认证中心的CCC认证。公司完成石墨烯散热材料在LED路灯应用上的研究并应用于生产。全年光电板块共计取得发明专利2项,实用新型专利28项，外观专利2项，并获厦门市规模以上工业企业研发投入补助、思明区2017年研发经费补助、厦门市科技小巨人培育领军企业奖励补贴、安溪县科技三项补贴等多项政府科技类补贴。厦门信达光电成为“厦门市技术创新协会理事单位”，荣获“2017厦门新兴产业专精特新企业十强”，被科锐中国授予“金牌策略合作客户”荣誉称号。广东信达光电则获中山市科技局颁发的高新技术企业资格证书。

2、物联网业务

报告期内，信达物联坚持以“产能规模转换升级、应用集成有效转型”为战略目标推进各项工作，电子标签及系统集成业务步入良性经营，服装行业应用、OEM代工、国际市场拓展齐头并进。而安防行业复杂多变的竞争态势，则给公司的安防业务经营带来较大压力，公司将不断提高技术服务能力、拓展业务渠道以扭转经营劣势。

（1）电子标签业务

生产方面：公司以客户需求为导向，持续提升设备产能，延伸产品工艺流程，已拥有电子标签产品绑定、复合、后道个性化标签数据处理的完整交付能力，并可实现包括纸质、异形、织唛等在内的各类复杂材料复合生产。报告期内，信达物联产能持续释放，电子标签生产及销售数量累计突破3.5亿片，产销规模位居全国前列，已初步具备全国领先的电子标签完整产品生产供应水平。

市场销售方面：公司持续耕耘鞋服、零售行业系统集成业务，先后中标海澜之家、拉夏贝尔等国内知名鞋服企业的RFID系统硬件及应用集成项目，目前客户范围已覆盖知名男女装、潮牌、电商品牌、知名鞋业等多类型客户，逐步确立信达物联国内鞋服零售行业RFID整体方案解决领先品牌商地位。公司抓住“无人零售”的发展机遇，对国内无人零售主要应用集成客户实现近千万片标签产品销售。在其他行业应用领域，公司针对重点客户加大推广力度，各项传统优势业务稳步前进。

研发方面：公司加速由单一标签销售向多种类标签、综合类读写机具、多维度应用软件开发销售升级，完成RFID吊牌、洗唛标签等五款读写器及RFID订单管理系统、RFID-SPS装箱系统、RFID收发货系统、智能门店系统的开发，产品应用逐步从工厂生产流通领域延伸到门店商业流通领域。公司已成功在鞋服领域打造出“两个产品三个服务”（两个产品即软件产品、硬件产品；三个服务为产品定制开发服务，标签设计与编码服务，集成实施与维保服务）全流程应用整体方案，客户满意度提升，品牌价值显现。2017年公司新增专利技术4项，软件著作权3项，成为“阿里云LINK城市物联网平台认证合作伙伴”，在2017“物联之星”年度评选中，公司iFitting智能试衣助手获最有影响力固定式读写器创新产品奖，超高频无人零售标签获电子标签创新产品奖，无人值守便利店项目应用获成功应用奖。公司自主开发RFID通道机获评2017年福建省优秀物联网创新产品；拉夏贝尔RFID应用项目荣获RFID成功应用奖及中国物联网十佳代言品牌；与阿里巴巴合作的试衣间互动屏在阿里巴巴智慧门店·创新应用大赛中获创新智能导购奖。报告期内，信达物联实现营业收入1.42亿元，较上年同期增长4.46%。

（2）安防业务

安尼数字坚持海外市场与国内安防集成项目双轮驱动发展模式。海外业务重点拓展印度、南非、印尼等新兴国家，自主开发的消费类门铃、全景摄像机及多功能套包产品则实现在俄罗斯、北美等区域的销售。国内方面，安防系统集成业务中标四川乐山平安城市二期项目、广州市交委治超管理项目，承接包括山东梁山数字化城管系统、单县科技馆智能化展教系统等项目的开发及实施。公司新设山东信达物联应用技术有限公司，专注于弱电智能化、安防系统集成及智慧城市建设的系统集成，目前已取得包括安防系统设计等在内的多项行业资质，为区域项目拓展提供有力支持。

