上海普天邮通科技股份有限公司
(上接109版)
■
（二）预计其他关联交易情况：
具体的关联交易业务和金额预计如下： 单位：元
■
三、关联方介绍和关联关系
■
■
四、关联交易的必要性和对公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。
五、关联交易审议程序
（一）独立董事事前认可
公司独立董事李建平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》提交董事会审议。
（二）董事会审议表决情况
公司召开的第八届董事会第二十九次会议审议《公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对该议案回避表决，其余3名非关联董事一致同意通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事李建平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：
1、同意公司第八届董事会第二十九次会议审议的《公司预计2018年度日常关联交易事项的议案》。
2、以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-024
上海普天邮通科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据国资委《关于全面推进法治央企建设的意见》（国资发法规[2015]166 号）有关“在中央企业及其重要子企业全面推行总法律顾问制度，并在公司章程中予以明确”等工作要求，为加强和规范总法律顾问工作，并结合公司实际情况，公司拟对公司章程有关条款进行修订，修订内容具体如下：
一、原《公司章程》第二条：……公司经上海市人民政府交通办公室 《关于同意邮电部上海通信设备厂改组为上海邮电通信设备股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：企股沪总字第019037号（市局）。
修改为：
……公司经上海市人民政府交通办公室 《关于同意邮电部上海通信设备厂改组为上海邮电通信设备股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000607285751J。
二、原《公司章程》第一百二十六条：公司设经理1名，设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书为公司高级管理人员。
修改为：
公司设经理1名，设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司经理、副经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书和总法律顾问为公司高级管理人员。
三、第六章“经理及其他高级管理人员”中增加：
第一百三十六条 公司设总法律顾问，是公司高级管理人员，参与公司重大经营决策，由董事会聘任。总法律顾问负责领导企业法治工作，组织重大决策、规章制度和经济合同法律审核，统一协调处理重大法律纠纷案件等经营管理中的法律事务。总法律顾问列席公司董事会、股东会，参加公司总经理办公会，对审议事项提出法律意见。
上述内容以上海市工商局最终审批后的批复为准。
上述内容需提请股东大会审议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-025
上海普天邮通科技股份有限公司
关于会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正将累计减少上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”或“公司”）2016年12月31日合并资产总额人民币85,535,488.64元，累计减少2016年12月31日归属于母公司股东权益人民币84,622,326.25元，减少2013年度以前未分配利润人民币64,088,831.72元，减少2013年归属于母公司股东的净利润人民币6,471,521.48元，减少2014年归属于母公司股东的净利润人民币9,983,931.35元，减少2015年归属于母公司股东的净利润人民币3,043,105.13元，减少2016年归属于母公司股东的净利润人民币1,034,936.57元。
公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十五次会议于2018年5月2日完成了会议全部议程，审议通过了《公司关于会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则》相关规定，更正相关财务数据。就公司会计差错更正情况说明如下：
一、会计差错更正的原因及内容
1、2013年调整原因：
公司在核查与深圳直接资本管理有限公司的诉讼案件时（诉讼案件详见《上海普天邮通科技股份有限公司累计涉及诉讼（仲裁）公告》），自查发现 2013 年末公司存货账物不符，账物不符的金额为59,829,059.83元（其中：53,357,538.35元为2013年以前的成本，6,471,521.48元为当年的成本），进行会计差错更正；同时，公司自查发现2013年以前的成本挂账金额为11,644,455.76元，进行会计差错更正。
2、2014年调整原因：
2018 年1 月9日，收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字【2018】1 号），2018 年3月19日，上海普天收到上海证监局下达的《行政处罚决定书》（沪【2018】4 号），根据该《行政处罚决定书》的内容，影响2014年度利润虚增9,983,931.35元，进行会计差错更正。
3、2015年调整原因：
公司经自查发现2015年存在无实质性交易内容的业务，影响2015年度利润虚增3,043,105.13元，进行会计差错更正。
4、2016年调整原因：
根据《行政处罚决定书》内容，实现的利润通过回购的方式补偿对方单位，累计回购金额为9,983,931.35元，其中1,060,085.23元在2016年转入管理费用研发费用中，8,923,846.12元在2016年计提资产减值损失，导致2016年虚减利润9,983,931.35元；同时，公司自查发现2016年存在无实质性交易内容的业务，影响2016年度利润虚增11,018,867.92元，两者累计影响2016年虚增利润1,034,936.57元，进行会计差错更正。
二、会计差错更正对财务报表的影响
（一）对2013年度合并财务报表的影响前期会计差错更正事项影响
单位：元
■
（二）对2014年度合并财务报表的影响前期会计差错更正事项影响
单位：元
■
（三）对2015年度合并财务报表的影响前期会计差错更正事项影响
单位：元
■
（四）对2016年度合并财务报表的影响前期会计差错更正事项影响
