报喜鸟控股股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2018年1-6月经营业绩的预计
2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2018——024
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第六届董事会第十七次会议
决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2018年4月27日在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司2018年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司2018年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
独立董事对该事项发表了意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、审议通过了《关于聘任财务总监及其薪酬的议案》；
独立董事对该事项发表了意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——025
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第六届监事会第十三次会议
决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年4月27日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司2018年第一季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2018年第一季度报告正文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司本次计提资产减值损失事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
2018年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
监 事 会
2018年4月28日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——026
报喜鸟控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司共计提资产减值准备3,966.23万元。本议案无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
1．本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2018年3月31日的资产状况和财务状况，对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
2．本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对2018年第一季度计提各类资产减值准备人民币3,966.23万元，范围包括：应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、其他资产等，明细如下表：
单位：元
■
3．公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，同意本次计提资产减值准备。
二、 本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
1．存货的资产减值准备计提情况
截止2018年3月末，对库存商品、在产品、原材料等具有减值迹象的存货，2018年第一季度计提减值准备30,909,970.07元。
单位：元
■
据上表，2018年3月末存货拟计提跌价准备余额合计159,170,995.24元，其中于2017年末已计提存货跌价准备154,895,220.57元，并于本报告期因出售产成品转销26,634,195.40元，因此2018年第一季度拟计提存货跌价准备30,909,970.07元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为119.21%。
存货跌价测试方法：对存货测算出估计售价，减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，与存货账面余额对比，计提相应跌价准备。
本期存货计提跌价准备上升符合公司提高库存周转质量的管理方向及各品牌处于不同发展阶段的特点。本期对账龄较长库存做了临时特卖和团购处理，部分品牌的终端运营费用上升。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计39,662,330.84元，核销及转销27,869,170.54元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润10,483,338.45元，相应减少2018年第一季度末归属于母公司所有者权益10,483,338.45元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。2018年第一季度报告未经审计。
三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而作出的，公司2018年第一季度计提存货、应收款项、持有可出售金融资产等资产减值准备共计3,966.23万元，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事意见
公司根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，依据充分合理，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观、公允反映公司截止2018年3月31日的财务状况和经营状况；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符 合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司本次计提资产减值损失事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第十七次会议决议；
2．公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2018——027
报喜鸟控股股份有限公司
关于获得政府补助情况的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）之全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）自2018年1月1日至本公告披露日累计确认与收益相关的政府补助资金共计人民币5,561,500.00元，占最近一年经审计归属于母公司所有者净利润的21.45%，且绝对金额超过100万元。自2018年1月1日至本报告披露日，公司收到的与收益相关的政府补助具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
■
截止本公告日，上述补助资金已经全部到账。
二、补助对上市公司的影响
1．公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2．按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入1,500.00元，计入其他收益5,560,000.00元，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．有关补助的政府批文；
2．收款凭证。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2018年4月28日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2018——028
报喜鸟控股股份有限公司
关于聘任财务总监及其薪酬的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监张袖元先生的书面辞职报告。张袖元先生因其个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务，负责报喜鸟、千行、亨利·格兰、云翼智能等生产经营管理工作。
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会同意张袖元先生的决定，张袖元先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张袖元先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营管理产生影响。
张袖元先生担任财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对张袖元先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由公司董事长兼总经理吴志泽先生提名，经董事会薪酬委员会及第六届董事会第十七次会议审议，同意聘任吴跃现女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。吴跃现女士的基本年薪为税前36万元，年度奖金将根据绩效考核结果发放，自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起执行。
吴跃现女士简历如下：
吴跃现女士：中国国籍，女，1979年出生，研究生学历。2008年至2012年于公司担任财务经理，2013年至2016年于公司全资子公司浙江凤凰尚品贸易有限公司担任财务经理职务，2017年至今担任公司凤凰国际本部财务总监职务。与持有公司5%以上股东不存在关联关系，吴跃现女士持有公司0.3641%股份。不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2018年4月28日
报喜鸟控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于计提资产减值准备事项的独立意见
公司根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，依据充分合理，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观、公允反映公司截止2018年3月31日的财务状况和经营状况；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于聘任财务总监及其薪酬的独立意见
张袖元先生因其个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务，不会对公司正常运行造成影响。经核查，吴跃现女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情况，我们同意聘任吴跃现女士为公司财务总监。
经核查，认为2018年度财务总监薪酬发放标准符合公司薪酬制度，综合考虑了行业和地区的薪酬水平、公司实际经营情况，有利于调动公司财务总监的积极性，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法、合理，我们同意董事会制定的财务总监薪酬方案。
独立董事：
吕福新 彭 涛 徐维东
2018年4月27日
证券代码：02154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——029
2018年第一季度报告
