山东天业恒基股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会
召开情况的公告

证券代码：600807证券简称：*ST天业公告编号：临2018-036

山东天业恒基股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所有关规定，公司于2018年5月2日13:00-14:00在上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就终止重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会相关情况

公司于2018年4月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《天业股份关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》，本次终止重大资产重组投资者说明会于2018年5月2日13:00-14:00，通过上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开。公司董事长、董事会秘书、交易对方代表、独立财务顾问主办人等相关人员出席了本次投资者说明会，就终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在本次说明会以及通过传真、电话、邮件等形式提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司为什么终止重大资产重组？

答：首先，为提高公司经营质量和资产运营效率，增强公司的核心竞争力及持续发展能力，目前，公司正就产业布局、现有各产业项目及运营情况，尤其是未来发展安排进行统筹战略调整。其中矿业板块拟综合梳理，协同安排，作为矿业板块目前拟重点并购的南十字项目，目前拟暂不推进。

其次，天业集团自2017年4月完成收购标的资产以来，对标的资产进行了组织机构优化，对原有部分地质资源模型进行了审查，提高了部分待开发资源控制可靠程度；加强采矿工程管理、采矿承包商的现场施工管理和价格谈判；提升人员调配和管理，规范现场物资采购的招标比价和库存管理，改造选矿设备，提升了磨矿效率和选矿指标。天业集团通过上述提高生产效率、降低生产成本的系列举措，确保了目标公司各项工作的有序进行，但是由于矿业生产本身具有专业程度高、复杂性强、周期长等特点，仍有包括如地质资源模型的审核和验证、资源储量的定义和升级、采矿计划准确性和可靠性的提升、生产现场成本管理责任的分解与考核等等许多问题，需要逐步推进、落实，致使项目的运营和管理存在着一定的不确定性。

再是，天业集团在使用信托贷款收购南十字黄金时，已经将标的公司股权、目标公司股权及标的资产涉及的采矿权质押给贷款方，目前天业集团与贷款方就相关资产解除质押的时间、条件及债权实现的安排等个别条款未能达成一致意见，继续推进该事项存在不确定性。

基于以上原因，经公司慎重考虑，并认真听取中介机构意见，与交易对方充分沟通、协商后，从保护公司及全体股东利益的角度出发，决定终止重大资产重组事项。

2、请问贵公司终止重大重组对公司业绩有什么影响？

答：公司终止本次重大资产重组是公司经审慎研究并与相关各方一致协商的结果，终止前尚处于预案准备阶段，不会对公司现有的日常经营产生影响。

3、公司停牌时间这么久，是否符合中国证监会和上海证券交易所的规定啊？

答：公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司筹划涉及公司的重大事项，经申请，公司股票已于2017年12月25日起停牌，并于2018年1月2日起进入重大资产重组停牌程序。2018年1月25日，公司披露了《山东天业恒基股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2018年1月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司于2018年2月23日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2018年2月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司于2018年3月23日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2018年3月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司本次重大资产重组停牌履行的各项程序、停牌时间均符合法律法规的规定。

4、公司停牌这么久才宣布重组终止，停牌期间，究竟做了些什么工作？

答：自公司本次重大资产重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进重组的各项工作，开展的相关工作主要包括：

（1）方案论证及与交易对方沟通、协商情况。自公司股票停牌以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次重组涉及的各项准备工作。公司股票停牌期间，公司与交易各方就本次重组方案涉及到的相关问题积极研究、论证、协商，就交易方案、尽职调查的进程等关键事项反复商谈并进行充分沟通。2018年3月23日，双方签署《发行股份购买资产框架协议》。在本次重大资产重组筹划工作开展过程中，公司认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，按照规定编制交易进程备忘录并对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，同时按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。

（2）标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定要求，积极推动相关中介机构开展财务顾问、法律、审计、评估等各项工作，期间，克服国内外节假日较多、时间较长等不利因素，结合各中介机构和标的资产时间安排，分批组织中介机构赴澳对目标公司进行尽职调查，保障了重组相关工作的推进。

（3）本次交易涉及的有权部门事前审批情况。因本次重大资产重组涉及境外资产，本次方案涉及澳大利亚相关部门以及国内商务主管部门、发改委等有关部门审批或备案。公司及相关各方积极就交易方案涉及的审批事项进行论证分析。停牌时间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的规定履行信息披露义务。

