中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议（现场和通讯）
决议公告
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-029
中航资本控股股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议（现场和通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2018年5月3日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2018年5月8日上午10时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长录大恩先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、关于对全资子公司中航证券有限公司发行债券提供担保的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、关于参股设立成都益航资产管理有限公司的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、关于控股子公司中航国际租赁有限公司在天津东疆保税港区设立租赁子公司的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、关于召开公司2017年年度股东大会的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
以上议案中，第一项至第四项议案须经公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年5月9日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-030
中航资本控股股份有限公司
关于为全资子公司中航证券发行债券
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：中航证券有限公司
●担保金额： 30亿元人民币 （含30亿元，其中次级债券不超过15亿元，公司债券不超过15亿元）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》的相关规定，为满足公司全资子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）业务发展需要，补充运营资金的需求，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的议案》。为有效降低本次债券融资发行成本，中航资本控股股份有限公司拟对中航证券近期计划发行不超过15亿元的次级债券以及不超过15亿元的公司债券提供全额不可撤销连带责任担保，担保期限不超过3年（含3年）。
公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第七届董事会第三十三次会议已经审议通过了《关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的议案》。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
中航证券为公司三级子公司，具体信息如下：
1、 公司名称：中航证券有限公司
2、 公司住址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
3、 法定代表人：王晓峰
4、 注册资本：198,522.1万人民币元
5、 成立日期：2002年10月8日
6、 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、 近三年财务数据：
单位：万元
■
注：以上数据已经审计。
三、担保方式
全额不可撤销连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司第七届董事会第三十三次会议已经审议通过了《关于为全资子公司中航证券发行债券提供担保的议案》。
公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：
公司为下属子公司中航证券发行债券提供担保可以有效帮助其降低融资成本，进而支持下属成员单位业务更好发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意本议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外，公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。
截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：
1、2015年10月，公司股东大会审议通过了《关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案》。公司全资子公司中航投资对中航租赁增资20亿元，其中61,120万元由中航投资以银行贷款方式解决，本项贷款由中航资本提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司对中航投资提供担保的余额为3亿元。
2、2016年12月，公司股东大会审议通过《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》，同意中航资本就中航租赁向中国进出口银行申请10亿美元流动资金贷款事项提供全额不可撤销连带责任担保，担保金额累计不超过10亿美元。截至本公告披露日，公司对中航租赁提供担保的余额为1.89亿美元。
3、2017年5月，公司股东大会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为153.22亿元。
4、2017年8月，公司股东大会审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额为44.26亿元。
5、2017年12月，公司股东大会会审议通过《关于中航资本融资担保事项的议案》。公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过14.8亿元人民币贷款，并通过全资子公司中航投资提供本次融资增信。截至本公告披露日，中航投资对公司提供担保的余额为14.8亿元。
除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至本公告披露日的对外担保、违规担保等情况。
特此公告。
备查文件：
1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、第七届董事会审计委员会的意见。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2018年5月9日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-031
中航资本控股股份有限公司
关于为天资2018年第一期资产支持专项
计划提供流动性支持及差额补足的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●接收流动性支持及差额补足方：天资2018年第一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，专项计划名称以最终设立时名称为准）。
●本次流动性支持及差额补足金额：专项计划拟发行规模为470,960万元，其中优先级426,000万元、次级44,960万元。中航资本在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。中航资本履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）于2018年5月8日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》，同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。流动性支持和差额补足的具体内容以公司签署的专项计划流动性支持及差额补足协议为准。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”），计划管理人为上海东方证券资产管理有限公司。公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。
