安徽安德利百货股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2018-017
安徽安德利百货股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号公司8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长陈学高先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事陈立平先生因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书姚忠发出席了会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘公司2018年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于公司及全资子公司2018年度向银行申请借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于确定2018年度董监高薪酬预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案10为特别决议事项，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、徐志豪
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽安德利百货股份有限公司
2018年5月9日
证券代码：603031证券简称：安德利公告编号：2018-018
安徽安德利百货股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年5月8日，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月25日以现场送达和邮件等方式送达各位董事及董事候选人。本次会议由陈学高先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中8名董事以现场方式书面表决，1名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
经提名，董事会同意选举陈学高先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经提名，董事会同意聘任凌晓明女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经提名，董事会同意聘任姚忠发、李立东先生、刘章宏先生、周同江先生、任等平先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经提名，董事会同意聘任姚忠发先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经提名，董事会同意聘任周元灿先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
6、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经提名审议，各委员会成员如下：
（1）、战略委员会委员：陈学高、陈立平、陈国欣先生，其中陈学高先生为主任委员。
（2）、审计委员会委员：张居忠、钱元报、陈立平先生，其中张居忠先生为主任委员。
（3）、薪酬与考核委员会委员：陈国欣、张居忠先生、朱春花女士，其中陈国欣先生为主任委员。
（4）、提名委员会委员：陈立平、陈国欣、姚忠发先生，其中陈立平先生为主任委员。
战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届董事会相同。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票获得通过。
三、备查文件
《安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2018年5月9日
附件：
陈学高先生简历：
陈学高：男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济师。曾任贸易中心副主任、主任、总经理，庐江县商务局副局长，庐江县人民政府县长助理、副县长，庐江县政协副主席，原巢湖市政协常委，原巢湖市工商联副会长，安德利有限董事长、总经理，巢湖安德利执行董事，安德利商务董事长。现任本公司董事长，安德利投资董事长，巢湖安德利执行董事、经理，合肥市工商联副会长。
姚忠发先生简历：
姚忠发：男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，注册会计师。曾任贸易中心主办会计、财务负责人，安德利有限审计部经理、监事会主任、董事、副总经理，巢湖安德利董事，原巢湖市居巢区第七届政协常委，巢湖市第八届人大常委，巢湖市工商联副主席。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书，安德利投资董事，和县安德利执行董事兼经理，无为安德利执行董事，巢湖市第九届人大常委。
凌晓明女士简历：
凌晓明：女，1974年出生，安徽合肥人，研究生学历， 1997.09-2015.04合肥百货大楼集团股份有限公司总经理助理（运营总监）、鼓楼高新商厦总经理、集团采配中心总监，2015.05-2018.4万达商管集团，运营中心副总经理兼招商部总经理。现任本公司总经理。
李立东先生简历：
李立东：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生在读。曾任贸易中心总经理秘书、服装部主任、售后部主任、企管部经理、食品部副经理，巢湖安德利企划部经理、服装部经理、总经理助理、副总经理，安德利有限监事。现任本公司副总经理，和县安德利监事，当涂安德利执行董事。
刘章宏先生简历：
刘章宏：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生在读。曾任贸易中心服装部柜组长、男装部主任，安德利有限服装部经理、总经理助理、监事。现任本公司副总经理。
周同江先生简历：
周同江：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾任贸易中心主办会计，巢湖安德利办公室主任、企管股股长、日化商场经理助理，安德利有限食品部经理、超市部经理、监事会主任。现任本公司副总经理、当涂安德利总经理。
任等平先生简历：
任等平：男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2005年5月—2013年5月，阿斯利康中国华北区，历任技术员、工程师、主管、区域高级、总监，2013年6月—2015年7月，安徽淮商集团副总经理。2015年7月至今，任公司人力资源部总经理、安德利电子商务公司总经理。
周元灿先生简历：
周元灿：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任贸易中心主办会计，巢湖安德利财务部负责人，安德利有限财务副总经理。现任本公司财务总监。
钱元报先生简历：
钱元报：男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾任贸易中心主办会计，安德利有限主办会计、财务部经理、董事，巢湖安德利财务部副经理。现任本公司董事、财务部经理。
朱春花女士简历：
朱春花：女，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任贸易中心钟表化妆品部主任，巢湖安德利服装部经理，安德利有限钟化部副经理、经理、针纺羊毛衫部经理、服装部经理、董事。现任本公司董事。
陈立平：男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，教授。曾任北京财贸管理干部学院讲师、助教，首都经济贸易大学工商管理学院副教授。现任本公司独立董事，首都经济贸易大学工商管理学院教授、市场营销系主任，九三学社北京市经济委员会委员，中国商业经济学会常务理事，中国质量协会常务理事，中国商业企业协会营销分会常务理事，中国商业联合会专家委员会委员，清华大学经济管理学院中国零售研究中心研究员，北京京客隆商业集团股份有限公司（HK0814）独立董事，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（000560）独立董事。
张居忠：男，1970年出生，安徽和县人，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格、资深会员），现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、山东分所所长。中国注册会计师协会上市公司年报约谈专家组专家。上市公司泰尔股份（002347）、凤形股份（002760）、鑫广绿环（603302）、安利科技（300218）独立董事。
陈国欣：男，1955年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学硕士，教授。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估（MV)中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，全国审计资格考试委员会委员，天津市政府财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及学科带头人，高升控股股份有限公司（000971）独立董事。
证券代码：603031证券简称：安德利公告编号：2018-019
安徽安德利百货股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年4月25日以现场送达和邮件等方式送达各位监事及监事候选人，会议于2018年5月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由陈伟女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；
监事会选举陈伟女士为公司第三届监事会主席，任期为三年（自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司监事会
2018年5月9日
附件：
陈伟女士简历：
陈伟：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任贸易中心营业员、柜长、女装部经理，安德利有限公司钟表化妆品部经理、针纺部经理、人力资源部经理。现任本公司监事会主席、超市销售公司营总监。
证券代码：603031证券简称：安德利公告编号：2018-020
安徽安德利百货股份有限公司
董事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●减持计划主要内容：公司于2017年10月27日披露了董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高人员”）减持股份计划，自公告之日起十五个交易日后 6个月内（窗口期不减持），公司董监高人员因个人资金需求，计划以集中竞价方式减持其所持不超过 25%的无限售条件流通股，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。减持计划的进展情况
●减持计划的实施情况：截至本公告日，公司董事钱元报先生通过上海证券交易所集中竞价方式累计减持公司股份65,000股，占公司股份总数的0.08%，累计减持数量已超过其减持股份计划公告数量的一半。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
■
（二）
本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
（四）本次减持对公司的影响
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
不适用
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
（三）其他风险
无
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
2018年5月9日
