福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-043

福建龙马环卫装备股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年5月7日15:30以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2018年5月6日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中现场出席会议的有5人，公司董事陈传刚、独立董事唐炎钊、黄兴孪、肖伟因工作出差以通讯方式参加会议），部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）通过《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

同意自股东大会审议通过之日起12个月之内，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，品种为银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购、结构性存款等。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2018-045。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）

本议案需提请股东大会审议。

（二）通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意自股东大会审议通过之日起12个月之内，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，品种为各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-046。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）

本议案需提请股东大会审议。

（三）通过《关于公司拟在莆田市设立控股子公司的议案》。

为营运荔城区城乡环卫一体化购买社会服务项目，同意公司与龙岩市龙顺物业管理有限公司（以下简称“龙顺物业”）在莆田市共同出资设立“莆田龙马环卫工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币3,000万元，其中公司以货币出资人民币1,800万元，持股比例为60%；龙顺物业以货币出资人民币1,200万元，持股比例为40%。经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁；道路清扫、保洁；生活垃圾清扫、收集、运输及处理；河道、水域、管道清理及保洁；管道疏通；公厕的管养维护、水面打捞；园林绿化及养护；道路普通货物运输；家政服务；建筑物清洁服务、外墙清洗（高空作业除外）；乱贴乱画清理整治、零星建筑垃圾及渣土清理（以登记机关核准为准）。

莆田项目公司系公司控股子公司，项目公司不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由公司委派；总经理由公司委派；授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

龙顺物业与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）

（四）通过《关于公司拟在南宁市设立控股子公司的议案》。

为营运武鸣城区部分道路清扫保洁项目B分标，同意公司与深圳共田生态环境有限公司（以下简称“深圳共田”）在南宁市共同出资设立“南宁市龙马环卫环境工程有限公司（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币1,008万元，其中公司以货币出资人民币604.8万元，持股比例为60%；深圳共田以货币出资人民币403.2万元，持股比例为40%。经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、处理服务；清洁服务；公共厕所管理服务；园林绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城市水域治理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；公路养护服务；市政管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以登记机关核准为准）。

南宁项目公司系公司控股子公司，项目公司不设董事会，设执行董事，由公司委派；设一名监事，由深圳共田委派；总经理由公司委派；授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

深圳共田与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。）

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018年5月8日

证券代码：603686证券简称：龙马环卫公告编号：2018-044

福建龙马环卫装备股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年5月7日16：00以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会为临时会议，本次监事会会议通知于2018年5月6日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中现场出席会议的有2人，职工监事王灿锋因工作出差以通讯方式参加会议），董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）通过《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用公司闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

同意自股东大会决议通过之日起12个月之内，公司继续使用不超过人民币15亿元的部分闲置自有资金，用于购买银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购、结构性存款等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2018-045。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

本议案需提请股东大会审议。

（二）通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意自股东大会决议通过之日起12个月之内，公司继续对最高总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金以购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2018-046。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2018年5月8日

证券代码：603686证券简称：龙马环卫公告编号：2018-045

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于调整继续使用部分闲置自有资金

进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张桂丰先生（持有公司6,002.5万股股份，占公司总股本的比例为20.06%）于2018年5月6日提出临时提案《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。公司于2018年5月7日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，决定将自有资金现金管理额度调整为总额不超过15亿元，现金管理品种增加结构性存款，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效，原议案其他内容不变。

一、现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，为充分利用公司及子公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司及子公司的财务成本，公司及子公司调整继续使用公司闲置自有资金进行现金管理额度，为公司和股东谋取较好的投资回报。。

（二）投资额度

使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）投资范围

为控制风险，现金管理的资金仅限于购买银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购、结构性存款等。

（四）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（五）决议有效期

该决议自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

（六）实施方式

上述投资品种的现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该议案经股东大会审议通过生效实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

进行现金管理主要面临的风险有：

1、投资风险。公司将采取有力措施保障资金安全，但受金融市场及宏观经济的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以及相应的损益情况。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（2）要求公司及子公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

三、对公司的影响

公司及子公司调整继续使用公司闲置自有资金进行现金管理额度，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。公司及子公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、监事会意见

公司监事会认为：为充分利用公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用公司闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

监事会同意：自股东大会决议通过之日起12个月之内，公司继续使用不超过人民币15亿元的部分闲置自有资金，用于购买银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购、结构性存款等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018年5月8日

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-046

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张桂丰先生（持有公司6,002.5万股股份，占公司总股本的比例为20.06%）于2018年5月6日提出临时提案《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》提交2017年年度股东大会审议，由于公司闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此提议一并将第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交2017年年度股东大会审议。公司于2018年5月7日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定继续使用首次公开发行股票及2016年非公开发行股票募集资金（以下简称“部分闲置募集资金”）最高总额合计不超过人民币5亿元进行现金管理，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

一、 募集资金基本情况

（一）2015年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】30号），并经上海证券交易所同意，公司于2015年1月首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,335万股，每股发行价为14.86元，募集资金总额为49,558.10万元，扣除发行费用4,603.555万元后，募集资金净额为44,954.545万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验【2015】10号《验资报告》进行了审验。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

