广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2018-047

广东英联包装股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年4月28日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年4月22日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金人民币5,600万元收购汕头市力根纺织有限公司（以下简称“力根纺织”）100%的股权。本次收购完成后，力根纺织将成为公司的全资子公司。因公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织100%股权，上述股权收购事项构成关联交易。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

公司独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见，监事会、保荐机构也发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避表决。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》

根据日常经营需要，公司预计2018年1-9月与关联方广东佳隆食品股份有限公司发生日常经营关联交易，预计2018年累计关联交易总额不超过人民币190万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-050）。

公司独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见，监事会、保荐机构也对该事项发表了意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2018年5月17日（星期四）召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年五月一日

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2018-048

广东英联包装股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年4月22日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：

1、审议通过《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟收购汕头市力根纺织有限公司的股权暨关联交易事项，有助于为公司后续业务开展与提高生产经营能力进行资源储备，符合公司长远发展的要求。交易价格的确定以具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构所评估的结果为基础，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的行为。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》

根据日常经营需要，公司预计2018年1-9月与关联方广东佳隆食品股份有限公司发生日常经营关联交易，预计2018年累计关联交易总额不超过人民币190万元。

监事会认为：公司所预计的2018年日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，交易的价格均参照市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意该项日常关联交易事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇一八年五月一日

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2018-049

广东英联包装股份有限公司

关于收购汕头市力根纺织有限公司股权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

公司拟以自有资金人民币5,600万元收购汕头市力根纺织有限公司（以下简称“力根纺织”）100%的股权，本次收购完成后，力根纺织将成为公司的全资子公司。因公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织100%股权，上述股权收购事项构成关联交易。

2018年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，全体独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，本议案获得全体非关联董事审议通过，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）交易对方

1、翁伟武，身份证号码：440502197006******，住所为广东省汕头市龙湖区金霞街道龙湖金龙大厦B幢，工作单位为广东英联包装股份有限公司。

2、关联关系：翁伟武先生为公司控股股东、实际控制人之一，现担任公司董事长，为公司法定代表人。

（二）关联企业名称

1、关联方名称：汕头市力根纺织有限公司

2、社会信用代码：914405136864263558

3、住所：汕头市濠江区南山湾产业园区C04单元东南侧、东北侧地块

4、企业性质：有限责任公司(自然人独资)

5、法定代表人：翁伟武

6、注册资本：3,228万元人民币

7、成立时间：2009年3月27日

8、经营范围：生产、销售：针纺织品，锦纶，化纤产品，服装，内衣，花边，包装制品；经编，织布；货物进出口、技术进出口；销售：五金，交电，电子元件，通信设备，音响设备，针织机械设备及配件，普通机械设备及配件，建筑材料，文化用品，日用百货，化妆品，工艺美术品。

9、关联关系说明：公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生持有力根纺织100%股权，为力根纺织之法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（三）项之规定，力根纺织为公司之关联法人。

10、关联方主要财务数据：

（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对关联方进行审计并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZI50040号）。

单位：元

■

（2）公司自设立以来，除购买土地外，未开展实质性业务。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联标的及权属情况

1、本次交易的标的为力根纺织100%的股权。本次交易标的的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制性转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、出让方获得该资产的情况

（1）本次交易标的的出让方为自然人翁伟武先生，为本公司之控股股东、实际控制人之一。

（2）基于力根纺织的资产情况，出于取得标的公司名下土地的目的，出让方于2017年11月20日与力根纺织原股东张梓锋、张梓滨（分别持有力根纺织50%股权）在自愿、平等基础上，进行友好协商股权转让意向与事宜；并于2017年12月18日，翁伟武先生分别与张梓锋先生、张梓滨先生签订《股权转让协议》，以总价人民币5600万元收购张梓锋、张梓滨所持有的力根纺织的股权。上述转让价款已完成支付并于2017年12月18日完成工商变更手续。

（3）出让方收购力根纺织股权的目的及安排：为利用力根纺织所拥有的土地作为公司发展之储备，公司有意向收购力根纺织以达到获得其名下土地的目的。截至2017年末力根纺织所拥有土地尚未取得《国有土地使用证》且因该宗用地动工期限临近而尚未开展动工建设的原因，为了有效消除土地可能存在的相关风险，故由控股股东先行收购力根纺织股权。

（二）评估情况

1、本次交易以2018年3月31日为评估基准日，聘请银信资产评估有限公司进行资产评估，并出具了《汕头市力根纺织有限公司股东拟转让汕头市力根纺织有限公司股权所涉及的汕头市力根纺织有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》【银信评报字[2018]沪第0551号】（以下简称“《资产评估报告》”）。

2、评估方法及结论：资产基础法

3、评估结论：在评估基准日2018年3月31日，汕头市力根纺织有限公司经审计后的账面总资产2,475.47万元，总负债0.00万元，净资产2,475.47万元。采用资产基础法评估后的总资产价值5,815.55万元，总负债0.00万元，净资产为5,815.55万元（大写：人民币伍仟捌佰壹拾伍万伍仟伍佰元整），较账面净资产增值3,340.08万元，增值率134.93%。评估汇总结果见下表：

金额单位：人民币万元

■

（三）定价情况

转让价款之定价原则，双方同意，标的股权的转让总价款以截至评估基准日（2018年3月31日）聘请的独立且具有证券从业资格的银信资产评估有限公司按资产基础法评估确定的评估值为作价依据，并经双方协商一致确定。