公司独立董事同意将上述议案作为担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第七届董事会第三十三次会议已经审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、专项计划资产服务机构基本情况
中航信托为公司控股子公司，具体信息如下：
1、 公司名称：中航信托股份有限公司
2、 公司住址：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层
3、 法定代表人：姚江涛
4、 注册资本：465,726.71万元
5、 成立日期：2009年12月28日
6、 经营范围：
经中国银监会批准和公司登记机关核准,公司经营下列人民币和外币业务;(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、 近三年财务数据：
单位：万元
■
注：以上数据已经审计。
三、流动性支持及差额补足协议的主要内容
拟定的《天资2018年第一期资产支持专项计划流动性支持及差额补足协议》（协议名称及具体内容可能根据交易需要调整，以最终签署版本为准）的核心条款如下：
（1）流动性支持：在专项计划循环期内，中航资本为专项计划提供流动性支持。流动性支持金额为专项计划账户资金余额不能足额支付优先级资产支持证券当期预期收益及相关税费的差额部分。
（2）差额补足：在专项计划摊还期内，中航资本为专项计划提供差额补足。差额补足金额为专项计划账户资金余额不能足额支付优先级资产支持证券当期预期收益、本金及相关税费的差额部分。中航资本履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。
（3）流动性支持及差额补足承诺期限：自《天资2018年第一期资产支持专项计划流动性支持及差额补足协议》签订且专项计划设立之日起，直至专项计划终止日。
四、董事会意见
公司第七届董事会第三十三次会议已经审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》。
公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：公司为专项计划提供流动性支持和差额补足符合全体股东合法权益，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外，公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。
截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：
1、2015年10月，公司股东大会审议通过了《关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案》。公司全资子公司中航投资对中航租赁增资20亿元，其中61,120万元由中航投资以银行贷款方式解决，本项贷款由中航资本提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司对中航投资提供担保的余额为3亿元。
2、2016年12月，公司股东大会审议通过《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》，同意中航资本就中航租赁向中国进出口银行申请10亿美元流动资金贷款事项提供全额不可撤销连带责任担保，担保金额累计不超过10亿美元。截至本公告披露日，公司对中航租赁提供担保的余额为1.89亿美元。
3、2017年5月，公司股东大会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为153.22亿元。
4、2017年8月，公司股东大会审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额为44.26亿元。
5、2017年12月，公司股东大会会审议通过《关于中航资本融资担保事项的议案》。公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过14.8亿元人民币贷款，并通过全资子公司中航投资提供本次融资增信。截至本公告披露日，中航投资对公司提供担保的余额为14.8亿元。
除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至本公告披露日的对外担保、违规担保等情况。
特此公告。
备查文件：
1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、第七届董事会审计委员会的意见。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2018年5月9日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2018-032
中航资本控股股份有限公司
关于为控股子公司中航国际租赁有限公司
美元流动资金贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：中航国际租赁有限公司
●本次担保金额：不超过10亿美元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》的相关规定，为满足公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）飞机租赁业务发展需要，拟向中国进出口银行（以下简称“口行”）申请10亿美元流动资金贷款，贷款期限不超过3年，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟对中航租赁上述美元贷款提供全额不可撤销连带责任担保。
一、担保情况概述
为满足飞机租赁业务开展过程中对美元资金的需求，中航租赁拟向口行申请美元流动资金贷款，总计为10亿美元流动资金贷款，贷款期限不超过3年，该贷款将用于飞机预付款以及项目过桥美元资金的支付。为了保持与航空公司良好的合作，进一步促进中航租赁飞机租赁业务的快速发展，中航资本同意就上述美元流动资金贷款提供全额不可撤销连带责任担保，担保余额不超过10亿美元。
公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司于2018年5月8日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司概况
企业名称：中航国际租赁有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
法定代表人：周勇
注册资本：746,590.5085万元
成立日期：1993年11月5日
公司类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91310000132229886P
经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资（除股权投资和股权投资管理），相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：1993年11月5日至不约定期限
截至2018年4月30日，中航租赁的股权结构如下：
■
2、简要财务数据
单位：万元
■
注：2015年至2017年财务数据已经审计。
三、董事会意见
本次担保是为有效降低控股子公司中航租赁开展飞机租赁业务的融资成本，增强其业务拓展能力和整体收益，公司董事会已于2018年5月8日审议通过《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》。
公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。中航租赁为公司控股子公司，随着中航租赁业务规模逐渐扩大，飞机资产规模显著增加，本次担保是为了支持中航租赁业务更好发展，有助于提升其融资能力，降低融资成本，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司关于中航资本为中航租赁美元流动资金贷款提供担保的事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保外，公司及下属成员单位未对外提供其他担保。公司及下属成员单位不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。
