北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第六十七次
会议决议公告
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2018－14
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第六十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月2日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第六十七次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案：
1、关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请壹拾亿元贷款并由公司为其提供担保的议案
同意公司的控股子公司北京城奥置业有限公司向西藏信托有限公司申请开发贷款人民币壹拾亿元，期限3年，年利率6.8%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2018-15号公告。
2、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案
为提高工作效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过150亿元（含150亿元）的任一笔担保，其中对全资子公司担保发生额不超过130亿元（含130亿元），对控股子公司担保发生额不超过20亿元（含20亿元）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于召开2017年年度股东大会的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2018-16号公告。
以上议案1、2需提交公司2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2018-16号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年5月4日
证券代码：600266 证券简称：北京城建公告编号：2018-15
北京城建投资发展股份有限公司
为北京城奥置业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：北京城奥置业有限公司
●本次担保金额10亿元人民币。截止目前公司对北京城奥置业有限公司提供担保余额为0万元（不含本次100,000万元）
●本次担保没有反担保
●截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十七次会议于2018年5月2日召开，会议审议通过了关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请壹拾亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。
公司的控股子公司北京城奥置业有限公司（以下简称“城奥公司”）正在开发建设奥体文化商务园10号地、6号地项目，为满足项目开发建设需求，城奥公司向西藏信托申请贷款壹拾亿元人民币，期限3年，年利率6.8%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
城奥公司成立于2016年02月25日，注册资本5000万元。主营范围：房地产开发；工程咨询；物业管理；销售自行开发的商品房、建筑材料（不从事实体店铺经营）；工程招标及代理；出租办公用房；出租商业用房；工程监理。
截止2017年12月31日，城奥公司资产总额5,032,301,766.14元，其中：存货4,823,188,845.00元；负债总额4,997,995,593.92元，其中：流动负债总额1,997,995,593.92；所有者权益1,997,995,593.92元，委托借款总额3,000,000,000.00元，营业收入0.00元，净利润-9,071,851.73元。
截止2018年03月31日，城奥公司资产总额5,067,699,309.06元，其中：存货4,936,409,816.71元；负债总额5,035,786,381.87元，其中：流动负债总额2,035,786,381.87；所有者权益31,912,927.19元，委托借款总额3,000,000,000.00元，营业收入0.00元，净利润-2,393,245.03元。
城奥公司营业收入为0元，原因是项目仍在开发期，尚未销售。
三、担保协议的主要内容
城奥公司向西藏信托申请贷款人民币壹拾亿元，期限3年，年利率6.8%，并由公司为其提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意城奥公司申请壹拾亿元贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司为城奥公司提供担保是为了支持其开发建设奥体文化商务园10号地、6号地项目，且城奥公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
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注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第六十七次会议决议
2、城奥公司2018年3月31日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年5月4日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2018-16
北京城建投资发展股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月24日14点30 分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月24日
至2018年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第六十四次、第六十七次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月24日和2018年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2018-08、2018-09、2018-14公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2018年5月17日上午9:00—11:00，下午1:00—4:00。
3、登记地点：北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部。
4、登记联系方式：
（1）联系电话：010-82275566转893、627
（2）传真：010-82275598
（3）联系人：夏冉、隋馨
六、 其他事项
1、 与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年5月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、 北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六十四次会议决议
2、北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六十七次会议决议
3、 北京城建投资发展股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
