中国船舶重工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号： 临2018-019
中国船舶重工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月7日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位董事。本次会议由公司董事长姜仁锋先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司常务副总经理、财务总监的议案》
根据有关法律法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定并结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王良先生提名，拟聘任姚祖辉先生为公司常务副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：姚祖辉先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《中国船舶重工股份有限公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。
表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于2018年5月8日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于聘任常务副总经理、财务总监的公告》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2018-020
中国船舶重工股份有限公司
关于董事会秘书兼财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）于近日接到董事会秘书兼财务总监华伟先生的辞职申请，华伟先生因达到法定退休年龄，向董事会提出辞去董事会秘书、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，华伟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，华伟先生不再担任公司任何职务。
华伟先生任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的改革发展、资本运营、规范运作以及持续运行做出了较大贡献，公司及公司董事会对华伟先生在任期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》有关规定，董事会指定由公司新聘任的常务副总经理、财务总监姚祖辉先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号： 临2018-021
中国船舶重工股份有限公司
关于聘任常务副总经理、财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、财务总监的议案》，根据有关法律法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定并结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王良先生提名，聘任姚祖辉先生（简历附后）为公司常务副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：姚祖辉先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《中国船舶重工股份有限公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇一八年五月七日
附件：姚祖辉先生简历
姚祖辉先生，1966年3月出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师。
姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部集团财务处工作，先后担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、中船重工资产经营管理（北京）有限责任公司监事长、中船资本控股（北京）公司监事会主席、中船资本控股（天津）有限公司监事会主席等职务。2009年2月至2016年6月任中国船舶重工集团公司财务部副主任，2016年6月至2018年4月任中国船舶重工集团有限公司财务金融部副主任。