根据上述定价原则，双方同意标的股权的转让总价款确定为5,600万元（伍仟陆佰万元整）。

四、拟签署的关联交易协议的主要内容

1、关联交易签署协议各方的法定名称（以下简称“双方”）

甲方：广东英联包装股份有限公司（受让方）

乙方：翁伟武（转让方）

2、交易标的

（1）双方同意，本次转让的标的股权为乙方合法持有的力根纺织100%股权。

（2）乙方所转让的标的股权包括该等股权所包含的全部股东权益和股东义务。

3、转让价款的确定及支付方式

（1）转让价款之定价原则，双方同意，标的股权的转让总价款以截至评估基准日（2018年3月31日）聘请的独立的且具有证券从业资格的银信资产评估有限公司按资产基础法评估确定的评估值为作价依据，并经双方协商一致确定。

（2）根据上述定价原则，双方同意标的股权的转让总价款确定为5,600万元（伍仟陆佰万元整）。

（3）双方同意，自标的股权有效登记至甲方名下之日起7个工作日内，甲方按前款所述金额一次性向乙方指定账户汇付标的股权之转让款。

4、生效条件及时间

本协议自甲方法定代表人或授权代表签署并加盖公章且乙方签署之日起成立。并自甲方根据其《公司章程》之规定获得甲方内部决策程序审议通过之日起生效。

五、涉及关联交易的其他安排

本次收购的资金来源于公司自有资金，此次关联交易不涉及其他安排，不会产生新增关联交易。公司收购力根纺织股权事项完成后，力根纺织成为公司全资子公司。

六、关联交易的目的及对公司的影响

本次公司收购力根纺织股权，主要目的在于利用力根纺织所拥有的土地作为公司发展之储备，进一步整合资源和完善公司资源配置，符合公司长远发展规划及全体股东利益。

本次交易定价是以力根纺织截止2018年3月31日经独立的且具有证券从业资格的评估机构评估值为基准，经双方友好协商之后最终确定。

公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形，该关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司未与该关联人发生过各类关联交易。

八、独立董事发表意见

本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易定价评估机构出具的资产评估报告为依据，评估机构保持了充分的独立性。交易对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

董事会对本次交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，且符合《公司章程》的规定。

我们同意本次收购事项，并同意将之提交公司股东大会审议。

九、监事会意见

公司本次拟收购汕头市力根纺织有限公司的股权暨关联交易事项，有助于为公司业务开展与提高生产经营能力进行资源储备，符合公司长远发展的要求。交易价格的确定以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为基础，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的行为。

监事会同意上述股权收购事项并同意提交股东大会进行审议。

十、保荐机构意见

经核查，保荐机构发表以下意见：上述事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次关联交易有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

2、第二届监事会第十一次会议决议

3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

4、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

5、《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的核查意见》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年五月一日

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2018-050

广东英联包装股份有限公司

关于公司2018年日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理办法》的有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对2018年与关联方广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“佳隆股份）发生的日常关联交易情况进行预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向关联企业销售产品、商品形成日常关联交易。公司原独立董事林则强先生于2017年4月6日起担任佳隆股份独立董事，于2017年9月28日离任本公司独立董事职务。截至目前，林则强先生离任未满12个月，公司与佳隆股份之日常经营交易形成关联交易。

2、根据日常经营需要，公司预计2018年1-9月与佳隆股份发生日常经营关联交易累计总额不超过人民币190万元。

3、2018年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司发表了专项核查意见。

根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，该事项在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往实际经营情况及2018年生产经营计划，对2018年日常关联交易情况预计如下：

■

说明：公司2018年与佳隆股份发生关联交易预计期间为2018年1-9月。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

说明：公司2017年与佳隆股份发生的日常关联交易统计期间为2017年4月6日-2017年12月31日，合计交易金额为2,221,544.00元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》之规定，前述交易金额未达到审议披露标准，且属于董事长审批权限范围内。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、关联方：广东佳隆食品股份有限公司

统一社会信用代码： 91445200X18195192M

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立时间：2002年5月30日

注册资本：93,562.56万人民币

法定代表人：林平涛

住所：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号

经营范围：从事食品研究开发；调味品、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、保健食品生产、销售；食品添加剂生产、销售；国内贸易；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、关联方相关财务数据：

单位：元

■

（二）关联关系

公司原独立董事林则强先生于2013年10月16日-2017年9月28日担任公司独立董事；于2017年4月6日经佳隆股份2016年年度股东大会选举成为第五届董事会独立董事并担任职务至今。

鉴于林则强先生离任未满12个月，公司与佳隆股份构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第二款规定的关联关系。

3、履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定, 不存在履约能力障碍，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关产品服务，交易价格参照公司同类产品服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

2、协议签署情况

关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平保持一致，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东的利益的情况。公司独立董事一致同意该关联交易。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：英联股份召开董事会审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构同意公司2018年日常关联交易预计事项。

七、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

2、第二届监事会第十一次会议决议

3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

4、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

5、《国海证券股份有限公司关于公司2018年日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年五月一日

证券代码：002846 证券简称：英联股份公告编号：2018-051

广东英联包装股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年5月17日（星期四）下午14:30召开公司2018年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第二届董事会十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2018年5月17日（星期四）下午14:30召开。

网络投票时间：2018年5月16日至5月17日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月11日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年5月11日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

1、《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》

上述提案的具体内容见2018年5月2日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记时间：2018年5月14日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

七、备查文件

《第二届董事会第十三次会议决议》

《第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年五月一日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称：“英联投票”。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

本次股东大会提案表决意见表：

■

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）：委托日期： 年 月 日

注：

1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年5月14日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。