福建龙净环保股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2018-040
福建龙净环保股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月2日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
■
(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长林冰女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，肖伟先生以在线视频通讯方式出席股东大会，何媚女士、吕建波先生、林贻辉先生、廖剑锋先生、温能全先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，林文辉先生以在线视频通讯方式出席股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2017年年度报告正文及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2017年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于实施第五期员工持股计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《分红政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于提供综合授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于调整与兴业银行开展日常业务暨关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
该议案所涉关联股东“龙净实业集团有限公司”、 “陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?阳光财富1号证券投资集合资金信托计划”及“西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃18号集合资金信托计划”回避表决。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：吴烈豪、陈吉芳
(二)律师鉴证结论意见
福建龙净环保股份有限公司二〇一七年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建龙净环保股份有限公司
2018年5月3日
