广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2018-047

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2018年5月1日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年5月4日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的议案》；

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的公告》。

独立董事就该议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、 审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定拟于2018年5月21日（星期一）下午14∶30召开公司2018年第二次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2018年5月14日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018年5月5日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2018-048

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届监事会第八次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（临时）会议通知于2018年5月3日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2018年5月4日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

经认真审核候选人资料，同意补选罗华先生为公司第四届监事会监事候选人（罗华先生简历见附件）。

公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2018年5月5日

附件：罗华先生简历

罗华先生，1984年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2007年9月-2013年5月期间及2014年9月至今在公司任职，现任公司战略及商务中心、人力行政中心负责人。先后就职于广东顺威精密塑料股份有限公司模具分公司、广东日丰电缆股份有限公司、广东顺威精密塑料股份有限公司。

罗华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，罗华先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2018-049

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月4日召开公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的议案》，本项议案经公司全体董事一致同意表决通过，该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 资产抵押担保概述

根据公司的实际情况和银行授信业务需要，公司和部分控股子公司拟将旗下共计六块土地及地上建筑物抵押给广东顺德农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司申请不高于公司股东大会审议通过的2018年度综合授信额度。具体抵押物及申请融资金额将根据公司运营资金的实际需求与金融机构协商在上述授权范围内确定，授信额度以金融机构实际批复为准。公司及控股子公司拟用于办理抵押担保的资产如下：

■

以上子公司除广东智汇赛特新材料有限公司公司持股75%外，其他子公司均为全资子公司。公司已委托第三方评估机构对以上资产进行评估，最终评估价格以第三方评估机构出具的评估报告为准。

二、 资产抵押担保基本情况

授信期限：不超过五年

利率：单笔贷款利率按银行实际审批为准

还款方式：按月付息，到期还本

本次抵押担保事项本公司尚未与相关方签订协议。在不超过2017年度股东大会审议通过的2018年度综合授信额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司本次融资事项的资产抵押等与授信相关的事项，根据公司实际运营需要调整综合授信机构范围和公司或子公司的实际融资额度，并签署相关具体业务合同（授信期限最高不超过5年）及其它相关法律文件。

三、 累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告日，公司担保总金额为2,084.46万元，占公司最近一期经审计净资产的2.02%，均为公司向全资子公司、控股子公司就银行授信提供的担保，公司及控股子公司没有对外提供担保或逾期担保。

四、 备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议

2、独立董事关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018年5月5日

证券代码：002676证券简称：顺威股份公告编号：2018-050

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议以及第四届监事会第八次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2018年5月21日（星期一）下午14：30

网络投票时间：2018年5月20日—2018年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月20日15：00至2018年5月21日15：00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年5月14日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年5月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

1、 审议《关于公司及控股子公司办理资产抵押担保向银行申请授信额度的议案》；

2、 审议《关于补选公司监事的议案》。

根据上市公司股东大会规则的要求，议案1将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、 本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2018年5月17日（上午9：00－12：00，下午13：30－17：00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2018年5月17日17：00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收，并请注明“股东大会”字样。）

五、 参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人：李洪波

联系电话：（0757）28385938

传真：（0757）28385305

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

七、 备查文件

1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议

2、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2018年5月5日

附件一：

参与网络投票的股东的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间：2018年5月20日下午15：00至2018年5月21日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

截止2018年5月14日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2018年第二次临时股东大会。

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附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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说明：

1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（签章）：（自然人股东签名、法人股东加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年月日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束