■

注：上述项目的投资预算总额为46,808.27万元，其中包括1,853.21万元的土地购置金，由公司自筹解决，因此拟募集的资金使用量为44,955.06万元。

（二）2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1681号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票26,920,955股，每股发行价为27.11元，募集资金总额为729,827,090.05元，扣除发行费用12,856,863.98元后，募集资金净额为716,970,226.07元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具的天健验【2017】492号《验资报告》进行了审验。

本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,募集资金净额将全部投入以下项目：

单位：人民币万元

■

二、 募集资金使用情况

（一）2015年首次公开发行股票

截至2017年12月31日，公司实际使用募集资金390,855,619.78元，其中环卫专用车辆和环卫装备扩建项目已使用募集资金156,234,578.63元，研发中心项目已使用募集资金34,626,191.15元，补充流动资金项目专户资金偿还与主营业务相关的生产经营用途的银行贷款、支付承兑汇票到期结算款199,994,850.00元，尚未使用募集资金为58,689,830.22元。

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为15,633,861.35元，募集资金余额为74,323,691.57元(包含用于补充流动资金尚未归还的50,000.00元)。

2016年1月25日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定使用最高总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月。

2016年4月14日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司决定自董事会审议通过之日起12个月内增加总额不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。同时审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定，公司使用暂时闲置的募集资金1亿元补充流动资金，使用期限自2016年4月15日起不超过12个月。

2017年3月20日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。

截至2017年12月31日，关于2015年首次公开发行股票募集资金，本公司有3个募集资金专户、1个理财专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

*注1：截至2017年12月31日，实际募集资金余额为74,323,691.57 元，包含用于补充流动资金尚未归还的50,000.00元。

（二）2016年非公开发行股票

截至2017年12月31日，公司实际使用募集资金200,000,000元，其中补充流动资金项目200,000,000元，尚未使用募集资金为516,970,226.07元。

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为409,794.61元，募集资金余额为519,893,484.08元（包含尚未支付的发行费用2,513,463.4元）。

2017年12月11日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，自本次董事会审议通过之日起12个月内，公司及全资子公司拟对最高总额不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理，期限不超过12个月。

2018年3月23日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,675,306.86元置换前期已预先投入的自筹资金。截至本公告披露之日，公司已使用募集资金414万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

截至2017年12月31日，关于2016年非公开发行股票募集资金，本公司有1个募集资金专户、3个理财专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注1：公司开具该银行账户专用于购买理财产品，理财产品期末本金体现在账号为8111301112700378106的理财专户中，期末余额系产生的活期利息。

注2：公司开具该银行账户专用于购买理财产品，理财产品期末本金体现在账号为100043778901810001的理财专户中，期末余额系产生的活期利息。

三、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

公司拟对最高总额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（二）现金管理品种及条件

为控制风险，公司进行现金管理的品种为各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等。

公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

（三）决议有效期

该决议投资期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

（四）实施方式

上述投资品种的现金管理事项在投资限额内授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

公司进行现金管理的品种为各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保现金管理的资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6、要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的现金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现金管理业务有关的信息。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

五、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司经营的影响

公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

六、专项意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；公司继续使用部分闲置募集资进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

基于独立判断，我们同意将《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司在确保不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

监事会同意：自股东大会决议通过之日起12个月之内，公司继续对最高总额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金以购买各个金融机构安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

3、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：龙马环卫使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司继续使用部分闲置募集资进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

兴业证券对龙马环卫本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018年5月8日

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-047

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018年5月17日

3. 股权登记日

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二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张桂丰

2. 提案程序说明

公司已于2018年4月25日公告了股东大会召开通知，持有公司20.06%股份的股东张桂丰，在2018年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。鉴于提案人身份符合《公司法》及本公司相关规定，提案程序合法，且拟增补的议案的内容属于股东大会的职权范围，董事会同意将临时提案作为增补议案提交公司2017年年度股东大会审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、《关于调整继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

公司第四届董事会第十八次会议已审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，结合公司实际经营及自有资金闲置情况，拟增加上述议案中使用闲置自有资金进行现金管理的额度及现金管理品种，相关事项如下：

（1）使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用；

（2）为控制风险，公司及子公司进行现金管理的品种为银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购、结构性存款等。

（3）投资期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效；

（4）授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。

2、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司第四届董事会第十八次会议已审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，由于公司闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%，因此提议将《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》一并提交公司2017年年度股东大会审议。

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关事项如下：

（1）继续使用暂时闲置的首次公开发行股票及2016年非公开发行股票的募集资金最高额不超过人民币5亿元进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用；

（2）为控制风险，公司及全资子公司进行现金管理的品种为各个金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证）及国债逆回购等。

（3）投资期限自股东大会审议通过之日起12个月之内有效；

（4）授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年5月17日09点30分

召开地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年5月17日

至2018年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均由2018年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议及2018年5月7日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议提交，相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案分别于2018年4月25日，5月8日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、 特别决议议案：12、13、14

3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11、14、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2018年5月8日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

福建龙马环卫装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。