本次说明会具体情况详见上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年5月3日

证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-037

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议的

补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年4月28日披露了《山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：临2018-035），现对上述公告补充披露如下：

一、审议通过《听取2017年年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、1票反对、1票弃权。

反对理由：独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对外借款等问题，报告的真实性存疑。

弃权理由:独立董事佘廉先生认为因瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具意见表明公司内控存在重大缺陷，难以判断该报告相关内容。

二、审议通过《关于审议2017年年度董事会报告的议案》；

表决结果：7票同意、1票反对、1票弃权。

反对理由：独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对外借款等问题，报告的真实性存疑。

弃权理由:独立董事佘廉先生认为因瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具意见表明公司内控存在重大缺陷，难以判断该议案相关内容。

三、审议通过《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：6票同意、2票反对、1票弃权。

反对理由: 独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对外借款等问题，年度报告及摘要的真实性存疑。

独立董事路军伟先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 对天业股份2017年内部控制出具了否定的审计意见，对2017年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，无法排除天业股份2017年财务报告存在的错报风险。

弃权理由:独立董事佘廉先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见结论表明年度报告无法真实反映公司经营结果。

四、审议通过《关于审议2017年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：6票同意、3票反对、0票弃权。

反对理由:独立董事佘廉先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见结论表明年度决算报告无法真实反映公司财务状态。

独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对外借款等问题，年度财务决算报告真实性存疑。

独立董事路军伟先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 对天业股份2017年内部控制出具了否定的审计意见，对2017年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，无法排除天业股份2017年财务报告存在的错报风险。

五、审议通过《关于审议2017年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度财务报表审计验证，公司2017年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润-227,455,972.32元，加上年初未分配利润85,407,681.25元，期末未分配利润余额为-142,048,291.07元；2017年度母公司实现净利润-369,181,390.66元，加上年初未分配利润-286,165,764.10元，期末未分配利润余额为-655,347,154.76元。鉴于2017年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配。同时，本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果：7票同意、2票反对、0票弃权。

反对理由：独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对外借款等问题，在年度报告的真实性存疑的情况下，年度利润分配不具备基础。

董事岳彩鹏先生认为基于公司目前资本公积的情况，公司可通过公积金转增股本的方式进行分配。

六、审议通过《关于审议公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：6票同意、3票反对、0票弃权。

反对理由:独立董事佘廉先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司内控否定意见表明公司内控存在重大缺陷。

独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对外借款等问题，内控自我评价报告真实性存疑。

独立董事路军伟先生认为由于违规担保的隐蔽性，暂不能排除更大规模违规担保的风险。

七、审议通过《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于公司董事会对非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议通过《关于公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》；

表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。

反对理由:独立董事路军伟先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对天业股份2017年内部控制发表否定意见的主要原因是天业股份在2017年出现了违规担保。天业股份应该以彻查违规担保为切入点，详查违规担保出现的根本性原因、责任人，并进行专项说明和纠正。

十、审议通过《关于审议公司提取资产减值准备的议案》；

表决结果：7票同意、1票反对、1票弃权。

反对理由：独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对外借款等问题，年度报告的真实性存疑的情况下，提取资产减值准备不具备基础。

弃权理由:独立董事佘廉先生认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具意见表明公司财务无法真实表明资产状态。

十一、审议通过《关于审议重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权I盈利预测实现情况的议案》；

关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、1票弃权。

弃权理由:独立董事路军伟先生认为无法排除2017年天业股份财务报告存在错报的风险。

十二、审议通过《关于审议重大资产重组之标的资产减值测试情况的议案》；

关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。

表决结果：6票同意、1票反对、0票弃权。

反对理由:独立董事刘国芳先生认为会计师对年报审计出具了无法发表意见的结论报告及对内控报告出具了否定意见的报告，重大资产重组之标的资产的经营情况披露也不充分，本着谨慎的原则，本人投反对票。

十三、审议通过《关于审议公司2018年度申请融资额度的议案》；

根据公司2018年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需求，公司拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币60亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等；融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该议案自股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会审议该事项前一日有效。

