广州维力医疗器械股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-060
广州维力医疗器械股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事段嵩枫先生因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张增勇先生出席了本次会议，副总经理段嵩枫先生因出差在外未能出席本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于调整公司部分募投项目投资总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16.01议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
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16.02议案名称：交易作价
审议结果：通过
表决情况：
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16.03议案名称：本次交易中的股份对价：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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16.04议案名称：本次交易中的股份对价：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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16.05议案名称：本次交易中的股份对价：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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16.06议案名称：本次交易中的股份对价：本次发行的价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
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16.07议案名称：本次交易中的股份对价：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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16.08议案名称：本次交易中的股份对价：本次发行股份的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
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16.09议案名称：本次交易中的股份对价：滚存未分配利润的处理
审议结果：通过
表决情况：
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16.10议案名称：本次交易中的股份对价：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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16.11议案名称：本次交易中的现金对价
审议结果：通过
表决情况：
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16.12议案名称：本次配套融资方案：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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16.13议案名称：本次配套融资方案：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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16.14议案名称：本次配套融资方案：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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16.15议案名称：本次配套融资方案：募集配套资金总额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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16.16议案名称：本次配套融资方案：募集配套资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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16.17议案名称：本次配套融资方案：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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16.18议案名称：本次配套融资方案：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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16.19议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉相关规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：《关于本次重大资产重组事项相关审计报告、评估报告等的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：《关于本次交易定价的合理性议案》
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：25《关于〈广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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26、 议案名称：《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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27、 议案名称：《关于本次重大资产重组中相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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28、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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29、 议案名称：《关于根据本次重大资产重组实施情况修改公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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30、 议案名称：《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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31、 议案名称：《关于签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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32、 议案名称：《关于提请股东大会批准王小玲女士及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）A股现金分红分段表决情况
议案号:4
议案名称:《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
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(四)本次股东大会还听取了公司独立董事2017年年度述职报告。
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、议案12、议案15至议案32为特别决议议案，已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东高博投资（香港）有限公司对上述议案15至议案32进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：林林、叶长城
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广州维力医疗器械股份有限公司
2018年5月5日
