众信旅游集团股份有限公司
第三届董事会第七十五次会议决议公告
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-039
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第三届董事会第七十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第七十五次会议于2018年5月4日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以电话会议方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员及持续督导人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期已于2017年6月12日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名冯滨先生、郭洪斌先生、林岩女士、韩丽女士、曹建先生、贺武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果：
（1）冯滨
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（2）郭洪斌
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（3）林岩
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（4）韩丽
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（5）曹建
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（6）贺武
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期已于2017年6月12日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名姜付秀先生、孙云先生、丁小亮先生、朱宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：
（1）姜付秀
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（2）孙云
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（3）丁小亮
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（4）朱宁
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
以上独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。
根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。上述6名非独立董事候选人、4名独立董事候选人经股东大会分别通过累积投票制选举后将组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。
上述10名董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的1/2。
公司独立董事就公司董事会换届选举的议案发表了表示同意的独立意见。
议案1、议案2内容详见《关于董事会换届选举的公告》，该公告与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；
同意公司为控股子公司竹园国际旅行社有限公司就申请银行综合授信、贷款、锁汇等事项提供不超过人民币3亿元的连带责任保证担保，同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司就申请银行综合授信、贷款、锁汇等事项提供不超过人民币2亿元的连带责任保证担保。本决议有效期为自股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函等为上述子公司提供担保。在本决议有效期内，担保额度可循环使用。
与银行授信、贷款、锁汇等相关的担保的审批情况：
单位：人民币亿元
■
注：2018年4月16日公司第三届董事会第七十三次会议审议的担保额度为10.2亿元，尚须2018年5月17日召开公司2017年度股东大会审议批准。
表决结果：
9票赞成，0票反对；0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
本议案须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
4、审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》；
决议公司于2018年5月22日（星期二）下午1:30点在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：
9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年
第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十五次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年5月5日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-040
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第三届监事会第四十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第四十四次会议于2018年5月4日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以电话会议方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人，持续督导人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
鉴于公司第三届监事会任期已于2017年6月12日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名李海涛女士和李鸿秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。上述非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举后将与公司依法通过职工民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。
表决结果：
（1）李海涛
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。
（2）李鸿秀
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行表决。
上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案内容详见《关于监事会换届选举的公告》，该公告与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十四次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会
2018年5月5日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-041
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第三届董事会任期已于2017年6月12日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名冯滨先生、郭洪斌先生、林岩女士、韩丽女士、曹建先生、贺武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名姜付秀先生、孙云先生、丁小亮先生、朱宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。上述10名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。
以上独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
