湖南电广传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-32
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月4日（星期五）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈刚先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月4日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共105 人，代表股份 291,960,166 股，占公司有表决权总股份的 20.5960 %。
其中：出席现场会议的股东 3 人（代表 5 名股东），代表股份 255,287,567 股，占公司总股份的 18.0090 %；通过网络投票的股东 102 人，代表股份 36,672,599 股，占公司总股份的 2.5870 %。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意287,362,266股，占出席会议所有股东所持股份的98.4252 %；反对4,583,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.5699 %；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050 %。
中小股东总表决情况：
同意51,220,286股，占出席会议中小股东所持股份的91.7627 %；反对4,583,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.2113 %；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0260 %。
表决结果：本议案获通过。
议案二：《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意287,363,966股，占出席会议所有股东所持股份的98.4257 %；反对4,581,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.5693 %；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050 %。
中小股东总表决情况：
同意51,221,986股，占出席会议中小股东所持股份的91.7658 %；反对4,581,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.2083 %；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0260 %。
表决结果：本议案获通过。
议案三：《关于为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意287,362,266股，占出席会议所有股东所持股份的98.4252 %；反对4,583,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.5699 %；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050 %。
中小股东总表决情况：
同意51,220,286股，占出席会议中小股东所持股份的91.7627 %；反对4,583,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.2113 %；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0260 %。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所粟航、王乾坤律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018 年5 月4日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-33
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于湖南有线集团与湖南省
体育局体育彩票管理中心
签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月4日，湖南电广传媒股份有限公司（简称“公司”或“电广传媒”）子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（简称“湖南有线”）与湖南省体育局体育彩票管理中心（以下简称“省体彩中心”）共同签署《战略合作协议》，联手打造智慧体育彩票电视购彩平台，现将有关事项公告如下：
一、合同签署概况
省体彩中心作为湖南省体育局的直属事业单位，是国家确定的中国体育彩票在湖南省唯一的管理机构和承销单位，负责承担全省体育彩票的发行销售及市场管理工作；湖南有线是经湖南省人民政府批准组建的全省有线电视网络运营主体，负责承担湖南省内有线电视网络的规划建设和管理运营。为积极落实国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，经双方友好协商，互相确认对方为战略合作伙伴单位，就共同促进湖南省体育彩票公益事业发展，推动传统体育彩票向“智慧体彩”的战略转型，更好地服务于全省体育和体彩事业，秉着资源共享、优势互补、诚信合作、互利共赢的宗旨达成合作协议。
二、合同当事人
省体彩中心是湖南省体育局的直属事业单位，隶属于国家体育彩票管理中心和湖南省体育局双重领导，并接受财政部门的监管，负责承担全省体育彩票的发行销售及市场管理工作。其前身为1993年成立的“湖南省体育彩票发行办公室”，1994年经省体委党组研究同意并报省编委批准正式成立湖南省体育彩票中心。
三、合同主要内容
（一）合作定位
双方基于各自优势，以打造湖南“智慧体彩”为共同愿景，围绕体彩“新零售”模式创新、体彩智能化营销服务能力提升、巩固和提升体彩社会公信力、影响力、竞争力等方面开展全方位战略合作。
（二）合作内容：
1、联合推动体彩“新零售”模式创新，包括四个方面：
（1）共同探索电视购彩平台：基于湖南有线智能终端，双方共同探索在线购彩服务方式，使彩民足不出户就能即充即买即兑，享受智能时代下的便利化购彩需求，实现“彩票随手购、中奖秒兑现”。
（2）共营无人售彩终端：双方合作在湖南有线营业网点、乡镇服务站及热点区域投放无人售彩终端，实现城乡无缝覆盖，让合法彩票“随处可触、随意可投、随时可兑”。
（3）共育“视频+体彩”新形式：探索竞技视频与体彩投注融合物种的培育，让彩民在欣赏竞技视频同时实现体彩投注，满足彩民多重需求；充分运用网络能力，加大“幸运赛车”等线上彩种的宣传到达率、用户普及率，合力做大视屏彩种的量收规模。
（4）共促投注站及管理平台智慧能力建设：利用湖南有线网络支撑和数据服务能力，双方探索全省体彩系统大数据分析平台、投注站安防监控平台的建设。在有线电视网中开设“体彩专区”，宣传体彩品牌、体彩资讯、政策公告、彩种设置、体彩文化，进一步提升体彩公信力，打击地下黑彩。
2、共同搭建“社区”推广平台
（1）线上平台：双方共同在有线网中搭建以家庭健身场景为核心的视频服务专区（全民健身专区），开发体育社交产品，用互联网思维实现双方产品的在线营销。
（2）线下平台：双方发挥各自在行政、市场等方面的优势，围绕全民健身主题，开展多种形式的主题化社区推广活动，增强体彩的政府满意度、社会美誉度、群众认可度。
3、合作开发“走出去”平台
（1）基于有线网络机顶盒，双方合作开发更具趣味性、互动性、参与感、获得感的线上彩种，形成规模后对外输出。
（2）以体彩与网络融合发展为创新，以电视购彩为抓手，以体彩信息化服务为基础，以线上互动为呈现，以主题活动为促进，双方合力打造湖南“智慧体彩”优质品牌。在此基础上，双方分别向上级部门争取支持，力争树立一个行业标杆。
（三）湖南有线作为省体彩中心基于全省有线网络宣传销售体育彩票业务的唯一代表单位，负责整合省体彩中心体育彩票销售资质、设备、系统及自身资源，向省体彩中心争取相应的销售和宣传扶持政策，促进和保证合作项目的良性运营与发展。
省体彩中心负责在相关法律、法规、政策和制度框架下批准及监督湖南有线就上述合作内容的具体开展，并给予销售指导及政策扶持和奖励。
四、合同对上市公司的影响
本次协议的签署和实施，湖南有线将取得省体彩中心基于全省有线网络宣传销售体育彩票业务的唯一代表权，将使电视体彩合法化、规范化和产业化，同时，随着体彩“新零售”及社区运营和平台运营的推进，将有助于公司提升全业务平台的产品丰富度，提高主业资源的附加值和影响力，并在增加传统用户黏性的基础上拓展新的利润增长点，改善业务结构，加快业务转型，增强核心竞争力，有力促进公司业务经营发展。
五、备查文件
1、湖南有线与省体彩中心签署的《战略合作协议》
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年5月4日
