浙江健盛集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议
公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-027

浙江健盛集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年5月07日上午9点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年5月04日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

因个人原因尚随云先生申请辞去公司财务总监职务，经总经理提名，会议同意聘任胡天兴先生为公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018年5月07日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-028

浙江健盛集团股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任

财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监尚随云先生提交的辞职报告。因个人原因，尚随云先生申请辞去财务总监职务，辞职后，尚随云先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尚随云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对尚随云先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年5月7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务总监的议案》，同意聘任胡天兴先生为公司财务总监，聘期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。聘任生效后，胡天兴先生在公司担任董事、副总经理及财务总监的职务。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2018年5月7日