华塑控股股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2018-052号
华塑控股股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2018年4月17日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司各位股东行使表决权,现将公司关于召开2017年年度股东大会的有关事项再次通知如下:
特别提示:
本次股东大会审议的第7项议案为特别决议议案,须由出席股东大会的股东(含代理人)所持表决权的2/3以上通过后方可实施。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年年度股东大会
2、召集人:公司董事会
2018年4月15日,公司十届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间:
(1)现场会议时间:2018年5月8日(星期二)下午2:30
(2)网络投票时间:2018年5月7日至2018年5月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月8日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:
2018年5月3日(星期四)
7、会议出席对象:
(1)截止2018年5月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人,该代理人不必是股东本人;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及摘要》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
上述议案已经公司十届董事会第十五次会议、十届监事会第六次会议审议通过,详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
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四、出席现场股东大会会议登记方式
1、登记方式:
(1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证(委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡)办理登记手续。
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可用传真或信函方式登记(须提供有效证明文件的复印件)。
2、会议登记时间:2018年5月7日,上午9点至下午5点。
3、会议登记地点:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他注意事项
1、联系方式:
联系人:王鸿、吴胜峰
联系电话:028-85365657
传真:028-85365657
联系地址:成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编:610041
2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
八、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月五日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票程序:
1、投票代码:360509
2、投票简称:华塑投票
3、填报表决意见:
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年5月8日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月7日15:00,结束时间为2018年5月8日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹委托____________先生(女士)代表本人(本单位)出席华塑控股股份有限公司2017年年度股东大会,并授权其代为行使表决权,本次股东大会提案表决意见如下:
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委托人持股数量: 委托人股东帐户:
委托人签名: 委托人身份证号:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托日期
证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2018-053号
华塑控股股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作,华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号“全景财经”(微信号:p5w2012),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年5月11日(星期五)15:30至17:00。
届时公司总经理吴奕中先生、董事会秘书王鸿女士、财务总监黄颖灵女士将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月五日

