重庆宗申动力机械股份有限公司

2018-04-28 来源：上海证券报

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表单位：万元

■

三、现金流量表单位：万元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司2018年2月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》，公司以现金方式收购大江动力原股东持有的大江动力100%股权。公司于2018年2月11日向大江动力原股东支付第一期股权收购款，并于2018年3月1日将其纳入合并报表范围。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：001696 证券简称：宗申动力公告编号： 2018-40

重庆宗申动力机械股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2018年4月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第九届董事会第十七次会议于2018年4月27日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018年第一季度报告全文和正文》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2018年第一季度报告全文和正文》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《股东大会议事规则》。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关联交易管理办法》。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《对外投资管理办法》。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《信息披露管理制度》。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会通知》。

以上第2、3、4项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2018年4月28日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力公告编号： 2018-41

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2018年4月27日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年5月17日15:00)至投票结束时间(2018年5月18日15:00)间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年5月11日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2018年5月11日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申集团办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）将以下事项提交本次股东大会审议：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

2、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

3、关于修订《对外投资管理办法》的议案。

（二）上述议案已分别经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见本公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。

三、提案编码

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式与要求

（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2、登记时间：2018年5月14日至2018年5月17日（工作日）9:00-16:00

3、登记地点：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、投票代码：361696

2、投票简称：宗申投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统参加投票的程序

1、投票时间：开始时间为2018年5月17日15:00，结束时间为2018年5月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1、会议联系方式

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联系人：李建平周霞

联系电话：023-66372632

联系传真：023-66372648

电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

邮政编码：400054

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

七、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议。

特此通知！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

■

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名：身份证号码：

代理人签名：身份证号码：

委托人持股数：委托人证券账户号：

委托日期：委托有效期：

证券代码：001696 证券简称：宗申动力公告编号： 2018-42

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第六次会议和2016年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》：批准使用总额度不超过人民币15亿元的自有资金和最高额度不超过7亿元的闲置募集资金购买低风险理财产品，有效期至公司2017年年度股东大会重新核定额度前。相关内容详见公司于2017年4月8日、5月20日和2018年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

自2018年1月1日至2018年3月31日，公司及子公司使用自有资金和部分闲置募集资金累计购买理财产品金额为69,448.71万元(其中26,800.00万元为2017年购买，延续至2018年到期)，以上购买理财产品的交易均不构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买银行理财产品情况表》。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2018年4月28日

附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买银行理财产品情况表

单位：万元

■

证券代码：001696 证券简称：宗申动力公告编号： 2018-43

重庆宗申动力机械股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席情况

1、召开时间：2018年4月27日（星期五）下午14:30

? 现场会议召开时间：2018年4月27日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月27日（星期五）交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

?通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年4月26日15:00)至投票结束时间(2018年4月27日15:00)间的任意时间。

2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事、总经理黄培国先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共18名，代表股份438,842,814股，占公司总股本的38.3260%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表公司股份438,559,714股，占公司股份总数的38.3013%；参与网络投票的股东共计11人，代表公司股份283,100股，占公司股份总数的0.0247%。

8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议并通过了《2017年年度报告全文及摘要》

全体股东表决结果是：同意438,627,214股，反对215,500股，弃权100股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9509%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意486,400股，占出席会议中小股东所持股份的69.2877％；反对215,500股，占出席会议中小股东所持股份的30.6980％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0142％。

2、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》

全体股东表决结果是：同意438,627,314股，反对215,500股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9509%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意486,500股，占出席会议中小股东所持股份的69.3020％；反对215,500股，占出席会议中小股东所持股份的30.6980％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》

全体股东表决结果是：同意438,627,314股，反对215,500股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9509%。

4、审议并通过了《2017年度财务决算报告》

全体股东表决结果是：同意438,627,314股，反对215,500股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9509%。

5、审议并通过了《2017年度利润分配预案》

全体股东表决结果是：同意438,693,014股，反对149,800股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9659%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意552,200股，占出席会议中小股东所持股份的78.6610％；反对149,800股，占出席会议中小股东所持股份的21.3390％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议并通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》

全体股东表决结果是：同意208,446,700股，反对204,000股，弃权0股，回避230,192,114股，同意股占出席会议有效表决权的99.9022%。

中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意498,000股，占出席会议中小股东所持股份的70.9402％；反对204,000股，占出席会议中小股东所持股份的29.0598％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议并通过了《关于公司2017年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》

全体股东表决结果是：同意208,446,700股，反对204,000股，弃权0股，回避230,192,114股，同意股占出席会议有效表决权的99.9022%。

8、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》