当代东方投资股份有限公司

（上接389版）

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本章程修正案需经公司股东大会审议通过后生效。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：000673 证券简称：当代东方公告编号：2018-059

当代东方投资股份有限公司

关于公司2018年度申请银行综合

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018 年 4 月 26日召开七届董事会五十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为满足公司业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司及附属子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信总额人民币（含外币折算）不超过15亿元，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

另，董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

本议案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年4月26日

证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-060

当代东方投资股份有限公司董事会

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：当代东方投资股份有限公司2017年度股东大会。

2、股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经2018年4月26日召开的公司七届董事会五十一次会议决议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2018年5月25日下午14:30；（2）网络投票时间：2018年5月24日-5月25日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年5月24日下午15:00至5月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式：

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2018年5月18日（星期五），凡在2018年5月18日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市朝阳区光华路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701 室。

二、会议审议事项

（一）审议公司2017年度董事会工作报告。

（二）审议公司 2017年度监事会工作报告。

（三）审议公司2017年度报告全文及摘要。

（四）审议公司2017年度财务决算报告。

（五）审议公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案。

（六）审议关于续聘大信会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构的议案。

（七）审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案。

本议案为特别决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

（八）审议关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案。

（九）听取独立董事2017年度述职报告。（此事项为非表决议案，无需表决）

以上提交本次股东大会审议的议案已经公司七届董事会五十一次会议及七届监事会二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

（二）登记地点

地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

（三）登记时间

2018年5月24日至5月25日每天9:00-11:30，13:30-17:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明见附件一。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即5月24日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。

4、联系方式

联系电话：010-59407645 59407666

传真：010-59407600

联系人：艾雯露 赵雨思

六、备查文件

1、第七届董事会第五十一次会议决议、第七届监事会二十三次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东授权委托书

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

附件一：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。

2、填报表决意见

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1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月25日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司2017年度股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：

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注：1、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权，表决意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效。2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证：

委托日期：2018 年 月 日

股票代码：000673 股票简称：当代东方公告编号：2018-062

当代东方投资股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1.非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]617号）核准，当代东方向包括厦门当代文化发展股份有限公司在内的八名特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股185,000,000股，发行价格为每股10.8元/股。截止2015年6月12日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股185,000,000股，募集资金总额1,998,000,000元，扣除发行费用32,563,400元后，实际募集资金净额为人民币1,965,436,600元,已经大信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第1-00087号的验资报告。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本报告期，公司直接投入承诺投资项目的募集资金金额合计0元，投入变更后的募集资金投资项目金额合计100,000,000.00元。截止2017年12月31日，公司累计投入募集资金总额为1,868,000,000.00元，剩余募集资金余额为130,050,615.18元（含利息收入），其中募集资金账户余额为50,615.18元，暂时补充流动资金130,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《当代东方投资股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2012年经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过。同时，公司与保荐机构招商证券股份有限公司共同与中国民生银行沈阳支行、招商银行深圳分行深纺支行、招商银行股份有限公司厦门支行、杭州银行北京大兴支行分别于2015年6月3日共同签署了《募集资金三方协议》，由本公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

公司募集资金专户的开立及储存情况如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2015年7月1日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司使用“增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目”的募集资金人民币401,015,006.25元置换预先已投入的自筹资金。

2. 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年11月24日，公司使用闲置募集资金23,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2016 年10 月 27日，公司已将上述资金归还于募集资金专用账户，归还后公司募集资金余额为23,000万元。同年10月31日，公司将部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

2017年10月25日，公司已将13,000万元补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2017年10月26日，经公司召开的第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会二十次会议审议通过，公司继续使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。

2017年募集资金的实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司将原用于“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”中的部分闲置募集资金10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司实施“影视剧投资制作以及剧场运营”项目。项目变更原因系 “增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确已无法实施，公司与合作方签署了项目合作终止协议，且出于提高募集资金使用效益，并根据市场环境及公司发展战略，公司决定变更募集资金用途。该事项已经公司2017年3月15日召开的七届董事会第二十次会议和2017年4月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。以上事项详见公司3月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-031）。

2017年变更募集资金投资项目情况表参见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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