贵州永吉印务股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-044
贵州永吉印务股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓维加先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书余根潇先生出席本次会议；公司其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2017年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2017年财务决算及2018年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《公司2017年度日常关联交易情况以及2018年度拟发生关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
3、 关于增补监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案5关联股东贵州永吉房地产开发有限公司进行了回避表决；议案7关联股东贵州云商印务有限公司、高翔先生进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所
律师：许玉祥、岳文君
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵州永吉印务股份有限公司
2018年5月8日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-045
贵州永吉印务股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《贵州永吉印务股份有限公司第四届董事会第一次会议通知》。公司第四届董事会第一次会议于2018年5月8日下午3:30点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高管列席了会议。
会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举邓代兴先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满之日止。为了公司的利益，邓代兴自愿在本届董事长任期内领取每年人民币1元整（大写人民币壹圆整）象征性薪酬。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会及召集人》；
审计委员会委员：高翔、陈世贵、杨通河。召集人：陈世贵
薪酬与考核委员会委员：邓代兴、陈世贵、杨通河。召集人：杨通河
战略委员会委员：邓代兴、高翔、段竞晖。召集人：邓代兴
提名委员会委员：邓代兴、陈世贵、段竞晖。召集人：段竞晖
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任李秀玉女士为公司总经理（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任余根潇先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》；
同意聘任黄凯先生为公司常务副总经理，聘任孔德新先生、杨顺祥先生、黄革先生为公司副总经理（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任王忱先生为公司财务总监（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任刘芹女士为公司证券事务代表（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2018年5月8日
附件：相关人员简历
李秀玉：女，中国国籍,无境外永久居留权,1958年8月出生,高中学历。1977年-1980年任贵乌工贸联营彩印厂工人,1980年-1999年贵阳市邮政局工人,1999年-2007年任贵州永吉印务有限公司副总经理,2007年至2015年2月任公司副总经理,2015年3月至今任公司总经理。
黄凯:男，中国国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生。1985年—1997年任贵乌工贸联营彩印厂工人,车间主任,生产科科员,1997年—2007年任贵州永吉印务有限公司生产总调度长,副总经理,2007年至今任贵州永吉印务股份有限公司董事,副总经理。
黄革：男，中国国籍,无境外永久居留权,1967年10月出生,高中学历。1985年-1991年任贵阳仪器仪表公司永新仪器仪表厂电工,1992年-1998年贵州永隆包装彩印有限公司电工,1998年-2007年任贵州永吉印务有限公司设备部主任,2007年至今任公司副总经理。
孔德新：男，中国国籍,无境外永久居留权,1962年8月出生,高中学历。1980年-1997年贵州省安顺汽车运输公司职员,1997年-2007年任贵州永吉印务有限公司业务员,业务部经理,2007年至今任公司副总经理。
杨顺祥：男，中国国籍,无境外永久居留权,1963年7月出生,高中学历。1980年—1997年任贵乌工贸联营彩印厂质检员,采购员,1997年—2007年任贵州永吉印务有限公司副总经理,2007年至今任公司副总经理。
余根潇:男，中国国籍,无境外永久居留权,1980年7月出生,大专学历。2007年-2011年任德邦证券有限责任公司投资银行部项目经理,2011年-2013年任上海华信石油集团有限公司投资中心副总经理兼金融部总监,2015年3月至今任公司董事会秘书、副总经理。
王忱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历，会计师职称。1999年—2005年任亚太会计师事务所有限公司贵阳分所项目经理，2005年—2013年任贵州致远会计师事务所有限公司副总经理，2013年—2014年任贵州致远兴宏会计师事务所有限公司副总经理，2014年—2016年任贵州汇联通电子商务服务有限公司财务总监，2016年—2018年任贵州天地人和酒业有限公司财务总监。其间，2015年1月至2018年4月担任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2018年4月卸任。
刘芹：女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年11月出生，本科学历。2015年5月至2017年9月任职于贵州证监局办公室，2017年10月至今任职贵州永吉印务股份有限公司董事会办公室。刘芹女士于2016年取得证券从业资格证书，于2017年12月参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。截至目前，刘芹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和法规的要求。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-046
贵州永吉印务股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年5月8日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年4月28日以邮件及电话形式送达。会议由监事会召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
同意选举弋才伟先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会
2018年5月8日
