浙江卫星石化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-032
浙江卫星石化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 公司于2018年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
3. 本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1. 召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
2. 召开时间：
现场会议召开时间为：2018年5月3日（星期四）14:30
网络投票时间为：2018年5月2日—2018年5月3日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日15:00至2018年5月3日15:00期间的任意时间；
3. 召开地点：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室
4. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 主持人：董事长杨卫东先生
6. 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5名，代表公司股份619,627,585股，占公司股份总数的58.2515%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表2人，所持有表决权的股份608,505股，占公司股本总数的0.0572%。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况：
现场出席股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数619,620,985股，占公司股本总额的58.2509%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数6,600股，占公司股本总额的0.0006%。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1. 审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券的议案》；
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2. 审议通过了《关于本次公司债券发行方案的议案》；
出席本次股东大会的股东或其代理人逐项审议公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案，具体审议结果如下。
该议案获审议通过。
（1） 审议票面金额、发行价格及发行规模的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（2） 审议发行期限及品种的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（3） 审议发行利率的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（4） 审议发行对象的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（5） 审议向公司股东配售的安排的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（6） 审议募集资金用途的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（7） 审议上市交易场所的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（8） 审议担保条款的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（9） 审议决议的有效期的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（10） 审议赎回条款或回售条款的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（11） 审议偿债保障措施的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（12） 审议承销方式的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3. 审议通过了《关于公司符合公开发行中期票据的议案》；
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4. 审议通过了《关于本次中期票据发行方案的议案》。
出席本次股东大会的股东或其代理人逐项审议公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在银行间债券市场公开发行中期票据的方案，具体审议结果如下。
该议案获审议通过。
（1） 审议票面金额、发行价格及发行规模的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（2） 审议发行期限及品种的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（3） 审议发行利率的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（4） 审议发行对象的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（5） 审议募集资金用途的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（6） 审议赎回条款或回售条款的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（7） 审议上市交易场所的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（8） 审议担保条款的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（9） 审议决议的有效期的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（10） 审议偿债保障措施的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
（11） 审议承销方式的表决结果
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
5. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次公司债券和中期票据相关事项的议案》。
赞成股份619,627,585股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的100%；反对股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：608,505股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 浙江卫星石化股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2. 上海市瑛明律师事务所《关于浙江卫星石化股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-033
浙江卫星石化股份有限公司
监事会关于公司2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单
审核意见及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《浙江卫星石化股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》所确定的限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了核查，充分听取了公示意见，认为：
1、列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，不存在中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司已经通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公示激励对象的姓名和职务，公示期为2018年4月24日至2018年5月3日。在公示期内，公司未收到任何关于激励名单的异议。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司监事会
二〇一八年五月四日
