华仪电气股份有限公司
关于增加2018年度预计为控股子公司
提供担保额度的公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-057
华仪电气股份有限公司
关于增加2018年度预计为控股子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江华仪电器科技有限公司
华仪国际电力有限公司
浙江一清环保工程有限公司
● 本次增加担保数量：合计不超过3.00亿元的担保计划
● 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保计划）：截至目前，公司及控股子公司对外提供最高额担保累计为人民币173,880.18万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司2018年4月8日召开的第七届董事会第10次会议审议通过了《华仪电气关于2018年度预计为控股子公司提供担保的议案》，并经公司2017年年度股东大会审议通过。为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司于2018年5月4日召开了第七届董事会临时会议审议通过了《关于增加2018年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，公司计划增加2018年度为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、控股子公司华仪国际电力有限公司、浙江一清环保工程有限公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币3.0亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)。上述担保尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署相关协议。协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内，担保期限根据实际情况确定。
本次新增2018年度对控股子公司具体担保计划额度如下：
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本次增加后，公司2018年度对控股子公司具体担保计划额度如下：
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二、本次新增被担保人的基本情况
1、浙江华仪电器科技有限公司
浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2000年9月22日；注册资本为人民币20,800万元；注册地址:乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人：陈建业；公司类型:有限责任公司（法人独资）；经营范围:户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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2、华仪国际电力有限公司
华仪国际电力有限公司，系本公司控股子公司,本公司持有其70%股权，成立于2017年01月05日；注册资本:人民币5,100万元；注册地址: 乐清经济开发区中心大道228号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：陈孟列；公司类型：有限责任公司；经营范围为售电业务；五金交电、电线电缆及配件、汽车零部件及配件、家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、变压器、整流器、电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、输配电及控制设备、机械设备 、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；货物进出口、技术进出口；国内贸易；文字翻译；对实业投资；电力工程总承包。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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3、浙江一清环保工程有限公司
浙江一清环保工程有限公司,系本公司控股子公司华仪环保有限公司的控股子公司, 华仪环保有限公司持有其85%股权, 成立于2011年3月7日，注册资本为10,008万元，注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢A2301-A2316号房；法定代表人：陈孟列；经营范围：服务：环保工程、市政工程、建筑工程、机电工程的开发设计、施工，环保设施营运服务，环境检测、水质检测（以上涉及资质的凭资质证经营）；技术开发、技术咨询、技术服务：工业自动化工程、环保技术；批发、零售：环保设备及耗材、环境监测设备、建筑材料、仪器仪表、电子产品、化学试剂、化工原料（以上除化学危险品及易制毒化学品）；其它无需报经审批的一切合法项目。
最近一年的财务指标如下：
单位：万元
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三、担保协议情况
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次新增的被担保人均为公司控股子公司，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。。
公司独立董事认为：
本次公司增加2018年度预计为控股子公司提供担保额度，主要是基于公司控股子公司开展日常生产经营活动的实际需要，本次新增的担保计划均为对控股子公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司的担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，不含本次担保计划，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为173,880.18万元（其中：公司对外担保〈不包括对控股和全资子公司担保〉累计为人民币64,082.50万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币109,797.68万元），占公司2017年末经审计净资产的41.72%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会临时会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2018年5月5日
证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：临2018-058
华仪电气股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年5月16日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：华仪集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年4月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有30.83%股份的股东华仪集团有限公司，在2018年5月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
增加临时提案《关于增加2018年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，该议案已经公司于2018年5月4日召开的第七届董事会临时会议审议通过，《关于增加2018年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》将于2018年5月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月16日13点 00分
召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司2018年4月26日召开的第七届董事会第11次会议及第七届监事会第8次会议审议通过，会议决议公告于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。议案3已经公司2018年5月4日召开的第七届董事会临时会议审议通过，相关公告将于2018年5月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2018年5月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
华仪电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
