融钰集团股份有限公司
关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-089

融钰集团股份有限公司

关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司股票（证券简称：融钰集团，证券代码：002622）将于2018年5月2日开市起复牌。

2、公司股票复牌后将继续积极推进拟收购安徽黄埔网络科技集团股份有限公司（以下简称“黄埔股份”或“标的公司”）部分股权的重大资产重组事项涉及的各项工作，督促公司聘请的相关中介机构加快工作，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。本次拟收购黄埔股份部分股权的重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司停牌基本情况

融钰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与收购资产相关的重大事项，标的资产属于创新科技行业，预计金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；证券代码：002622）已于2018年2月2日开市起停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月2日、2018年2月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-021、2018-023）。

后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年3月31日、2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-032、2018-040、2018-043、2018-045、2018-050、2018-051、2018-053、2018-060、2018-066、2018-072）。

二、本次交易的基本情况

1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

公司拟购买的标的为安徽黄埔网络科技集团股份有限公司，属创新科技行业，其控股股东为合肥馨阳信息技术有限公司，实际控制人为自然人蒋教会先生，蒋教会先生为黄埔股份法定代表人，公司与蒋教会先生不存在关联关系。

2、交易具体情况

本次公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥馨阳信息技术有限公司、安徽博网通嬴科技有限公司、厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的黄埔股份66%股权，可能涉及募集配套资金。交易对手方的类型为法人、有限合伙企业。目前具体方案仍在进一步谈判、论证和完善中，尚未最终确定，最终方案以公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或报告书为准。本次交易不会导致本公司实际控制人发生变更，不构成关联交易。

3、与交易对方的沟通、协商情况

目前，公司已与本次重大资产重组的交易对方签订了《股权转让意向协议》，就本次交易达成初步共识，并正就具体交易方案细节及交易协议条款进行谈判。鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍在进一步协商、确定和完善，公司尚未与交易对方签署正式协议。

4、本次重组涉及的中介机构

本次重大资产重组的独立财务顾问为东北证券股份有限公司，会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为天津金诺律师事务所，评估机构为万隆（上海）资产评估有限公司。目前，中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。

三、停牌期间的相关工作

停牌期间，公司严格按照有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已向深圳证券交易所就本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并根据重大资产重组进度报送了交易进程备忘录，同时公司聘请了中介机构对标的公司开展尽职调查及评估等工作。公司及相关各方就本次重大资产重组的交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。

停牌期间，公司根据相关法律法规的规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，及时履行相关信息披露义务，并向投资者提示本次重大资产重组事项的相关风险。

四、复牌原因及复牌后的工作安排

本次交易中公司受让黄埔股份部分股权为公司落实发展战略的一部分，未来可以进一步扩大公司业务范围、资产与用户规模，与公司现有业务发挥协同效应，进一步增强公司的盈利能力与核心竞争力，公司拟继续推进收购黄埔股份部分股权事项。

目前公司仍在积极组织各方推进重大资产重组相关事宜，各中介机构尽职调查工作正在有序进行。公司原预计在5月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。但鉴于本次重组事宜涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，且公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间，公司预计无法在5月2日前披露重大资产重组预案或报告书（草案）。为保护广大投资者利益，公司股票将于2018年5月2日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。

公司自复牌之日起将继续按照相关规定，积极开展拟收购黄埔股份部分股权的重大资产重组事项涉及的各项工作，督促公司聘请的相关中介机构加快工作，公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项及相关议案，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案），相关议案经董事会审议通过后将提交至股东大会进行审议。

公司将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重大资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者关注后续公告。

五、承诺

公司股票复牌后，如公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致决定终止本次重大资产重组的，公司承诺自相关公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、风险提示

鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日