附件：第四届董事会董事候选人简历
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年5月5日
附件：
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
冯滨先生个人简历
冯滨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，高中学历。现任公司董事长。曾任北京福康旅行社（北辰旅游）部门经理、北京国际商旅公司部门经理、中信旅游总公司部门副经理、中商国际旅行社部门经理。2005年8月至2006年6月任公司前身北京众信国际旅行社有限公司总经理，2006年6月至2008年6月任北京众信国际旅行社有限公司董事长、总经理，2008年6月至2016年9月任公司董事长兼总经理。2016年9月至今，任公司董事长。冯滨先生是中国旅游协会理事，中国旅行社协会副会长，北京市旅游行业协会旅行社分会副会长。
冯滨先生持有公司266,009,800股股份，占公司股本总额的31.29%，是本公司的实际控制人。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯滨先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，冯滨先生不属于“失信被执行人”。
郭洪斌先生个人简历
郭洪斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。现任公司副董事长、公司控股子公司竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）执行董事。郭洪斌先生于1996年加入竹园国旅的前身竹园国际旅行社，2008年11月至今任竹园国旅执行董事。自2015年5月至今任公司董事/副董事长。
郭洪斌先生持有本公司56,957,380股股份，占公司股本总额的6.70%。其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭洪斌先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，郭洪斌先生不属于“失信被执行人”。
林岩女士个人简历
林岩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1966年8月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理。曾任北京市中国旅行社导游、中旅总社导游、中旅总社会奖部欧洲处经理、北京国际商旅公司产品经理、中信旅游总公司产品经理、中商国际旅行社部门副经理。2005年8月至2006年6月任公司前身北京众信国际旅行社有限公司副总经理，2006年6月至2008年6月任北京众信国际旅行社有限公司董事、副总经理，2008年6月至今任公司董事、副总经理。
林岩女士持有公司29,104,000股股份，占公司股本总额的3.42%。其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林岩女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，林岩女士不属于“失信被执行人”。
韩丽女士个人简历
韩丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，本科学历。现任公司董事、公司全资子公司上海众信国际旅行社有限公司执行董事兼总经理。曾任黑龙江海外旅游总公司出境部经理、中信旅游总公司销售经理、中商国际旅行社销售经理。2005年8月至2008年6月任公司前身北京众信国际旅行社有限公司部门经理，2008年6月至2009年4月任公司部门经理，2009年4月至今任公司上海分社经理，2012年5月至今任上海众信国际旅行社有限公司执行董事兼总经理。2011年6月起任公司董事。
韩丽女士持有公司18,638,524股股份, 占公司股本总额的2.19%。其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩丽女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，韩丽女士不属于“失信被执行人”。
曹建先生个人简历
曹建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，本科学历。现任公司董事、总经理。曾任北京国际饭店销售经理、北京朗曼文化发展公司副总经理、北京国际商旅公司销售经理、中信旅游总公司销售经理、中商国际旅行社部门副经理。2005年8月至2008年6月任公司前身北京众信国际旅行社有限公司副总经理，2008年6月至2016年9月，任公司副总经理，2016年9月至今，任公司董事、总经理。其中：2009年10月至2015年11月兼任公司董事会秘书。自2018年4月起，暂时代行公司董事会秘书职责。曹建先生目前为公司参股公司天津异乡好居网络科技有限公司董事，中国海外旅游投资管理有限公司董事。
曹建先生持有公司34,962,528股股份，占公司股本总额的4.11%。其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹建先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，曹建先生不属于“失信被执行人”。
贺武先生个人简历
贺武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级审计师。曾任浙江天元生物医药有限公司董事长特别助理，湖北珩生集团副总裁、财务总监。自2015年11月至2016年9月，任公司总经理助理。2016年9月至今，任公司董事、财务总监。
贺武先生目前持有公司39.95万股限制性股票，占公司股本总额的0.05%。其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贺武先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，贺武先生不属于“失信被执行人”。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
姜付秀先生个人简历
姜付秀，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，经济学博士、高级会计师。2007年5月至今，先后任中国人民大学商学院财务与金融系副教授、教授、博士生导师。姜付秀先生兼任烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事、大唐国际发电股份有限公司独立董事。
姜付秀先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜付秀先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，姜付秀先生不属于“失信被执行人”。
孙云先生个人简历
孙云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，工学学士，法学研究生。1984年7月至1992年5月，任中国人民保险总公司职员；1993年1月至2004年6月任北京市陆通律师事务所律师；2004年6月至2007年10月任北京市众睿律师事务所律师；2007年10月至今，任北京市盈科律师事务所律师。曾任北京律师协会两届公司法律事务委员会委员、两届北京市律师协会保险法律事务委员会委员，北京市保险协会首席保险纠纷调解员。
孙云先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙云先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，孙云先生不属于“失信被执行人”。
丁小亮先生个人简历
丁小亮，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历（工商管理专业），现任斯维登集团总裁。2007年3月至2014年3月，任携程集团副总裁。2014年4月至2016年10月，创建舍野（北京）旅游管理服务有限公司，任执行董事兼CEO。2016年11月至今，先后任途家集团线下事业部总裁、斯维登集团总裁。
丁小亮先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁小亮先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，丁小亮先生不属于“失信被执行人”。
朱宁先生个人简历
