南京音飞储存设备（集团）股份
有限公司关于召开2017年度利润分配投资者说明会预告公告
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-029
南京音飞储存设备（集团）股份
有限公司关于召开2017年度利润分配投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年5月7日下午15:30-16:30 ；
●会议召开地点：本次利润分配投资者说明会不设现场会议，互动平台为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
2018年4月19日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了公司2017年度利润分配议案。董事会以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），预计派发的现金股利共计16,931,133.91元。
为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况及公司2017年度利润分配方案，公司决定通过上证路演中心以网络在线互动的方式召开利润分配投资者说明会，解答投资者疑问，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2018年5月7日下午15:30-16:30 ；
会议召开地点：本次利润分配投资者说明会不设现场会议，互动平台为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络在线互动
三、参加人员
公司董事长、总经理金跃跃先生、公司董事、财务总监戚海平先生、公司董事会秘书徐秦烨女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2018年5月7日下午15:30前，通过传真方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。
公司传真：025-52726394
2、投资者可以在2018年5月7日下午15:30-16:30通过上证所信息网络有限公司上证路演（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：钱川
电话：025-52726394
传真：025-52726394
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2018年5月4日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-030
南京音飞储存设备（集团）股份
有限公司第二届董事会
第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”或“上市公司”）第二届董事会第三十一次会议于2018年5月1日以通讯方式发出会议通知，于2018年5月4日以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华德拓展投资有限公司（以下简称“交易对方”或“华德拓展”）持有的南京华德仓储设备制造有限公司（以下简称“标的公司”或“华德仓储”）100%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”或“本次购买资产”）；同时，公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过22,800万元，不超过拟购买的标的资产股份交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前总股本的20%（以下简称“本次发行股份募集配套资金”或“本次配套融资”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行自查及分析论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求与实质条件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
就公司本次交易相关事宜，董事会逐项审议如下方案：
（一）本次交易方案概述
本次交易方案包括本次购买资产及本次配套融资两部分，具体内容如下：
公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买华德拓展投资有限公司持有的南京华德仓储设备制造有限公司100%股权；同时，公司拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过22,800万元，不超过拟购买的标的资产股份交易价格的100%，且配套融资发行的股份数量不超过本次交易前总股本的20%。
本次配套融资以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以本次配套融资的成功实施为前提，本次配套融资最终成功与否不影响本次购买资产的实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）本次购买资产
1、标的资产及交易对方
本次购买资产的标的资产为南京华德仓储设备制造有限公司100%股权，交易对方为标的公司股东华德拓展投资有限公司。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、交易价格及定价依据
（下转70版）
