西藏旅游股份有限公司第六届
董事会第六十三次会议决议公告

证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018—033号

西藏旅游股份有限公司第六届

董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次会议于2018年4月30日以电子邮件方式发出会议通知，同时，会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第六十三次会议于2018年5月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司治理及业务发展需求，公司决定对《公司章程》中“董事会”章节相关内容做修订，修订内容详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-035号）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》

本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第六届董事会任期届满，经董事会提名委员审查、提名，以及公司股东提名，经公司董事会决议，本次提名欧阳旭、白汉宗、汝易、施洲云、高充彦、次仁桑珠（股东方提名）为公司第七届董事会非独立董事，提名宋衍蘅、尹幸福、高金波为公司第七届董事会独立董事。上述董事候选人简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉并调整独立董事津贴标准的议案》

根据《公司章程》和公司薪酬管理制度相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究、决议，拟修订《独立董事津贴制度》的部分条款。修订后的制度全文详见公司同日通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游股份有限公司独立董事津贴制度》（2018年5月修订）。

同时，参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面所发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴由税前每人5万元人民币/年调整为税前每人10万元人民币/年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018年5月3日

新任非独立董事候选人简历

1、欧阳旭，男，汉族，50岁，大学本科学历。1993年创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，1997年创办国风集团，任董事长、总裁。现任西藏旅游股份有限公司董事长、总经理，任西藏圣地文化有限公司董事长、国风集团有限公司执行董事、中关村文化发展股份有限公司董事长。亦任中国西藏文化保护协会理事；北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、中关村创意产业协会副会长。2013年1月当选为西藏自治区政协常务委员。

2、白汉宗，男，汉族，41岁，大学学历。曾任北京国风广告有限公司公关总监、西藏国风广告有限公司运营总监、西藏旅游股份有限公司林芝分公司总经理，2013年6月至今，任西藏旅游股份有限公司董事、副总经理。

3、汝易，男，汉族，45岁，大学本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任华通会计师事务所审计部项目经理、联想集团有限公司财务部、北京新世界数字多媒体技术有限公司财务部财务经理、北京建昊投资集团有限公司财务部财务总监、北京万德圆融投资有限公司财务部财务总监、沈阳复美教育咨询有限公司执行董事、西藏旅游股份有限公司独立董事、北京恒创信管理咨询有限公司执行董事。2016年4月至今，任公司董事会秘书。

4、施洲云，女，汉族，50岁，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于北京针棉织品进出口集团公司、长城国际经济技术合作有限责任公司、北京润博房地产开发有限公司，现兼任中关村文化发展股份有限公司董事。具备大中型国有、民营企业工作经验，企业财务管理经验丰富。2018年4月至今，任公司财务总监。

5、高充彦，女，汉族，47岁，博士研究生学历。2006年6月毕业于西南交通大学经济管理学院市场营销专业，管理科学与工程博士。曾任中国皇家交通物流运输协会ILT 认证讲师、西藏旅游股份有限公司独立董事、香港中文大学市场学系博士后研究员、美国纽约哥伦比亚大学市场学系访问学者、美国马里兰州马里兰大学市场学系访问学者。现任对外经济贸易大学国际商学院营销学系副教授，2015年12月至今，兼任西藏旅游股份有限公司董事。

6、次仁桑珠（股东方推荐），男，藏族，32岁，大学专科学历，国家级运动健将。毕业于西藏登山学校，曾于中国登山协会培训部任职，曾多次担任国际、国内高海拔登山队的教练、向导，参与2008年北京奥运会火炬登顶珠峰摄像工作。现任西藏圣山登山探险服务有限公司总经理，兼任西藏雅拉香波探险服务有限公司经理、西藏自治区高山救援基金会秘书长、西藏喜马拉雅登山向导学校校长。