朱宁，男，1973年9月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，汉族，博士学历（美国）、教授。曾任美国加州大学终身金融教授，美国耶鲁大学国际金融中心研究员，北京大学光华管理学院担任特聘金融教授，美国加州大学戴维斯分校任金融学副教授（终身教职）。现任清华大学泛海讲席教授、清华大学国家金融研究院副院长。
朱宁先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱宁先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，朱宁先生不属于“失信被执行人”。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-042
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第三届监事会任期已于2017年6月12日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名李海涛女士和李鸿秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。
上述非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举后将与公司依法通过职工民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。
上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
附件：第四届监事会监事候选人简历
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会
2018年5月5日
附件：
众信旅游集团股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
李海涛女士个人简历
李海涛，中国国籍，无境外永久居留权，1977年4月出生，专科学历。现任公司集团财务部经理。曾任中信旅游总公司财务部主管、中商国际旅行社财务部经理。2005年8月至今，任公司集团财务部经理。
李海涛女士持有公司92,390股股份，占公司股本总额的0.01%。其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海涛女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，李海涛女士不属于“失信被执行人”。
李鸿秀女士个人简历
李鸿秀，中国国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，本科学历。现任公司新兴业务板块负责人。曾任中国旅行社总社欧洲部计调、北京国际商旅公司团控经理、中信旅游总公司团控及机票经理、中商国际旅行社团控及机票经理。2005年8月至2008年6月任北京众信国际旅行社有限公司机票中心总监；2008年6月至2009年8月任公司出境旅游中心副总监；2009年8月至2017年12月任公司会员俱乐部总监；2018年1月至今任公司新兴业务板块负责人。
李鸿秀女士持有公司4,145,152股股份，占公司股本总额的0.49%。其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李鸿秀女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，李鸿秀女士不属于“失信被执行人”。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-043
债券代码：128022债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月22日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）
股权登记日：2018年5月16日（星期三）
本次股东大会提供网络投票
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十五次会议决议召开公司2018年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年5月22日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
■
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。
7、股权登记日：2018年5月16日（星期三）
8、出席对象
（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。
（4）本公司聘请的持续督导机构华泰联合证券有限责任公司工作人员。
二、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明
■
表决方式说明：
1、本次股东大会议案1.00、议案2.00、议案3.00为累积投票议案，应选出的非独立董事6人、独立董事4人、非职工代表监事2人。每项议案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（如：股东拥有100股有效表决票，议案1.00的应选人数为6人，则股东对议案1.00的选举票数为600股），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）。
2、议案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。
3、议案4.00为非累积投票议案且为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过。议案4.00将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、以上议案已经公司第三届董事会第七十五次会议、第三届监事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次会议的登记事项
1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：
（1）直接送达登记时间：2018年5月21日（星期一）上午9:00-下午5:00
直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2018年5月21日（星期一）下午5:00之前（含当日）送达至公司。
电子邮箱：stock@utourworld.com
信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。
2、登记方式：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。
（3）拟出席本次现场会议的股东须凭以上有关证件及填写后的《股东登记表》（见附件二）采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于2018年5月21日（星期一）下午5:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
四、其他事项
1、会务联系人及联系方式：
联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）
联系人：胡萍
联系电话：（010）6448 9903
电子邮箱：stock@utourworld.com
2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和深交所股东大会网络投票平台投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十五次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十四次会议决议。
特此公告。
附件一：众信旅游集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书
附件二：众信旅游集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会股东登记表
附件三：众信旅游集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会网络投票操作流程
众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年5月5日
附件一：
众信旅游集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
众信旅游集团股份有限公司：
兹委托先生/女士（证件号码：），代表本单位（本人）出席于2018年5月22日（星期二）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2018年第二次临时股东大会（“本次大会”）。
