航天科技控股集团股份有限公司

2017年年度报告摘要

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-定-001

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本409,460,479.00元为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司业务主要集中在车联网与工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备等五大业务板块。各板块主要内容如下：

（一）车联网及工业物联网

1.车联网

公司自主开发的基于北斗定位系统的车联网系统主要是通过在车辆上安装具有北斗卫星定位功能和移动通信功能的智能车载终端数据采集、记录车辆位置、速度、运行轨迹、车辆自身状态及视频等信息并传送至后台管理平台，由后台平台向各级运营商平台及政府部门的监管平台提供上述数据服务；提供导航、通话、短信和其它基于位置的服务如兴趣点等。同时通过后台服务平台为入网车辆提供有价值的服务，包括实时路况信息、天气、新闻、故障救援、配货、保险、维修、加油、餐饮等兴趣点查询导航等。

2.北斗综合应用

北斗公共服务平台是以北斗卫星定位、导航、通信和授时等功能为依托，加入定位地基增强、室内定位等多种辅助定位系统，融合互联网、移动通信网、卫星通讯网等通信网络，整合GIS（地理信息系统）、卫星遥感、安全监控图像处理、数据同步交换、数据挖掘分析等各类信息技术和产品，以“数字化、智能化、网络化、互动化、协同化、融合化”为主要特征，为各行业用户提供基础位置服务、位置及位置相关数据服务、位置服务软件功能接口、云平台服务和位置增值服务的公共服务平台。平台所提供的核心功能，通过B/S交互界面、服务接口（API等）、呼叫等多种方式实现基于云的位置服务资源、数据资源、计算资源、通讯资源的交付。

3.工业物联网

主要包括石油物联、环保物联、军油物联、地质灾害监测物联等业务，产品和服务包括：石油测井设备及油井服务、液位仪及数字化油田、固定污染源烟气在线监测系统（CEMS）、烟气的脱硫和CEMS设备的运营脱硫监测、测斜仪及地质灾害监测系统、国产网关及刀片服务器等，涉及军民两大市场，横跨军队、能源、地质、环保等多个领域。

（二）航天应用产品

主要以惯性导航用加速度传感器、测试测控设备、专用电源、精密制造为主要业务方向，完成国家武器装备及载人航天配套任务。

（三）汽车电子产品

主要以乘客传感探测系统（ODS）、乘员分类识别系统（OCS）、行人识别安全系统（Protecto）等交通和汽车类传感产品以及汽车组合仪表、行驶记录仪、车身网络控制系统、智能电路保护器等汽车零配件的设计、生产、配套销售等业务为主。主要为国内外多家整车车厂提供产品配套服务。

（四）石油仪器设备

主要为以钻井测井仪器、液位仪和定量发油为核心产品的石油设备制造产业和油服产业。主要客户以大型油企为主。

（五）电力设备

以高低压配电设备、高电压测试设备、在线检测和智能网设备等核心电力设备产品的设计、生产、销售等业务为主。配电柜产品主要为各类市政建设、轨道交通建设等提供配电保障；高电压测试设备主要应用于高电压的试验检测领域，主要客户为电科院、电力公司、电力电气检测中心等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年是公司“十三五”战略规划推进实施的重要一年，是公司持续推进改革创新、业务转型升级的攻坚年，是公司提升核心能力的关键年。报告期内，在公司董事会的正确领导下，公司遵循年初制定的工作目标，坚持稳中求进，各项工作按年初既定计划有序推进落实并取得较好进展。

报告期内，公司共实现营业收入580199.30万元，与2016年度同比上升5.85％，实现归属于上市公司股东的净利润17028.00万元，与2016年同比增长65.90％，公司整体营业规模稳步增长，业务盈利能力显著提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表的列报进行了相应调整。本公司资产处置收益2017年度减少847,158.03元，2016年度减少829,697.45元；营业外收入2017年度减少899,024.24元，2016年度减少2,552,908.57元；营业外支出2017年度减少1,746,182.27元，2016年度减少3,382,606.02元。

2.根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。本公司营业外收入2017年度减少40,166,783.81元；其他收益2017年度增加17,481,876.98元；管理费用2017年度减少22,684,906.83元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2017年3月27日召开航天科技第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司山东泰瑞风华汽车电子有限公司的议案》，截至2017年5月3日，山东泰瑞风华汽车电子有限公司法人主体已注销。

（2）公司于2017年3月10日召开第五届董事会第四十九次（临时）会议决议，审议通过了《关于放弃公司控股子公司航天科技控股集团山西有限公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，截至2017年5月27日，航天科技控股集团山西有限公司已完成工商变更，航天科技不再对航天科技控股集团山西有限公司进行实际控制，不再纳入公司合并范围。

（3）公司于2017年5月8日召开第五届董事会第五十二次（临时）会议决议，审议通过了《关于授权经营层办理浙江智慧车联网有限公司章程修改及治理结构调整等相关事宜的议案》，原控股子公司浙江智慧车联网有限公司（以下简称“浙江公司”）的三家股东——金华新视线信息技术公司、金华联翔投资有限公司和金华市计算机技术研究所有限公司签署一致行动人协议，将统一行使浙江公司董事会、股东会相关提案权、表决权。上述三家股东合计持有浙江公司60%股权，将成为浙江公司实际控制人。因此，浙江智慧车联网有限公司将不再纳入公司合并范围。