新任独立董事候选人简历

1、宋衍蘅，女，汉族，45岁，会计学博士，会计专业副教授，注册会计师，全国会计领军人才。2003年毕业于清华大学经管学院，曾于清华大学经济管理学院会计系任讲师，于浙江大学管理学院任副教授，现于北京外国语大学国际商学院任副教授，兼任绍兴贝斯美化工股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司独立董事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

2、尹幸福，男，汉族，62岁，硕士研究生学历。曾于中青旅控股股份有限公司任董事、监事会主席、副董事长等职务，于中青旅国际会议展览有限公司任董事长职务，于中青旅山水酒店投资管理有限公司任董事长职务，现已退休，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

3、高金波，男，汉族，57岁，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学科学院、共青团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任，现于北京市汉龙律师事务所任主任律师、党支部书记。兼任《中外管理》杂志社有限责任公司董事、北京银行股份有限公司外部监事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-034号

西藏旅游股份有限公司第六届监事会

第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次会议于2018年4月30日以电子邮件方式发出通知，同时，表决单等会议文件一并发出。公司第六届监事会第三十一次会议于5月3日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事长欧阳威女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本议案有效表决票3票，其中：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第六届监事会任期已满，为保证监事会工作的持续性，发挥监事会对公司治理、业务管理方面的监督和促进作用，经监事会全体成员研究决定，提名以下人员为公司新任非职工代表监事的候选人（简历附后）：欧阳威、单绍和。本次选举产生的监事将与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2018年5月3日

新任非职工代表监事简历

1、欧阳威，女，49岁，大学本科学历。曾于北京源顺工艺品进出口公司、北京国风广告有限公司任职；2003年至2015年，于西藏国风广告有限公司任总经理；2013年至今，任西藏旅游股份有限公司监事会主席。

2、单绍和，男，45岁，大学学历。曾任职于国风集团有限公司。2013年至2016年期间，任西藏旅游股份有限公司林芝服务中心副主任，后于西藏旅游股份有限公司阿里分公司任总经理，2017年9月辞去上述职务。2013年至今，任西藏旅游股份有限公司监事。

证券代码：600749 股票简称：*ST藏旅 公告编号：2018-035号

西藏旅游股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司治理及业务发展需求，公司决定对《公司章程》中“董事会”章节相关条款做修订，修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。公司章程根据以上修改内容形成《西藏旅游股份有限公司章程》（2018年5月修订稿），与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018年5月3日

证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018—036号

西藏旅游股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届选举情况

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司董事会已筹备并开展换届选举工作。

公司第六届董事会提名委员会提名欧阳旭先生、白汉宗先生、汝易先生、施洲云女士、高充彦女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名宋衍蘅女士、尹幸福先生、高金波先生为公司第七届董事会独立董事候选人；公司股东西藏国际体育旅游公司（持有公司股份占比：6.29%）提名次仁桑珠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历附后。

公司独立董事发表独立意见如下：

根据公司股东、董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,新任董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形,且独立董事成员具备相应的专业资格。通过对新任董事候选人教育背景、工作经历等情况的了解，我们认为新任董事候选人符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任董事工作。

2018年5月3日，公司召开第六届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》，同意上述非独立董事和独立董事候选人的提名事项。该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议，股东大会审议通过之前，公司第六届董事会继续履行相应职责。公司第七届董事会任期3年，任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

公司第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司监事会已筹备并开展换届选举工作。

经公司第六届监事会成员一致提议，决定提名欧阳威女士、单绍和先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历附后。

2018年5月3日，公司召开第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意上述非职工代表监事候选人的提名事项，该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。股东大会审议通过后，此两位非职工代表监事将与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会任期3年，任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018年5月3日

一、新任非独立董事候选人简历

1、欧阳旭，男，汉族，50岁，大学本科学历。1993年创办北京国风广告有限公司任董事长、总经理，1997年创办国风集团，任董事长、总裁。现任西藏旅游股份有限公司董事长、总经理，任西藏圣地文化有限公司董事长、国风集团有限公司执行董事、中关村文化发展股份有限公司董事长。亦任中国西藏文化保护协会理事；北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理事、中关村创意产业协会副会长。2013年1月当选为西藏自治区政协常务委员。