报告期内，受并购前资产计提减值及行业竞争加剧等因素影响，安尼数字经营压力较大，营业规模不足以弥补经营过程的各项投入，出现亏损。公司将进一步以改革求发展，优化业务结构、提高技术能力、拓展业务渠道、降低运营成本，积极扭转安尼数字的经营劣势。报告期内，安尼数字实现营业收入0.99亿元。

3、光电物联研究院

报告期内，光电物联研究院成功完结6个立项项目、9种新规格产品的研发工作，特别是在石墨烯导电油墨的应用、超大功率白光COB封装产品开发、COB平台倒装焊工艺研究及新型量子点发光材料与光转化膜的开发等技术领域上取得突破性成果，为公司光电业务的转型升级提供技术储备。项目相关5项发明专利和4项实用新型专利已获国家知识产权局受理。

此外，光电物联研究院以市场需求为导向，优化组织架构，在充分利用已有石墨烯应用平台实验室和LED与RFID技术标准化平台实验室的基础上，加大对新兴封装技术、健康照明光源封装及其应用产品开发的布局力度，并加速在手项目成果的转化与推广。

（二）供应链业务

1、大宗贸易

公司大宗贸易业务致力于构建以有色金属和黑色金属为核心的供应链体系，努力打通贸易、金融、物流通道，提升一体化运营能力。报告期内，大宗贸易业务增长稳定，全年实现营业收入447.65亿元，较上年同期增长27.33%；实现进出口29.07亿美元，其中进口27.16亿美元，同比增长40%。公司增资上海信达迈科金属资源有限公司，并以此为试点探索创新业务模式，培养复合型贸易人才，促进业务转型升级。公司新设福建信达福晟供应链有限公司和厦门信达鞋业有限公司，立足省内，深耕建材供应链和鞋业出口领域。公司重视各合资平台的建设，充分发挥合作双方的资源优势，打造新的利润增长点。

公司稳步推进供应链板块组织架构调整，通过梳理风险管控相关制度及流程，明确风险边界，强化业务跟踪力度等方式，进一步加强对风险的事前、事中管控和事后评估，防范经营风险，确保大宗贸易业务稳健发展。

2、汽车销售与服务

面对2017年国内乘用车销量增长放缓的外部环境，公司以管理要效益，实现经营质量的提升。报告期内，公司坚持推进统一采购，降低经营成本；深化销售结构和库存结构管理，稳定经销业务综合毛利；重视客户保持率管理，着力增加售后维修产值；强化二手车销售管理。全年信达汽车共计实现营业规模31.21亿元，销售汽车近1.6万辆。其中，宝马事业部运营能力有效提高，逐步进入盈利周期。

（三）房地产业务

2017年，房地产行业继续受“因城施策”宏观调控的影响，各地楼市政策持续分化。一、二线热点城市政策不断收紧，周边三、四线城市受益于需求外溢，市场情况有所回暖。报告期内，公司在售的丹阳“信达·香堤国际”一期项目通过持续有效的营销策略，加快库存去化，实现签约面积3.74万平方米，签约金额21,598.43万元，目前去化率达7成，全年房地产板块实现营业收入2.75亿元，较上年同期增长84.88%。公司持续探索业务转型，积极寻求在健康养老、医养中心改造等特色地产上的发展机遇。

除上述主营业务外，报告期内，控股子公司信达中天与中国出版集团合资设立中版信达（厦门）文化传媒有限公司，致力于文化产业运营，品牌形象稳步提升。公司参股的深圳迈科金融服务公司已初步构建起基于大宗商品贸易背景的面向供应商、采购方、交易平台及金融机构的闭环价值链条，运用多样化的金融创新服务持续创造价值，为公司带来良好的投资回报。大商道公司成功上线铜、铝品种交易功能，并形成覆盖主要交易集散地的合作仓储物流体系，经营首个完整年度即拥有平台注册客户570家，线上交易金额突破700亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司发生了重大的会计政策变更，具体情况如下：

