快克智能装备股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：603203 公司简称：快克股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为了更好的回报广大投资者，拟以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司是智能制造综合解决方案提供商，依托“工艺专家系统+智能设备+系统集成+工业互联网”四位一体的模式发展，主要服务于3C消费电子、汽车电子、新能源锂电池等行业客户。公司在精密焊接等工艺技术方面积累了丰富的知识、经验，形成了独有的工艺专家系统，并且在运动控制、软件开发、机器视觉等方面不断创新突破，为客户提供智能设备及系统集成服务，运用工业互联网平台，助力其生产过程智能化、互联化升级。公司具体产品线如下：

（1）智能设备：烙铁焊接机器人、激光焊接机器人、HOTBAR自动焊接设备、BGA返修设备、台式/在线式点胶涂覆设备、气吸式/气吹式扭力管理自动螺丝锁付设备、智能锡焊台等小型设备、3D真空贴合机。

（2）系统集成：自动焊接、自动点胶、自动组装测试、AOI视觉检测、搬运移载、工业机器人、MES集成应用。

公司产品主要应用领域包括：

（1）3C智能手机及模组零部件：公司的热压焊、烙铁焊、微点焊、激光喷锡焊、自动点胶涂覆及AOI工艺技术广泛应用于振动马达、摄像头模组、音频数据线、音量调节模组、玻璃盖板、天线模组、无线充电模组的组装过程。

（2）3C通信部件：应用于天线滤波器、路由器电路板等部件自动组装中，主要工艺包括：六轴工业机器人智能喂料、公司自主研发的智能扭力管控的伺服自动锁螺丝、视觉定位自动锡焊、助焊剂和胶水自动喷涂、AOI视觉检查、RFID自动扫描数据记录、不良品智能分拣、治具自动回流。

（3）汽车电子部件：ECU自动装配，采用自主研发的直角坐标机器人进行精密锡焊、锁付、点胶涂覆等作业，同时采用SCARA机器人和六轴工业机器人进行搬运、摆放作业，工艺过程还包括注气、翻转、FCT静态测试、老化测试、自动裁切、剥线、插件、贴标、AOI检查。

（4）动力电池新能源：公司的设备目前批量应用于锂电池电动工具电池PACK自动组装中，主要工艺功能包括PCB、电极、引线和镍片端子之间的锡焊连接，自动点胶灌胶、自动锁螺丝、AOI焊点检查、OK/NG产品自动分拣等，随着对行业的深入渗透可扩展如电池极性自动检测、自动电芯上料整列、自动贴标、半成品测试等工艺段，实现对锂电池和软包锂电池PACK的完整自动化组装。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内实现营业收入达到36,185.55万元，较上年度增长26.43%，归属于上市公司股东净利润收入13,164.82万元，较上年度同期增长27.57%。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

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上述会计政策变更对公司报告期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括上海易普斯电子科技有限公司、深圳市快克电子科技有限公司、常州巨蟹软件技术有限公司、QUICK SOLDERING USA INC.、快克自动化科技（东莞）有限公司等5家子公司。与上期相比，本期因新设增加快克自动化科技（东莞）有限公司。

详见本报告“第十一节 财务报告”之“七、合并范围的变更”及“八、在其他主体中的权益”相关内容。

公司名称 快克智能装备股份有限公司

法定代表人 戚国强

日期 2018年4月27日

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2018-007

快克智能装备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017 年4月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2017年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(六) 审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2017年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(九) 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于确认公司董事、监事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(十二) 审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于〈快克智能装备股份有限公司内部问责制度〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司内部问责制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2018-008

快克智能装备股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年4月17日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司《2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。《2017年年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。《2018年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司对外披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司依据中华人民共和国财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对相关会计政策进行变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司2017年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司2017年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(八) 审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，对暂时闲置的额度不超过人民币30,000.00万元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益、增加资金收益，为股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用额度不超过30,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。该事项及其决策程序、符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期进行滚动使用。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-013)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》

监事会认为，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，首次授予激励对象黄冠因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授未解除限售的限制性股票进行回购注销。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，不存在公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2018-016）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，公司本次关于募集资金投资项目延期的事项未改变实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2018-009

快克智能装备股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

2018年4月27日，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况公告如下：

一、 本次会计政策变更概述：

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔 2017〕 30 号）的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。

公司 2017 年度及以后期间的财务报表将按前述会计准则编制，并按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关规定对2017年度比较财务报表进行相应调整。

二、 对公司的影响：

公司 2017 年度利润表中新增“资产处置收益”列报金额178,183.38元、“营业外收入”减少178,183.38 元； 2016 年度利润表中新增“资产处置收益”列报金额191,687.61元，“营业外收入”减少191,687.61元。

