大族激光科技产业集团股份有限公司
关于签署合作意向书的公告

证券代码：002008 证券简称：大族激光公告编号：2018041

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于签署合作意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的《合作意向书》为协议双方就本次交易形成的初步意向及基础共识，对具体合作事宜双方另行协商，并订立最终合作协议。合作协商存在重大变动的，公司将根据事项进展按照有关规定及时履行后续信息披露义务。

2、该协议对公司本年度经营业绩的影响，尚需视后续具体合作协议的签订和实施情况而定。

3、公司最近三年无其他应披露未披露的意向合作事项。

4、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次签订的合作意向书不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。

一、签署《合作意向书》的基本情况

2018年5月2日，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大族激光”）与华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”）签署了《合作意向书》。大族激光拟与华昌达开展战略合作，包括产业合作、产品研发、客户协同开发等层面的协同和股权层面战略合作。

本协议为合作意向书，无需提交董事会审议。本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

1、公司名称：华昌达智能装备集团股份有限公司

2、公司性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

3、注册资本：54504.3412万元

4、成立日期：2003年02月27日

5、公司住所：十堰市东益大道9号

6、法定代表人：陈泽

7、统一社会信用代码：91420300744646082Y

8、经营范围：机械设备及电气、环保设备、机械输送系统设计、制造、销售、安装、检修；机械、电器设备、仪器仪表、刃量具、工装夹具，仪器仪表，检测设备，电子计算机及配件，软件，办公设备及耗材，水泵阀门、五金交电、橡胶制品、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、金属材料、建材销售；汽车零部件生产及销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

三、意向书的主要内容

（一）、合作事项

1、大族激光拟与华昌达开展战略合作，包括产业合作、产品研发、客户协同开发等层面的协同和股权层面战略合作。

2、大族激光同意在双方签署了正式的战略合作协议并开始实质性合作后，积极为华昌达提供流动性支持，方式包括但不限于向华昌达直接提供现金借款、为华昌达贷款提供增信等多种方式的支持，以确保华昌达的生产经营稳定。

3、大族激光有意开展与华昌达参股设立的上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）合作，具体的价格、方式、路径等另行协商与约定。

（二）、前提条件

本协议于双方签字盖章之日起成立，在以下条件全部满足之日起生效：

1、大族激光和华昌达董事会、股东大会审议通过拟议交易（如需）；

2、拟议交易满足大族激光和华昌达作为上市公司所要求的国内所有审批（如需），符合国内法律、法规、规章和所在证券交易所的监管要求。

（三）、正式具体协议签署前的工作安排

1、双方同意在本协议签署后，一周内双方各自组建工作团队，加强合作事项的沟通接洽，协作推动双方的合作。

2、双方根据各方的尽调等情况，进一步确认或修订交易架构、交易的主体等细节安排，并签署正式的有约束力的协议。有关具体的权利义务以正式的有约束力的协议为准。

本协议自签约日期2个月内，双方未启动实质性合作的，本协议自动终止。

（四）、附则

本协议以中文书立，正本一式贰份，各方各执壹份，具有同等法律效力。

四、对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

《合作意向书》若能够得到有效推进并顺利实施，将有利于公司拓展机器人智能制造产业链，从而进一步夯实主业。

2、可能存在的风险

本次签署的协议属于合作意向书，是否发生实质性合作需尽职调查后再经双方协商后确定，因此，该意向合作尚存在不确定性，请投资者注意风险。

五、其他相关说明

公司将根据上述相关事项的进展，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

六、备查文件

《合作意向书》

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2018年5月3日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018042

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、会议届次：本次股东大会为公司2017年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2018年5月7日下午2:30－5:00；网络投票时间：2018年5月6日－2018年5月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2018年5月2日

6、会议召开方式及表决方式

（1）本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）截止5月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室

二、会议内容：

2.1 独立董事在年度股东大会上述职

2.2 审议如下议案：

1、审议《2017年董事会工作报告》；

2、审议《2017年监事会工作报告》；

3、审议《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。

4、审议《2017年财务决算报告》；

5、审议《2017年利润分配方案》；

本议案审议的内容影响中小投资者的利益，对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

6、审议《关于公司对外担保的议案》；

7、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。

三、提案编码

■

四、会议登记办法：

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间及地点：

（1）登记时间：2018年5月3日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）

（2）登记地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦公司董秘办

（3）大会联系电话：0755－86161340

（4）大会联系传真：0755－86161327

（5）邮政编码：518052

（6）联系人：杜永刚

参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

公司第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2018年5月3日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362008

2、投票简称：大族投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月7日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

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说明：

1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人单位公章。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：