广州维力医疗器械股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-061
广州维力医疗器械股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月7日，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东高博投资（香港）有限公司（以下简称“高博投资”）的通知，高博投资将持有的本公司部分股份进行了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
由于融资需要，高博投资于2018年5月4日将其持有的公司280万股无限售流通股质押给深圳市高新投集团有限公司，上述质押股份占公司总股本的1.4%，质押期限自2018年5月4日起至2019年5月3日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。
截至本公告日，高博投资持有公司股份7478.4万股（全部为无限售流通股），占公司总股本的37.39%；本次质押后其处于质押状态的股份数为2125万股，占其所持公司股份总数的28.42%，占公司总股本的10.63%。
二、控股股东质押说明
高博投资本次股票质押不会导致其对公司实际控制权的变更。高博投资具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如发生平仓预警，高博投资将通过补充质押、追加保证金或提前还款等方式应对风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时进行披露。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年5月8日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗公告编号：2018-062
广州维力医疗器械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的会议通知于2018年5月2日以电子邮件方式发出，会议于2018年5月7日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任陈云桂女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日（即2018年5月7日至2020年9月3日）。陈云桂女士简历见附件。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于向中国银行申请5000万中长期贷款的议案》。
同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请人民币5000万元的中长期贷款，相关情况如下：
1、本次拟申请贷款属于公司2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》中2018年度6亿元综合授信额度范围内授信事宜。
2、本公司拟以未来持有的苏州九阳小家电有限公司(简称“苏州九阳”，以更名后的名称为准)100%股权为本次授信用作质押担保。目前苏州九阳正在办理股权变更的工商登记事宜，此次授信事宜以苏州九阳的股权变更登记事宜办理完毕并取得工商行政管理部门出具的变更登记核准通知书为前提。
3、本公司拟提供自有房产(编号为粤(2016)广州市不动产权 07244632 号、粤(2016)广州市不动产权 07244633号、粤(2016)广州市不动产权 0724434号、粤(2016)广州市不动产权 07244635号、粤(2016)广州市不动产权 07244636 号、粤(2016)广州市不动产权 07244637 号)为本次授信用作抵押担保。
并授权公司法定代表人韩广源先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年5月8日
附：陈云桂女士简历
陈云桂：女， 1975年出生，中国国籍，中南民族大学生物化学、经济法双学士学位，中山大学MBA高级研修班结业。
主要工作经历:1999年至2000年在中南民族学院任生物无机实验室实验员；2000年至2001年在顺泰（香港）食品有限公司从事QA（品质管理）及R&D（研究开发）工作；2001年至2004年在番禺维力任质量部经理；2004年至2011年在韦士泰工作，历任质量部经理、生产部经理；2012年至2013年5月任张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司副总经理；2013年5月至今任维力医疗生产总监；2011年6月至2018年5月4日任维力医疗监事会主席。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2018-063
广州维力医疗器械股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的会议通知于2018年5月2日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2018年5月7日上午10点以现场方式召开，由于新的监事会主席尚未选举产生，全体监事共同推举职工代表监事赵彤威女士主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经过投票表决通过了以下议案：
（一）《关于选举公司监事会主席的议案》。
本次会议选举职工代表监事赵彤威女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满（即2018年5月7日至2020年9月3日）。赵彤威女士简历见附件。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
监事会
2018年5月8日
附：赵彤威女士简历
赵彤威：女，1978年出生，中国国籍，西南交通大学铁道运输与经济管理专业专科毕业。
主要工作经历：2011年6月-2012年1月任维力医疗总经理助理兼管理部副经理；2012年1月至今任维力医疗总经办主任；2011年6月至今任维力医疗职工代表监事。
