浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议的公告
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-070
浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议通知于2018年4月27日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2018年5月3日以通讯方式召开。公司现有董事7名，7名董事参加了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
一、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立子公司的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于设立子公司的公告》（公告编号2018-071）。
备查文件
第五届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-071
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）因公司PPP项目业务发展需要，公司和公司全资子公司湖州甬广投资有限公司（以下简称“甬广投资”）共同出资设立子公司湖州宏琏建设有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“宏琏建设”），注册资本10,000万元，其中公司出资3,000万元，占注册资本的30%，甬广投资出资7,000万元，占注册资本的70%。
2、审批程序
2018年5月3日公司召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、工商信息
公司名称：湖州宏琏建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：10,000万元
注册地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇振兴路11号、13号（最终以工商登记注册备案为准）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：何宝安
出资方式：货币出资
经营范围：基础设施建设，市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程的施工（以工商核定为准）
2、股权结构
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三、宏琏建设股东方介绍
湖州甬广投资有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇北兴路
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
法定代表人：何宝安
经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众（融）资等金融业务）
相关关系说明：甬广投资系围海股份全资子公司
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响：
本次设立宏琏建设，主要基于公司未来在湖州市南浔区PPP业务发展的需要，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证更好的推进湖州市南浔区善琏湖笔小镇PPP项目社会资本采购项目的实施。
2、存在的风险
本次设立宏琏建设在未来的经营情况，可能会受到经济环境和市场环境等多方面因素的影响，存在一定的运营管理风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子公司稳定快速发展。
五、备查文件
《第五届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-072
浙江省围海建设集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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二、股东股份被质押的基本情况
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三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，围海控股共持有本公司492,697,204股，占公司总股本的47.28%；其中，无限售条件流通股302,100,000股，占公司总股本的28.99%；有限售条件的普通股190,597,204股，占公司总股本的18.29%。围海控股质押的总股数为483,197,204股，占其所持公司股份总数的98.07%，占公司总股本的46.37%。
公司控股股东围海控股本次股权质押不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东围海控股将及时通知公司并披露相关信息，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
四、备查文件
1、证券质押登记证明（壹仟万）
2、证券质押登记证明（壹佰万）
3、解除证券质押登记通知
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
