大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-067

大连晨鑫网络科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年5月8日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2018年5月4日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，董事刘晓庆女士因被采取强制措施，无法出席本次董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于免去刘晓庆女士董事职务的议案》

公司于2018年3月12日收到大连证监局转发的、常州市公安局直属分局发给大连证监局《关于“晨鑫科技”董监高因涉嫌犯罪被采取强制措施的情况通报函》的传真件，获悉公司董事刘晓庆因涉嫌操纵证券市场、内幕交易被常州市公安局直属分局依法刑事拘留。截至目前，公司仍然无法与刘晓庆本人取得直接联系、或通过其家属与其本人取得联系。

基于公司正在筹划资产重组事宜，为保障上市公司和投资者整体利益并兼顾刘晓庆作为公司股东享有的合法权利，经公司监事会提议，董事会审议通过免去刘晓庆女士公司董事职务相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司控股子公司拟根据现金流的具体情况，使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，包括银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等。根据公司控股子公司的资金状况，累计循环使用额度不超过人民币4亿元，在前述投资额度内，各投资主体的资金可以滚动使用。公司依据《公司章程》等规章制度，明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。

上述议案有效期自提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日，并经公司2017年度股东大会审议通过后实施。董事会提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

公司将于2018年5月29日召开2017年度股东大会，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—068

大连晨鑫网络科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年5月8日在公司会议室以通讯方式召开，公司已于2018年5月4日通过专人送出及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席何敏华女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为公司控股子公司根据现金流的具体情况，使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，在确保日常经营资金需求的前提下，可以提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司控股子公司使用自有阶段性闲置资金购买理财产品。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会

二〇一八年五月九日

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—069

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于公司控股子公司使用闲置资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司控股子公司使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，根据公司控股子公司的资金状况，累计循环使用额度不超过人民币4亿元，在前述投资额度内，各投资主体的资金可以滚动使用。

一、基本情况

1、投资目的

在保证公司控股子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资方向、金额、期限

银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品（不含关联交易）等，根据公司控股子公司的资金状况，累计循环使用额度不超过人民币4亿元，在前述投资额度内，各投资主体的资金可以滚动使用。

二、审批程序

已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，须提交公司股东大会审议批准。不属于关联交易和重大资产重组事项。

有效期自提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日，并经公司2017年度股东大会审议通过后实施。提请公司股东大会授权董事长在上述额度和有效期内决定并签署相关协议、办理相关事宜。

公司依据《公司章程》等规章制度，明确购买理财产品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。

三、对公司影响

公司控股子公司购买短期理财产品，有利于提高自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、风险控制措施

公司指派财务部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

五、独立董事意见

公司控股子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有阶段性闲置资金购买理财产品，能够提高自有阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司控股子公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司控股子公司根据现金流的具体情况，使用自有阶段性闲置资金购买理财产品，在确保日常经营资金需求的前提下，可以提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司控股子公司使用自有阶段性闲置资金购买理财产品。

七、 备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日

证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—070

大连晨鑫网络科技股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2017年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2017年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年5月29日下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年5月28日—2018年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月28日15:00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年5月22日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：大连市沙河口区中山路418号奥利加尔大酒店

二、会议审议事项

1.审议《2017年度董事会工作报告》

2.审议《2017年度监事会工作报告》

3.审议《2017年度财务决算报告》

4.审议《2017年年度报告全文及摘要》

5.审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

6.审议《关于制定〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

7.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

8.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

9.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

10.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

11.审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

12.审议《关于2018年度为子公司融资提供担保的议案》

13.审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

14.审议《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

15.审议《关于免去刘晓庆女士董事职务的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

本次股东大会审议的议案内容详见2018年4月28日以及2018年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四董事会第九次会议决议公告和第十次会议决议公告以及第四届监事会第二次会议决议公告及第四次会议决议公告的内容。

本次上述议案均需逐项表决，其中，议案7需由股东大会以特别决议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,针对上述议案5、6、7、13、14、15公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

三、本次股东大会的提案编码

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四、会议登记方法

1.登记方式：邮件方式登记。

2.登记时间：2018年5月23日9:00—11:15、13:15—16:00

3.登记地点：公司董事会办公室。

4.登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）参会股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。并在2018年5月23日16：00前发送至公司指定的电子信箱。

5.会议联系人：王红云

联系电话：0411-82952526

传 真：0411-82952526

电子信箱：cxkj@morningstarnet.com

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第九次会议决议

2.公司第四届董事会第十次会议决议

3.公司第四届监事会第二次会议决议

4.公司第四届监事会第四次会议决议

大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日

附件一：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“晨鑫投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年5月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连晨鑫网络科技股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：

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1.委托人名称： 委托人身份证号码：

持有上市公司股份性质： 持股数量：

2.受托人姓名： 受托人身份证号码：

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

5.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（或盖章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

附件三：股东参会登记表

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