华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603306证券简称：华懋科技公告编号：2018-025
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，代理董事长张初全先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈少琳出席了会议，高管张初全、曹耀峰、崔广三列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案8为特别决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、2、3、4、5、6、7、9为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、上述议案均需要单独统计中小投资者计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：戴雪光、翟夏炎
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2018年5月5日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-026
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日召开2017年年度股东大会会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》。
为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，同时结合公司经营管理需求，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月五日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-027
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年5月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018 年4月24日以邮件、微信等方式发出。会议由代理董事长张初全先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以举手表决的方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于选举董事长并任命公司法定代表人的议案》
同意选举公司董事张初全先生为董事长、法定代表人。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举公司董事张初全先生、陈少琳女士为公司第三届董事会战略委员会委员。
补选后董事会战略委员会：
委员：张初全先生（主任委员）、陈少琳女士、卓清良先生
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举公司董事张初全先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
补选后董事会薪酬与考核委员会：
委员：卓清良先生（主任委员）、张伙星先生、张初全先生
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举公司董事陈少琳女士为公司第三届董事会审计委员会委员。
补选后董事会审计委员会：
委员：谢源荣女士（主任委员）、卓清良先生、陈少琳女士
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举公司董事陈少琳女士为公司第三届董事会提名委员会委员。
补选后董事会提名委员会：
委员：张伙星先生（主任委员）、谢源荣女士、陈少琳女士
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
《第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月五日
附：相关人员简历
张初全：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，西北纺织工学院麻纺织工程毕业，大专学历，厦门大学后EMBA在读。2008年至2010年，任华懋科技董事、副总经理；2010年至今，任华懋科技董事、总经理；现任华懋科技董事长、总经理。
陈少琳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，中央广播电视大学毕业，本科学历。2002年至今，任华懋科技财务负责人；现任华懋科技董事、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、副总经理。