截至本公告披露日，中航资本为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：
1、2015年10月，公司股东大会审议通过了《关于中航资本为全资子公司中航投资控股有限公司人民币贷款提供担保的议案》。公司全资子公司中航投资对中航租赁增资20亿元，其中61,120万元由中航投资以银行贷款方式解决，本项贷款由中航资本提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司对中航投资提供担保的余额为3亿元。
2、2016年12月，公司股东大会审议通过《关于中航资本为控股子公司中航租赁美元流动资金贷款提供担保的议案》，同意中航资本就中航租赁向中国进出口银行申请10亿美元流动资金贷款事项提供全额不可撤销连带责任担保，担保金额累计不超过10亿美元。截至本公告披露日，公司对中航租赁提供担保的余额为1.89亿美元。
3、2017年5月，公司股东大会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为153.22亿元。
4、2017年8月，公司股东大会审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额为44.26亿元。
5、2017年12月，公司股东大会会审议通过《关于中航资本融资担保事项的议案》。公司拟向中信银行股份有限公司申请不超过14.8亿元人民币贷款，并通过全资子公司中航投资提供本次融资增信。截至本公告披露日，中航投资对公司提供担保的余额为14.8亿元。
除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至本公告披露日的对外担保、违规担保等情况。
特此公告。
备查文件：
1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、第七届董事会审计委员会的意见。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年5月9日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-033
中航资本控股股份有限公司
关于参股设立资产管理公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为完善金融全牌照布局，提升综合金融服务水平，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）或下属子公司拟出资35亿元设立成都益航资产管理有限公司（暂定名称）。
2、本事项已经2018年5月8日公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟定名称：成都益航资产管理有限公司（暂定）
2、拟注册资本：人民币100亿元
3、注册地址：成都市天府大道北段966号天府国际金融中心
4、企业类型：有限责任公司
5、股权结构：
■
成都鼎立资产经营管理有限公司为成都金融控股集团有限公司的全资子公司，两家公司为实际一致行动人,合计持有新设公司44.50%的股权。
6、经营范围（暂定，以工商注册为准）：
收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；资产证券化业务、发行债券；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；破产管理、金融机构托管与清算；监管机构批准的其他业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司或下属子公司通过参股设立资产管理公司，有利于公司进一步完善金融产业布局，充分发挥公司内外部协同效应，提升公司的抗风险能力，进而有效增强公司综合金融服务能力。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资尚需经中航资本股东大会审议通过、除中航资本以外的其余各方出资人就本次投资取得有效授权和批准以及四川省政府的批准，本次交易能否最终实施存在不确定性。公司董事会将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行持续性披露义务。
五、备查文件
中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年5月9日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2018-034
中航资本控股股份有限公司
关于控股子公司中航租赁在
天津东疆保税港区设立租赁子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为了更好地拓展租赁业务，促进公司发展战略的进一步推进，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）拟出资2亿元在天津东疆保税港区设立租赁子公司。该拟新设的租赁子公司名称尚未确定。
2、本事项已经2018年5月8日公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟定名称：尚未确定。
2、拟注册资本：人民币2亿元
3、注册地址：天津市自贸试验区（东疆保税港区）
4、企业类型：有限公司
5、股权结构：中航国际租赁有限公司100%控股
6、经营范围（暂定，以工商注册为准）：
(1)融资租赁业务；(2)租赁业务；(3)向国内外购买租赁财产；(4)租赁财产的残值处理及维修；(5)租赁交易咨询和担保；(6)兼营与主营业务相关的保理业务；(7)实业投资（除股权投资和股权投资管理）；(8)资产管理。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资设立租赁专业子公司，有利于依托天津东疆保税港区金融改革创新优势，获得更多的政策扶持和业务发展机会，进一步增强市场竞争力，保证未来持续发展。
四、对外投资的风险分析
本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，且本次投资尚需获得天津市商务委、天津市国税局进行内资融资租赁业务试点企业确认。
五、备查文件
1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董事会
2018年5月9日
证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2018-035
中航资本控股股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月29日9点 30分
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月29日
至2018年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还需听取《中航资本控股股份有限公司2017年度独立董事述职报告》、《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年5月21日（星期一）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。2、登记 时间：2018年5月28日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：00 3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群 刘窎 电话：010-65675367 010-65675115 传真： 010-65675161
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2018年5月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中航资本控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
