浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财公告
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2018-024
浙江莎普爱思药业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次委托理财的有关情况：受托方为交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行，购买金额为1.8亿元人民币，产品类型为期限结构型理财产品，产品年化收益率为4.70%，期限为2018年5月4日至2018年11月8日。
一、委托理财概述
（一）本次委托理财的基本情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》：公司决定使用不超过5亿元人民币（占2017年12月31日公司经审计净资产的30.17%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。相关内容请详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2018-010、016）。
本次购买委托理财相关情况如下：
1、2018年5月3日，公司以自有资金购买交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富结构性存款188天”人民币理财产品；购买金额：1.8亿元人民币；产品类型：期限结构型；起止日期：2018年5月4日至2018年11月8日；年化收益率：4.70%。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经2018年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。上述议案不需要提交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买的“交通银行蕴通财富结构性存款188天”理财产品的交易对方为交通银行。截至本公告日，除委托理财交易外，交通银行与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
1、交通银行蕴通财富结构性存款188天
公司本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金。理财产品期限为188天，起止日期为2018年5月4日至2018年11月8日，年化收益率为4.70%。该理财产品不存在履约担保。
（二）产品说明
1、交通银行蕴通财富结构性存款188天
公司本次购买的委托理财产品是交通银行的“交通银行蕴通财富结构性存款188天”，类型为期限结构型，银行向公司提供本金完全保障，并根据说明书的相关约定，向公司支付应得收益；产品到账日为产品到期日当日。挂钩标的为三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）。产品到期日前第九个工作日（从产品到期日前第一个工作日起算）为提前终止日，观察日3M Shibor值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止本产品，如银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止；公司无权提前全额支取或部分支取本产品，不可撤销购买。本产品为结构性理财产品，存在政策风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）风险控制分析
公司本次投资标的为“交通银行蕴通财富结构性存款188天”理财产品，系不超过1年的低风险、银行短期理财产品，风险可控。
公司财务部应建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）独立董事意见
公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》发表的独立意见：公司目前现金流比较充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险、短期的银行理财产品和券商理财产品，自2018年4月24日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
四、截至2018年5月3日，公司进行委托理财的金额（本金）为4.5亿元人民币。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2018年5月5日
证券代码：603168证券简称：莎普爱思公告编号：临2018-025
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》、《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等需提交公司2017年年度股东大会审议的议案，详细内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-020）。
为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日13点00分
召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十六次会议审议通过。相关内容请详见2018年4月26日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：议案4、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：吉林省东丰药业股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二) 参会登记时间：2018年5月11日（9:00-11：30，13：00-16:30）。
(三) 登记地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办。
(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 请出席会议者最晚不迟于2018年5月16日下午13:00至会议召开地点报到。
3、联系方式：
联 系 人：吴建国 董丛杰
联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办
邮政编码：314200
联系电话：（0573）85021168 传真：（0573）85076188
邮箱地址：spasdm@zjspas.com
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2018年5月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江莎普爱思药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选非独立董事或独立董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选非独立董事6名，非独立董事候选人有6名，则该股东对于非独立董事选举议案组，拥有600股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
公司召开2017年年度股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选非独立董事6名，非独立董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案12.00“关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案”就有600票的表决权，在议案13.00“关于选举公司第四届董事会独立董事的议案”有300票的表决权，在议案14.00“关于选举公司第四届监事会监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以600票为限，对议案11.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2018-026
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提升浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2018年5月15日上午举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2018年5月15日（星期二）上午10：00至11：30
2、活动地点：
浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼会议室
3、召开方式：现场
4、公司参与人员：
公司董事长陈德康先生、副总经理兼董事会秘书吴建国先生等（如有特殊情况，以上人员将调整）。
5、预约方式：
为安排好本次投资者接待日活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董秘办预约：
预约时间：2018年5月10日（星期四） 9:00至11：30、13：30至16：30，
预约方式：
电话：0573-85021168，
传真：0573-85076188，
邮箱：spasdm@zjspas.com。
届时将针对公司生产经营情况、公司治理以及持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
欢迎广大投资者在2018年5月10日通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2018年5月5日
附：
浙江莎普爱思药业股份有限公司2018-5-15投资者接待日预约表
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证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2018-027
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于选举公司第四届监事会职工
监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年5月4日下午接到公司工会通知，鉴于公司监事会换届选举，根据《公司章程》的有关规定，公司工会于2018年5月4日下午召开了第三届职工代表大会第三次会议，选举冯晓女士为公司第四届监事会职工监事，将与公司2017年年度股东大会选举产生的二位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2018年5月5日
附：职工监事简历
冯晓，女，1971年出生，中国国籍，大专学历，助理经济师。曾任浙江平湖莎普爱思制药有限公司车间质检员，浙江莎普爱思制药有限公司市场一部科员。现任浙江莎普爱思药业股份有限公司职工监事，浙江莎普爱思医药销售有限公司业务部副经理。
