国机汽车股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-39号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2018年5月4日以口头方式发出，会议于2018年5月7日以通讯表决方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于2017年年度股东大会增加提案的议案
公司于2018年5月4日收到国务院国有资产监督管理委员会对公司股权激励计划的批复，鉴于此，会议同意将经2018年2月12日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，与经2018年3月20日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案，以及第七届监事会第十三次会议审议通过的《公司2017年度监事会工作报告》一并提交至2017年年度股东大会审议，并拟于2018年5月30日上午10:00在公司三层大会议室召开2017年年度股东大会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2018年5月9日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-41号
国机汽车股份有限公司
关于召开2017年度现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2018年5月15日(星期二)下午15:00-16:00
会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开地点：网络平台在线交流方式
一、说明会类型
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月21日披露了2017年年度报告，公司2017年利润分配预案为：拟按2017年公司总股本1,029,736,837.00股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司本次利润分配预案相关情况，公司决定通过网络在线互动的方式召开2017年度现金分红说明会。
二、说明会召开的时间和形式
本次说明会将于2018年5月15日（星期二）下午15:00-16:00以网络平台在线交流方式召开。
三、参加人员
公司总经理夏闻迪先生，财务总监鲁德恒先生，董事会秘书谈正国先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2018年5月10日至14日通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
（二）投资者可在2018年5月15日(星期二)下午15:00-16:00登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)，与公司进行互动沟通交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：010-88825988
邮箱：wangminghui@ sinomach-auto.com
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2018年5月9日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-42号
国机汽车股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月8日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理方竹先生提交的书面辞职报告。方竹先生由于工作原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
方竹先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据法律法规、规范性文件及《公司法》等有关规定，方竹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，方竹先生持有公司股份5,400股，由于方竹先生是任期届满前离职（本届任期时间：2015年12月23日至2018年12月3日），根据相关法律法规及《公司章程》的规定，方竹先生在其离职后半年内不得转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%（不超过1000股的可一次全部转让，不受前款转让比例的限制）。
公司祝愿方竹先生在今后的新业务领域中取得更大的成功。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2018年5月9日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2018-40号
国机汽车股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月30日 10点00分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月30日至2018年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第七届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十二次会议审议通过，已经公司第七次监事会第十二次会议、第十三次会议审议通过，相关公告分别刊登于2月13日、3月21日、5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：14、15、16
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、10、11、12、13、14、15、16
4、
涉及关联股东回避表决的议案：10、13、14、15、16
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司（议案10、13）、持有公司股票的股权激励对象（议案14、15、16）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、
会议登记方法
（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（三）登记时间：2018年5月25日、28日、29日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。
六、
其他事项
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
（二）联系电话：010-88825988 传真：010-88825988
联系人：蒋舒 王明辉
邮政编码：100190
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2018年5月9日
附件1：授权委托书
报备文件
第七届董事会第十九次、第二十次、第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月30日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