单位：元
■
三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
（一）董事会意见
本次会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后，公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的实际经营状况。
（二）独立董事意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，并就此事宜与审计会计师进行了充分的沟通，履行的程序合法合规，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次会计差错更正事项。
（三）监事会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，履行的程序合法合规，能够更加准确的反映公司的财务状况。同意本次会计差错更正事项。
（四）会计师事务所意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定，如实反映了公司前期差错的更正情况。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-026
上海普天邮通科技股份有限公司
关于2017 年度资产减值准备计提与转销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2018年5月2日完成了会议全部议程，审议通过了《公司关于 2017 年度资产减值准备计提与转销的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对2017年度报告期末合并报表范围内各类资产进行全面梳理，判断存在可能发生减值的迹象，确定应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期应收款、固定资产在2017年度合计需计提减值准备422,025,929.97元，转销跌价准备43,595,129.35元；因合并范围减少，减少坏账准备 70,202,174.43元。具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备计提与转销的情况
（一）坏账准备
1、坏账准备计提额413,980,452.89元。
应收账款减值准备计提60,440,463.77元，其中：按账龄计提减值增加88,197,968.07元，个别计提新增减值4,632,500元，个别计提减少减值32,390,004.30元；
其他应收款减值准备计提44,297,835.66元，其中：按账龄计提减值增加32,019,960.47元，个别计提新增减值12,277,875.19元；
长期应收款减值准备计提309,242,153.46元，均为个别认定的能源项目，其中：仙居项目计提299,582,777.63元，其他项目计提9,659,375.83元。
2、坏账准备合并减少44,975,984.86元，因本期合并范围中减少轨交子公司及宏美公司发生。
应收账款坏账准备合并减少43,255,714.61元，其中：个别认定7,726,851.86元，账龄35,528,862.75元；
其他应收款坏账准备合并减少1,720,270.25元均为账龄减少。
3、转销额1,158,509.99元，为上海普天能源科技有限公司满足核销条件的应收款。
4、因会计估计变更，本年坏账准备计提增加80,856,161.07元，其中：应收账款坏账准备66,627,768.14元，其他应收款坏账准备14,228,392.93元。
（二）存货跌价准备
1、计提额 4,596,337.53元，是公司依据年末库存减值测试结果，按照集团公司统一的会计政策以及对部分发出商品与一年以上未变动的库存商品计提的跌价准备。
2、转销额42,436,619.36元，为公司原已计提跌价准备的库存商品本年已经出售，或价值回升相应转销的存货跌价准备。
3、合并减少额 25,226,189.57元，因本期合并范围中减少轨交子公司发生。
（三）固定资产减值准备
固定资产减值准备计提额 3,449,139.55元是上海普天能源科技有限公司EMC项目，本年按项目预计可收回性计提减值。
二、本次资产减值准备计提与转销对公司的影响
公司 2017年度计提坏账准备413,980,452.89元，影响当期损益413,980,452.89元；计提存货跌价准备 4,596,337.53元，影响当期损益4,596,337.53元；计提固定资产减值准备 3,449,139.55元，影响当期损益 3,449,139.55元。
以上资产减值准备的计提与转销符合企业会计准则和公司会计政策，已履行了公司内部审批程序并经中审众环会计师事务所审计。
三、董事会对本次资产减值准备与转销合理性的说明
公司本次资产减值准备计提与转销，基于审慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况，符合《企业会计准则》及公司所执行会计政策的相关规定。
四、独立董事关于本次资产减值准备计提与转销的意见
公司本次资产减值准备计提与转销符合有关法律法规、《公司章程》、企业会计准则和企业会计政策的规定，公允反映公司资产价值。同意本次资产减值准备计提与转销。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司此次资产减值准备计提与转销公允反映公司的财务状况，董事会在审议本次资产减值准备计提与转销议案时，程序合法。同意本次资产减值准备计提与转销。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018年5月3日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-027
上海普天邮通科技股份有限公司关于股票因存在暂停上市风险而连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2015、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，自2017年4月25日起，公司股票被实施退市风险警示。经公司财务部门核算及年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2017年度继续亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-350,127,651.18元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2017年年度报告披露之日起开始停牌。上海证券交易所将在股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018年5 月3日