本次会计政策变更对公司无重大影响，对报告期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、 独立董事、监事会的结论性意见

依据中华人民共和国财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司对相关会计政策进行了变更。独立董事认为，该次会计政策变更事宜，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。独董事同意公司本次会计政策变更的事项。

监事会认为，公司依据中华人民共和国财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对相关会计政策进行变更，符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-010

快克智能装备股份有限公司董事会

关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，编制了截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万元，每股面值1元，实际发行价格每股16.50元，募集资金总额为人民币 379,500,000.00元，扣除发行费用人民币29,440,000.00元后，实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

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（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

根据2014年5月7日，本公司第一届董事会第八次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》；

根据2014年5月22日，本公司第一次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投向的议案》。

截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

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注：理财产品收益系本公司根据第二届董事会第九次会议决议、2016年年度股东大会决议《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，‘同意公司将使用暂时闲置的首次公开发行 A 股股票募集资金进行现金管理的额度调整至人民币 30,000.00 万元，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用’。截至2017年12月31日，本公司理财产品结余为30,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

■

注：根据公司2018年4月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“智能化精密锡焊设备项目”和“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期分别调整为2019年11月2日、2019年5月2日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

快克智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2018-011

快克智能装备股份有限公司

关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配方案主要内容：快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。

●公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

一、 利润分配及资本公积转增股本方案主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度合并的归属于母公司股东的净利润为131,648,209.92元，扣除母公司计提的法定盈余公积金12,504,077.70元，2017年度实现的可供股东分配的利润为119,144,132.22元；加上2017年初未分配利润119,225,169.51元，扣除2017年度派发的现金分红41,400,000.00元，截至2017年12月31日,可供股东分配的利润为196,969,301.73元。

利润分配及资本公积转增股本方案：以2017年度利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。

二、 董事会审议情况

公司于2018年4月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

三、 独立董事意见

公司制定的2017年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。

四、 监事会意见

监事会认为，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司经 营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现 金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》、《未来三年（2017 年-2019年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事 项。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2018-012

快克智能装备股份有限公司

关于对暂时闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开的第二届董事会第九次会议、2017年5月12日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》（以下简称“《原议案》”）。

《原议案》即将到期，为提高公司资金使用收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续对部分闲置的自有资金进行现金管理，具体内容如下：

一、 基本情况

1、管理目的

在不影响公司正常经营情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利 于提高资金使用效益，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障 公司股东的利益

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资 品种。

4、实施方式

公司董事会授权公司总经理自股东大会审议通过之日起二十四个月内行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

5、信息披露

公司在每次投资产品达到信息披露标准的将履行信息披露义务，包括该次投资产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

6、关联关系说明

公司与所投资产品发行主体不存在关联关系。

7、决议的有效期

自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

二、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能 力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况， 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投 资风险。

4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、 独立董事意见

在不影响公司正常经营情况下，公司拟使用额度不超过人民币30,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种。对暂时闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603203 证券简称：快克股份公告编号：2018-013

快克智能装备股份有限公司

关于对暂时闲置募集资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月21日召开的第二届董事会第九次会议、2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》（以下简称“《原议案》”）。

●原议案即将到期，为进一步提高公司资金使用收益，实现股东权益最大化，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟继续对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

●《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358 号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万元，每股面值1元，实际发行价格每股 16.50 元， 募集资金总额为人民币 379,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 29,440,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 350,060,000.00 元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金按照有关规定进行现金管理，具体内容如下：

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产产品。

4、实施方式

公司董事会授权公司总经理自股东大会审议通过之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

6、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

7、决议的有效期

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。《原议案》自本次议案经股东大会审议通过之日起不再执行。

三、 风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划，针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交总经理审批。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 对公司经营的影响

在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的 募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一 步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、 专项意见说明

1、保荐机构核查意见

中银国际证券股份有限公司对此进行了专项审核，并出具了《关于快克智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，认为：

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、独立董事意见

公司拟对暂时闲置的募集资金30,000.00万元进行现金管理，投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，上述额度范围内，资金可以在有效期内滚动使用。我们认为，该事项及其决策程序，符合《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易所股票上市规则》 、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用收益，不存在变相改变募集资金投向，损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在有效期内滚动使用。

3、监事会意见

公司第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

六、上网公告文件

（一）中银国际证券股份有限公司出具的《关于快克智能装备份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》。

（二）《快克股份独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

快克智能装备股份有限公司董事会

2018年4月28日

（下转387版）