成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-046
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日在公司办公楼324会议室召开了公司2018年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生担任本次会议主持人。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东或股东代表共有17名，持有或代表有表决权的股份数197,467,090股，占公司总股本的比例为30.21%。
其中：出席现场投票的股东11名，代表有表决权的股份179,791,390股；通过网络投票的股东6名，代表有表决权的股份17,675,700股。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成票197,270,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.90%；反对票197,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.10%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成票197,270,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.90%；反对票197,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.10%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：赞成票197,238,990股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.88%；反对票228,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.12%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：赞成票197,238,990股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.88%；反对票228,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.12%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：赞成票197,270,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.90%；反对票197,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.10%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于制定〈投资管理制度〉的议案》
表决结果：赞成票197,238,990股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.88%；反对票228,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.12%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于制定〈战略管理制度〉的议案》
表决结果：赞成票197,270,090股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.90%；反对票197,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.10%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所贾芳菲律师、李霄律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年第一次临时东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年5月7日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-047
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司财务总监贾秀英女士、董事会秘书张杨先生将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年5月7日