2、白汉宗，男，汉族，41岁，大学学历。曾任北京国风广告有限公司公关总监、西藏国风广告有限公司运营总监、西藏旅游股份有限公司林芝分公司总经理，2013年6月至今，任西藏旅游股份有限公司董事、副总经理。

3、汝易，男，汉族，45岁，大学本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任华通会计师事务所审计部项目经理、联想集团有限公司财务部、北京新世界数字多媒体技术有限公司财务部财务经理、北京建昊投资集团有限公司财务部财务总监、北京万德圆融投资有限公司财务部财务总监、沈阳复美教育咨询有限公司执行董事、西藏旅游股份有限公司独立董事、北京恒创信管理咨询有限公司执行董事。2016年4月至今，任公司董事会秘书。

4、施洲云，女，汉族，50岁，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于北京针棉织品进出口集团公司、长城国际经济技术合作有限责任公司、北京润博房地产开发有限公司，现兼任中关村文化发展股份有限公司董事。具备大中型国有、民营企业工作经验，企业财务管理经验丰富。2018年4月至今，任公司财务总监。

5、高充彦，女，汉族，47岁，博士研究生学历。2006年6月毕业于西南交通大学经济管理学院市场营销专业，管理科学与工程博士。曾任中国皇家交通物流运输协会ILT 认证讲师、西藏旅游股份有限公司独立董事、香港中文大学市场学系博士后研究员、美国纽约哥伦比亚大学市场学系访问学者、美国马里兰州马里兰大学市场学系访问学者。现任对外经济贸易大学国际商学院营销学系副教授，2015年12月至今，兼任西藏旅游股份有限公司董事。

6、次仁桑珠（股东方推荐），男，藏族，32岁，大学专科学历，国家级运动健将。毕业于西藏登山学校，曾于中国登山协会培训部任职，曾多次担任国际、国内高海拔登山队的教练、向导，参与2008年北京奥运会火炬登顶珠峰摄像工作。现任西藏圣山登山探险服务有限公司总经理，兼任西藏雅拉香波探险服务有限公司经理、西藏自治区高山救援基金会秘书长、西藏喜马拉雅登山向导学校校长。

二、新任独立董事候选人简历

1、宋衍蘅，女，汉族，45岁，会计学博士，会计专业副教授，注册会计师，全国会计领军人才。2003年毕业于清华大学经管学院，曾于清华大学经济管理学院会计系任讲师，于浙江大学管理学院任副教授，现于北京外国语大学国际商学院任副教授，兼任绍兴贝斯美化工股份有限公司、金诚信矿业管理股份有限公司独立董事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

2、尹幸福，男，汉族，62岁，硕士研究生学历。曾于中青旅控股股份有限公司任董事、监事会主席、副董事长等职务，于中青旅国际会议展览有限公司任董事长职务，于中青旅山水酒店投资管理有限公司任董事长职务，现已退休，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

3、高金波，男，汉族，57岁，工商管理硕士，主任律师。曾于军事医学科学院、共青团北京市委、中国政法大学任职，后于中国华联律师事务所任副主任，现于北京市汉龙律师事务所任主任律师、党支部书记。兼任《中外管理》杂志社有限责任公司董事、北京银行股份有限公司外部监事，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

三、新任非职工代表监事简历

1、欧阳威，女，49岁，大学本科学历。曾于北京源顺工艺品进出口公司、北京国风广告有限公司任职；2003年至2015年，于西藏国风广告有限公司任总经理；2013年至今，任西藏旅游股份有限公司监事会主席。