表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。

弃权理由:独立董事佘廉先生认为公司内部控制存在重大缺陷，故就此项议案投弃权票。

十四、审议通过《关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案》；

表决结果：7票同意、1票反对、1票弃权。

反对理由:独立董事路军伟先生认为为全资及控股子公司甚至参股公司提供担保会进一步加剧持续经营上出现的问题。

弃权理由:独立董事佘廉先生认为公司内部控制存在重大缺陷，故就此项议案投弃权票。

十五、审议通过《关于审议2018年第一季度报告及摘要的议案》。

表决结果：6票同意、2票反对、1票弃权。

反对理由:独立董事刘国芳先生认为会计师对2017年报审计出具了无法发表意见的结论报告及对内控报告出具了否定意见的报告，披露了公司存在违规对外担保、违规财务处理以及对外借款等严重问题，公司2017年度报告的真实性存疑，2018年一季报不具备真实性的基础。

独立董事路军伟先生认为如果2017年财务报告存在错报风险，2018年一季度报告存在不确定性。

弃权理由:独立董事佘廉先生认为因瑞华会计师事务(特殊普通合伙)出具无法表示的意见，难以判断季度报告是否真实反映公司经营结果。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年5月3日

证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-038

山东天业恒基股份有限公司

关于收到中国证监会立案调查通知书

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年5月2日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（鲁证调查字[2018]7号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

在调查期间，公司将积极配合监管部门的调查工作，严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年5月3日

证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-039

山东天业恒基股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年5月2日，公司收到上海证券交易所（简称“上交所”）下发的《关于对山东天业恒基股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0425号）（ 简称“《问询函》”）,具体内容如下：

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2017年年度报告的事后审核，现有如下问题需要你公司核实并对外披露。

一、关于控股股东资金占用

公司2017年保理和小额贷款业务形成应收账款超过30亿元，其他应收款余额25亿元，请核实以下信息并确认应收款项的业务实质。

1.公司2017年财务费用6.57元，同比增长近4亿元，部分资金成本高达24%，是公司亏损的主要原因。请公司对比保理业务收入与对外借款的资金成本、逾期还款成本，说明公司在负债逾期、负债规模及融资费用大幅上升的情况下，公司仍然增加保理业务规模的原因及合理性。

2.结合控股股东和实际控制人的负债情况，说明保理业务的增加是否与实际控制人负债相关，是否通过保理业务为实际控制人提供资金支持。

3.穿透披露上述应收款项的欠款对象、利率及还款能力，是否存在逾期还款情形，并说明欠款对象与控股股东及实际控制人是否存在关联关系，公司资金是否被控股股东或实际控制人占用或者变相占用。

4.年报披露，公司收到的其他与经营活动有关的现金中往来款28.01亿元，支付的其他与经营活动有关的现金中往来款金额达28.15亿元。请公司披露上述往来款发生的具体项目及金额，并说明期内发生大幅变动的原因。

二、关于对外担保

5.年报披露，公司对外担保金额116,700.00万元。请公司：（1）按照控股子公司、实际控制人及其控制的公司和其他关联方分项列示公司全部（包括但不限于审计报表已经披露的）对外担保的对象、金额、担保类型及期限、是否具有反担保及担保能力是否充足，并逐项说明上述担保的债务人就上述担保债务是否具有支付能力；（2）披露公司对外担保所涉债务是否出现逾期并已履行担保责任情形，是否已经涉诉及具体金额；（3）公司就对外担保是否履行相应决策程序和信息披露义务，如无，请说明原因并自查相关方责任；（4）披露公司是否已经因上述担保承担偿债责任或者被冻结资产或账户。

三、关于公司的负债及资金链

公司2017年经营活动产生的现金流净额为-18.87亿元，但筹资活动的现金流净额仅增加4.49亿元，其中低息短期银行借款同比下降8亿元，以高息为主的社会借款达14亿元，同时货币资金从18亿元下降至1.84亿元，逾期债务合计10.28亿元。公司已严重缺乏融资及还款能力，请公司补充披露：

6.请说明公司为应对资金短缺拟采取的相关措施，包括但不限于具体筹资计划、协议安排、时间安排等。

7.请公司全面核实债务的完整性，披露截至目前公司存在的各类负债，包括但不限于各项资产管理计划等实为借款名为投资等形式的各类负债，并披露相关金额、融资成本、期限、用途及是否逾期。