本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
(受托人独立投票
(委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）
■
二、委托人和受托人信息
■
本授权委托书剪报、复印均有效。
附件二：
众信旅游集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会股东登记表
■
附件三：
众信旅游集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2016]251号），投票程序如下：
一、深交所交易系统投票程序
（一）投票时间：2018年5月22日（星期二）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
（二）投票代码：362707
（三）投票简称：众信投票
（四）具体程序：
1、登陆证券公司交易客户端。
2、选择本公司股东大会网络投票，填报表决意见：
■
3、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、深交所股东大会网络投票平台投票程序
1、深交所股东大会网络投票系统平台（以下简称“互联网投票系统”）开始投票的时间为2018年5月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过深交所股东大会网络投票系统平台进行网络投票的需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号:2018-044
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年5月4日，公司第三届董事会第七十五次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为控股子公司竹园国际旅行社有限公司就申请银行综合授信、贷款、锁汇等事项提供不超过人民币3亿元的连带责任保证担保，同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司就申请银行综合授信、贷款、锁汇等事项提供不超过人民币2亿元的连带责任保证担保。本决议有效期为自股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函等为上述子公司提供担保。在本决议有效期内，担保额度可循环使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，由于公司董事会累计审议的担保额度已超过公司最近一期经审议的总资产的30%，本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议批准。
二、被担保人情况
1、被担保人一：竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）
注册时间：1995年11月13日
注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门04号
注册资本：1370.4171 万元
法定代表人：郭洪斌
股权结构：公司持有竹园国旅70%股权
经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务；销售工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件、金属材料；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
最近两年主要财务指标：
单位：人民币万元
■
2、被担保人二：上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）
成立时间：2012年5月3日
注册地址：上海市普陀区真光路1219号3层111室
注册资本：2,200万元
法定代表人：韩丽
股权结构：公司持有上海众信100%股权
经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，公关活动策划，广告设计、制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近两年主要财务指标：
单位：人民币万元
■
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司竹园国际旅行社有限公司就申请银行综合授信、贷款、锁汇等事项提供不超过人民币3亿元的连带责任保证担保，为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司就申请银行综合授信、贷款、锁汇等事项提供不超过人民币2亿元的连带责任保证担保。担保额度最终以公司、竹园国旅、上海众信与银行签署的担保协议/公司出具的担保函为准。本决议有效期为自股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函等为上述子公司提供担保。在本决议有效期内，担保额度可循环使用。
四、与银行授信、贷款、锁汇等相关的担保的审批情况
1、董事会已审批的最高担保额度
（1）2018年4月16日公司第三届董事会第七十三次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意为全资/控股子公司上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、优耐德（北京）国际旅行社有限公司、众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司、竹园国际旅行社有限公司提供合计不超过人民币10.2亿元的连带责任保证担保，其中对竹园国旅的担保额度为1亿元，对上海众信的担保额度为1亿元。
（2）2018年5月4日公司第三届董事会第七十五次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意为竹园国旅提供不超过人民币3亿元的连带责任保证担保，为上海众信提供不超过人民币2亿元的连带责任保证担保。
上述（1）、（2）的担保事项尚须分别经2018年5月17日公司2017年度股东大会及2018年5月22日公司2018年第二次临时股东大会审议通过。如两项议案均通过，则公司就与银行授信、贷款、锁汇等相关的事项对竹园国旅的担保额度为4亿元，对上海众信的担保额度为3亿元。
2、与银行授信、贷款、锁汇等相关的最高担保额度审批情况汇总：
单位：人民币亿元
■
注：1、第三届董事会第七十三次会议审议的不超过人民币10.2亿元的担保额度尚须提交2018年5月17日公司2017年度股东大会审议批准。
2、本次董事会审议的不超过人民币5亿元担保额度亦尚须提交2018年5月22日公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
五、董事会意见
为了配合集团业务下沉工作，集团对各业务板块资金使用情况实行统筹规划，独立核算。根据银行要求，由上市公司在子公司使用银行授信额度时为其提供连带责任保证担保，可以有效地解决子公司业务发展所需资金需求，提升集团资金管理的科学性和管理效率，保证经营业务的有序开展。本次对竹园国旅和上海众信增加提供担保额度系为了满足其申请银行综合授信项、贷款、锁汇等业务的实际需要。公司对上述子公司具有实质控制权，担保额度届时可根据子公司的实际需求和偿债能力确定，担保风险可控，上市公司对其提供连带责任保证担保不会损害公司的整体利益。经认真审议，董事会同意公司对竹园国旅、上海众信增加提供担保额度，担保方式为连带责任保证担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。
截至本次董事会审议日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币153,270万元（其中10.2亿元的担保额度尚须提交2018年5月17日公司2017年度股东大会审议批准，本次审议的5亿元担保额度亦尚须提交2018年5月22日公司2018年第二次临时股东大会审议通过），实际担保余额为人民币13,640.12万元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的68.59%，占公司最近一期经审计的总资产的30.08%，实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的6.10%，占公司最近一期经审计的总资产的2.68%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年5月5日
