广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理到期赎回并继续
购买理财产品的公告
证券代码： 603386 证券简称： 广东骏亚 公告编号：2018-038
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理到期赎回并继续
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司龙南骏亚精密电路有限公司（以下简称“龙南骏亚精密”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用最高额不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见，该事项具体内容详见公司于2017年11月10日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-031）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年5月3日，公司赎回使用部分闲置的募集资金人民币共计4,300.00万元购买的理财产品，具体情况如下：
1、中国光大银行股份有限公司惠州分行结构性存款
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公司与中国光大银行股份有限公司惠州分行无关联关系。
上述理财产品具体内容详见公司于2018年3月7日披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-022）。截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币3,000.00万元，取得理财收益人民币20.7750万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
2、民生银行深圳分行保本型理财产品
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公司与中国民生银行深圳分行无关联关系。
上述理财产品具体内容详见公司于2018年4月28日披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-037）。截至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币1,300.00万元，取得理财收益人民币0.5940万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
2018年5月3日，公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币2,600.00万元在中国民生银行深圳分行购买了保本型理财产品，具体情况如下：
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公司与中国民生银行深圳分行无关联关系。
三、风险控制
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的系短期保本型理财产品，公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币6,600.00万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2018年5月5日
证券代码：603386证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-039
广东骏亚电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园 25 号 6 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事钟兵新先生因工作原因，未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李朋先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司2018年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司2018年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均为审议通过。
2、 本次会议的议案9、13为特别决议议案，表决结果为审议通过。
3、 本次会议议案8为关联议案，关联股东骏亚企业有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：罗增进、王晶
2、 律师鉴证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，广东骏亚本次股东大会的召集和召开程序符 合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有 效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合 法有效。
四、 备查文件目录
1、 广东骏亚电子科技股份有限公司2017年年度股东大会会议决议；
2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于广东骏亚电子科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
广东骏亚电子科技股份有限公司
2018年5月5日