8.报告期内，公司分别于2017年6月以2.3亿元的价格出让东营万佳100%的股权，以1.8亿元的价格出让天盈实业51%的股权；于2017年12月出让天盈汇鑫99.93%的财产份额，上述三项股权出售增加公司利润2.46亿元。上述股权转让未有资金回收，请补充披露上述股权转让的进展及股权转让价款支付情况，并说明上述股权转让是否涉及以资抵债。

四、关于审计报告意见

公司年审会计师因无法判断公司保理业务、非金融机构借款、对外担保等事项，对公司2017年财务报表出具无法表示意见的审计意见。请会计师补充说明以下事项：

9.无法判断保理业务真实性和对外借款资金去向的原因；

10.认为列报完整性及借款费用确认完整性存疑的原因；

11.详细说明无法判断对外担保事项相关影响的所缺乏的具体资料及所涉事项。

五、关于公司回购股权激励事项

12.年报披露，公司于2018年2月23日召开董事会审议通过《关于审议公司终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，以6.65元/股回购注销授予给15名激励对象尚未解锁的限制性股票1960万股。回购完成后，公司总股本将由884,634,731股变更为865,034,731股。请公司补充披露上述回购的资金来源，并说明在公司现行情况下，回购股权激励的原因及合理性，是否履行减资程序，是否损害公司和投资者利益，是否损害债权人利益。

六、其他信息披露事项

13.年报披露，公司期内矿产业务资产合计16亿元，实现营业收入10亿元， 2017年矿产业务毛利率下降21.59个百分点，全部为境外资产，请公司补充披露毛利率大幅下降的原因、对公司经营可能产生的影响，同时请会计师说明是否就资产计量的真实性、公允性执行了充分的审计程序。

14.年报披露，公司为天慧置业提供8亿元财务资助，借款期限为2016年7月27日至2018年12月28日。此外，期末天慧置业净资产为-1.71亿元。请补充披露该笔资金所用的项目开发进展，是否发生减值风险，公司是否应当就天慧置业计提减值，请会计师发表意见。

15.公司于2017年12月出让天盈汇鑫99.93%的财产份额，主要涉及投资奇虎360的份额，公司未履行相应决策程序和信息披露义务，请公司补充披露转让天盈汇鑫99.93%的份额的主要情况，包括但不限于出让价款、增值率、转让价格是否公允及依据等，并说明未履行信息披露义务和公司决策程序的原因。

16.公司2017年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润-227,455,972.32元，同比下降268%。请公司说明未按照上市规则履行业绩预告义务的原因，并自查责任方。

17.年报披露，公司控股股东所持股份已经全部被质押，请公司结合控股股东负债情况，说明截至目前控股股东所持股份是否存在平仓风险，是否存在股份冻结等情况，并根据相关规定履行相关信息披露义务。

18.请公司披露是否存在银行账户被冻结的情形，如有，请披露具体情况，包括但不限于是否为公司的基本往来账户、是否为公司主要账户、被银行冻结的具体时间、冻结原因等。

19．请核实公司是否存在重大诉讼事项，如有，请披露截至目前涉诉原因、金额及进展。

20.请公司对照《格式准则第2号》的要求，履行相应信息披露义务，包括但不限于面临暂停上市风险情况等。

综上，公司年报反映公司在资金往来、对外担保、生产经营及内部控制方面存在重大风险。公司应当认真核实本问询函有关事项，于3个交易日内回复并对外披露。公司全体董事、监事、高级管理人员应当对回复内容签字确认。公司董事会应当召开会议自查发生签署事项的原因及责任，并提出化解风险、维护投资者权益的措施。公司实际控制人应当自查自纠，对侵害上市公司的行为提出整改及解决措施，并根据《股票上市规则》第2.22条的规定积极配合公司履行信息披露义务。对发现的违规行为，我部将严肃追责，启动纪律处分程序。”

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。公司将根据《问询函》的要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年5月3日

证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-040

山东天业恒基股份有限公司

关于收到上海证券交易所问询函

暨继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年5月2日，公司收到上海证券交易所（简称“上交所”）下发的《关于对山东天业恒基股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0425号）（简称“《问询函》”）,具体内容详见公司同日披露的《山东天业恒基股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》。

公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。因《问询函》涉及公司重大事项待核实，经申请，公司股票自2018年5月3日起继续停牌，公司将尽快回复《问询函》，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年5月3日