2、单绍和，男，45岁，大学学历。曾任职于国风集团有限公司。2013年至2016年期间，任西藏旅游股份有限公司林芝服务中心副主任，后于西藏旅游股份有限公司阿里分公司任总经理，2017年9月辞去上述职务。2013年至今，任西藏旅游股份有限公司监事。

证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018—037号

西藏旅游股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已满，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司已于近期筹备并开展换届选举工作。

2018年5月3日，公司2018年第一次职工代表大会在公司总部会议室召开。会议出席职工代表共计33人。经与会职工代表审议和民主表决，决定选举李东曲才让先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会任期相同。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会。

李东曲才让先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李东曲才让先生符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018年5月3日

新任职工代表监事简历

李东曲才让，男，藏族，40岁，硕士研究生学历。1998年7月至2012年7月，就职于西藏旅游股份有限公司下属分支机构——喜马拉雅饭店及圣地国际旅行社。为了响应西藏自治区政府强基惠民号召，分别于2011年10月、2016年1月两次赴西藏昌都地区八宿县驻村，2012年7月至今任公司党支部书记，2016年7月起担任公司安全生产部部门经理。

李东曲才让目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018—038号

西藏旅游股份有限公司

关于修订《独立董事津贴制度》并调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开第六届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于修订〈独立董事津贴制度〉并调整独立董事津贴标准的议案》。

根据《公司章程》和公司薪酬管理制度相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究、决议，拟修订《独立董事津贴制度》的部分条款。修订后的制度全文详见公司同日通过上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《西藏旅游股份有限公司独立董事津贴制度》（2018年5月修订）。

同时，参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面所发挥的重要作用，拟将公司独立董事津贴由税前每人5万元人民币/年调整为税前每人10万元人民币/年。此次独立董事津贴标准的调整自公司股东大会审议通过的次月开始执行。

上述事项，尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：

公司本次《独立董事津贴制度》的调整，是公司董事会薪酬与考核委员会参考同行业相关上市公司独立董事津贴发放形式和标准，结合公司独立董事履职的专业性、积极性，对原有《独立董事津贴制度》的部分条款作出修订。我们认为本次修订有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的实际需求。

公司本次独立董事津贴标准的调整是在参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平的基础上，结合现阶段公司独立董事履职情况、工作量及专业性而作出的调整。我们认为本次独立董事津贴标准的调整有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司业务发展需要。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2018年5月3日

新任职工代表监事简历

李东曲才让，男，藏族，40岁，硕士研究生学历。1998年7月至2012年7月，就职于西藏旅游股份有限公司下属分支机构——喜马拉雅饭店及圣地国际旅行社。为了响应西藏自治区政府强基惠民号召，分别于2011年10月、2016年1月两次赴西藏昌都地区八宿县驻村，2012年7月至今任公司党支部书记，2016年7月起担任公司安全生产部部门经理。

李东曲才让目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-039号

西藏旅游股份有限公司关于召开

2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年5月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月24日14点 30分

召开地点：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月24日

至2018年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述议案之外，本次股东大会还将听取独立董事 2017 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案6，公司已于2018年4月26日召开第六届董事会第六十二次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过；议案7至议案11，公司已于2018年5月3日召开公司第六届董事会第六十三次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。

详请参考公司于2018年4月27日、2018年5月4日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的定期报告及临时公告（2018-028号、2018-029号、2018-032号、2018-033号、2018-034号、2018-035号、2018-036号、2018-037号、2018-038号）。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(一) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方法：

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

4、上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可以用信函、电子邮件或传真方式登记。

（二）登记地点：

西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室

（三）登记时间：

2018年5月22日—5月23日 （9:30-13:00，15:30-18:30）

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：西藏拉萨市林廓东路6号西藏旅游股份有限公司董事会办公室

联系电话：（0891）6339150

联系传真：（0891）6339041

电子邮箱：zhangxl@tibtour.com

联系人：张晓龙

（二）会议费用：

会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司董事会

2018年5月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏旅游股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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