■

会计政策变更对公司 2017 年 12 月 31 日合并财务报表的影响项目及金额

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新设成立纳入合并范围的子公司：厦门信达鞋业有限公司、福建信达福晟供应链有限公司、广东安普光光电科技有限公司、山东信达物联应用技术有限公司、厦门信达知行投资管理有限公司、霍尔果斯漫谷网络科技有限公司。

2、本期清算不再纳入合并范围内的子公司：淮南信达房地产开发有限公司、厦门信达房产销售管理有限公司、广西钟山县金达有色金属有限公司。

厦门信达股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—27

厦门信达股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第四次会议通知于2018年4月16日以电子邮件方式发出，并于2018年4月26日在公司十二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

1、审议通过《公司二〇一七年度董事会工作报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一七年度董事会工作报告》全文刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

2、审议通过《公司二〇一七年年度报告及年度报告摘要》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一七年年度报告》全文刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇一七年度报告摘要》全文刊载于2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

3、审议通过《公司二〇一七年度财务决算报告和二〇一八年度预算案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司二〇一八年经营收入计划为520亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。财务决算报告详见《厦门信达股份有限公司二〇一七年年度报告》。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

4、审议通过《公司二〇一七年度利润分配预案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度（母公司）实现净利润50,657,158.84元，提取10%的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为45,591,442.96元，加上上年度结余的未分配利润418,780,135.00元、其它转入0元、本年度支付2016年度普通股股利25,210,009.47元和永续债持有人的利息103,635,777.78元后，实际可供股东分配的利润合计为335,525,790.71元，实际可供股东分配的利润中包含尚未宣告发放的永续债利息12,585,061.11元。

公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本406,613,056股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.31元（含税），共计派发现金12,605,004.74元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。2017年度不进行资本公积金转增股本。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘二〇一八年度审计机构及支付二〇一七年报酬的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一八年度财务及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一七年度财务审计费用190万元(含税)，内部控制审计费用60万元（含税）。公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

6、审议通过《公司二〇一七年度内部控制评价报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《审计委员会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事二〇一七年度审计工作的总结报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于会计政策变更的公告》，刊载于2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《募集资金二〇一七年度存放与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《募集资金二〇一七年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《厦门信达股份有限公司二〇一七年度企业社会责任报告》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一七年度企业社会责任报告》全文刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《公司二〇一八年第一季度报告全文及正文》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年第一季度报告全文》刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年第一季度报告正文》刊载于2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《公司二〇一七年度及二〇一八年第一季度计提资产减值准备的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

13、审议通过《公司二〇一七年第四季度及二〇一八年第一季度核销部分资产的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于全面修订公司〈高管人员薪酬与绩效管理制度〉的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司高管人员薪酬与绩效管理制度（修改稿）》全文刊载于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

15、审议通过《公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（1）公司于2015年9月22日发行了8亿元长期限含权中期票据，票面利率为5.40%，根据《厦门信达股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》中发行条款约定，公司将于2018年9月30日前支付该笔债券利息，付息金额约为4,320万元，具体付息金额将以银行间市场清算所出具的付息兑付通知书为准。

（2）公司于2015年12月份申请了10亿元可续期委托贷款，利率为5.95%，起息日为2015年12月28日，按公司与上海兴瀚资产管理有限公司签订的《可续期债权投资协议》以及与上海兴瀚资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签订的《可续期委托贷款借款合同》条款约定，公司将于2018年6月30日前以及2018年12月31日前进行两次付息，付息金额分别约为3,577.49万元及3,720.59万元，具体付息金额以与上海兴瀚资产管理有限公司及兴业银行股份有限公司厦门分行核定的为准。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

16、审议通过《关于二〇一八年度公司向非商业银行金融机构融资的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为保障公司生产经营的资金需求，丰富融资渠道，公司在充分考虑目前债务结构情况的基础上，拟在二〇一八年度向非商业银行金融机构融资不超过人民币15亿元，且融资利息不超过人民币9,000万元。董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层与金融机构商定具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等内容并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