（4）公司于2017年9月27日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购三家控股子公司少数股东股权暨吸收合并的的议案》和《关于公司吸收合并全资子公司北京航天时空科技有限公司的议案》，报告期内，公司完成了时空公司、贵州公司、宁夏公司、江西公司的法人主体注销工作。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-监-004

航天科技控股集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届监事会第二次会议通知于2018年4月13日以通讯方式发出，会议于2018年4月26日在北京以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席刘远东先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允的反映公司资产状况。

《关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2017年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

根据公司章程并结合公司实际情况，为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于生产经营，同时考虑广大投资者的利益，公司2017年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，以截至2017年12月31日公司总股本409,460,479.00元为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增5股。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、 审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2017年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、 审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司董事会出具的2017年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

《2017年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、 审议通过了《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2017年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

八、 审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司编制的2017年度报告、年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2017年度报告须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2017年度报告及摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

九、 审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》

根据公司日常经营需要，预计2018年关联交易总额为130,000万元，其中销售商品及提供劳务70,500万元,购买商品及接受劳务56,000万元,租赁3,500万元。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于2017年度日常关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十、 审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，为公司提供审计服务，预计审计费用为人民币253万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十一、 审议通过了《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，预计审计费用为人民币35万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十二、 审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的2018年第一季度报告、报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-董-006

航天科技控股集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第二次会议通知于2018年4月13日以通讯方式发出，会议于2018年4月26日在北京以现场表决的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长徐涛先生主持，董事会秘书参加会议，监事列席会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

公司上述计提相关资产减值准备工作符合目前国家的经济形势和公司的实际情况，工作程序和账务处理符合《企业会计准则》的有关规定，计提金额充足。本次计提能够准确反映公司的财务状况以及经营成果，有助于公司向社会提供真实可靠的会计信息。经过审核，没有发现公司及有关所属企业在上述资产计提减值准备过程中存在处置不当的行为，本次计提资产减值准备未损害中小股东的权益。

《关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，不影响公司损益及净资产，也不涉及以往年度的追溯调整，同意本次会计政策的变更，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、 审议通过了《关于公司2017年度财务预算执行情况报告的议案》

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

五、 审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2017年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

六、 审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

根据公司章程并结合公司实际情况，为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于生产经营，同时考虑广大投资者的利益，公司2017年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，以截至2017年12月31日公司总股本409,460,479.00元为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增5股。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

本年度利润分配预案，符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，该预案不存在损害中小股东利益的情况，同意公司董事会拟定的利润分配预案。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

七、 审议通过了《关于2017年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对2017年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：公司2017年度严格执行了公司高级管理人员薪酬考核办法，考核办法、考核兑现及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

八、 审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2017年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

九、 审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙进行了2017年度述职，本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

《独立董事2017年度述职报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十、 审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建设工作，报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制也已建立健全了专门制度，保证公司经营管理的正常进行。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

作为公司独立董事，我们认为，公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

《2017年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十一、 审议通过了《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2017年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十二、 审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

公司出具的经审计的2017年度报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

公司2017年度报告须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2017年度报告及摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十三、 审议通过了《关于公司2018年度综合计划的议案》

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十四、 审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十五、 审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》

根据公司日常经营需要，预计2018年关联交易总额为130,000万元，其中销售商品及提供劳务70,500万元,购买商品及接受劳务56,000万元,租赁3,500万元。

关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、袁宁、丁佐政、赵连元、王胜按《公司章程》的有关规定回避了表决。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表意见如下：

本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的，同意召开董事会予以审议。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于2017年度日常关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

十六、 审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，为公司提供审计服务，预计审计费用为人民币253万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并提交董事会审议。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十七、 审议通过了《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，预计审计费用为人民币35万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度内部控制审计工作要求，能够独立对公司内部控制体系进行审计，认为聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并将该议案提交董事会审议。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十八、 审议通过了《关于续聘公司2018年度法律顾问的议案》

同意继续聘任北京国枫律师事务所为公司2018年度法律顾问。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十九、 审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

公司出具的未经审计的2018年第一季度报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

《2018年第一季度报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二十、 审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

同意将独立董事的薪酬（津贴）从6万元/年（含税）调整为8万元/年（含税）。

本议案须提交公司2017年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二十一、 审议通过了《关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司1,000万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担保的议案》

关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、袁宁、丁佐政、赵连元、王胜按《公司章程》的有关规定回避了表决。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表意见如下：

为机电公司向财务公司申请1,000万元额度的履约保函担保提供反担保，可以增强机电公司的信用额度，在担保额度内机电公司不需再向其在银行的保证金账户存入资金，从而缓解了机电公司保函保证金大量占用资金的情况，提高了其流动资金的使用效率，为机电公司经营活动提供资金支持，有利于机电公司的发展。该交易遵循公平、公开、公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益。

《关于为全资子公司向关联方的履约保函担保提供反担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

二十二、 审议通过了《关于申请董事会授权经营层办理向航天科工财务有限责任公司借款25,500万元的议案》

根据公司生产经营计划对资金的需求，同意公司向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请借款25,500万元，借款期限自放款之日起2年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。

财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、袁宁、丁佐政、赵连元、王胜回避了表决。

独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对本次交易事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：

（下转376版）

2018年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁宁、主管会计工作负责人王挺及会计机构负责人(会计主管人员)王挺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

■

利润表（单位：元）

■

现金流量表（单位：元）

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-定-003