17、审议通过《关于二〇一八年度公司为全资子公司福建省信达光电科技有限公司的授信额度增加提供最高不超过30,000万元担保的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

18、审议通过《关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门市信达物联科技有限公司的授信额度增加提供最高不超过5,000万元担保的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

19、审议通过《关于二〇一八年度公司为全资子公司厦门信达国际贸易有限公司授信额度提供最高不超过20,000万元担保的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司二〇一七年度股东大会审议。

针对上述议案17至议案19，董事会同意提请股东大会授权公司对全资子公司二〇一八年向金融机构申请的授信额度增加提供信用担保，并授权董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日；授权经营管理层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及各全资子公司的需求调整对各全资子公司的实际担保额度。

上述议案17至议案19的具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一八年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告》，刊载于2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过《关于深圳市灏天光电有限公司原股东2017年度业绩承诺完成情况的说明》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见、会计师事务所专项审核报告刊载于 2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于深圳市灏天光电有限公司原股东2017年度业绩承诺完成情况的说明》，刊载于2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21、审议通过《关于召开二〇一七年度股东大会的议案》。

投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2018年5月25日召开二〇一七年度股东大会。此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一七年度股东大会的通知》，刊载于2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第1-5、12、14-19项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第四次会议决议；

2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—29

厦门信达股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票：9 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）。

现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更日期及原因

1、2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：上表中年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息29,198,500.00元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为1,332,352.05元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

变动原因：

1. 本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。

2. 本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收回。

3. 本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。

4. 本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。

5. 本报告期末其他应收款较上年度期末增加主要是开展业务支付的各项保证金增加。

6. 本报告期末在建工程较上年度期末减少主要是福建光电在安装设备、深圳灏天在安装设备结转至固定资产。

7. 本报告期末无形资产较上年度期末减少主要是转让子公司成都欣嘉物流有限公司股权减少土地使用权。

8. 本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是内部研发支出增加。

9. 本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。

10. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末增加主要是黄金租赁合约增加。

11. 本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。

12. 本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是应付银行承兑汇票增加。

13. 本报告期末预收款项较上年度期末减少主要是供应链业务预收货款减少。

14. 本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是应付银行短期融资券利息增加。

15. 本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是本期发行超短期融资券。

16. 本报告期末长期借款较上年度期末减少主要是转至一年内到期非流动负债。

17. 本报告期末预计负债较上年度期末增加主要是转让子公司股权可能承担或支付的赔偿、费用或损失。

18. 本报告期末其他综合收益上年度期末减少主要是外币折算差额减少。

19. 本报告期资产减值损失较上年同期增加主要是计提存货跌价准备。

20. 本报告期公允价值变动损益较上年同期增加主要是外汇合约公允价值变动。

21. 本报告期投资收益较上年同期增加主要是处置子公司取得收益。

22. 本报告期资产处置收益较上年同期增加主要是处置房屋建筑物取得的收益。

23. 本报告期其他收益较上年同期增加主要是确认的政府补助增加。

24. 本报告期营业外支出较上年同期增加主要是本期客诉增加。

25. 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期增加理财产品投资。

26. 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是汇率变动较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月31日，公司审议通过将所属信宏大厦二楼及信息大厦电脑楼房地产在产权交易中心公开挂牌转让。2018年3月30日，以7300万元价格转让完成。

2018年2月7日，公司控股子公司成都信达诺投资有限公司完成挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司100%股权，转让价格9,785.21万元。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

注：截至2018年3月31日，外汇衍生品共发生107笔，其中远期结售汇50笔，期权产品49笔，掉期产品8笔。以上外汇衍生品披露，按操作方名称（即银行名称）及衍生品投资类型合并披露。

截至2018年3月31日，期货交易共发生26,082笔，其中卖出交易13,915笔，买入交易12,167笔。套保品种分别是铜、铝、镍、橡胶、铁矿石。以上期货交易披露，按操作主体及操作方名称（即期货公司）合并披露。交易笔数增长的原因主要是上海信达迈科金属资源有限公司新增商品衍生品业务。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：杜少华

二〇一八年四月二十八日

2018年第一季度报告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—31

(下转366版)