百川能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-043
百川能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事白恒飞先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人,监事付胜利先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2017年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于2018年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于2018年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于2017年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
第9项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水 、王文泉、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第12项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第13项议案回避股东为马福有、付胜利。
第1-10、12-14项议案为普通表决通过的议案，第11项议案为特别决议通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：舒知堂 龙海涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效；本次年度股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 百川能源股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 《北京植徳律师事务所关于百川能源股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
百川能源股份有限公司
2018年5月9日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-044
百川能源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为20,000万元，截至本公告日，公司为百川燃气提供担保额度为106,500万元（含本次）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司百川燃气拟与渤海银行股份有限公司北京分行（以下简称“渤海银行北京分行”）签署《借款合同》，百川燃气向渤海银行北京分行借款人民币20,000万元。2018年5月8日，公司与渤海银行北京分行签署《最高额保证协议》，公司为百川燃气该笔借款提供连带责任保证。
上述担保事项已经公司第九届董事会第二十二次会议以全票同意审议通过，并经公司2017年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：百川燃气有限公司
2、成立日期：2001年12月28日
3、注册资本：36,000万元
4、经营范围：管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表：王东海
6、住所：河北省廊坊市永清县武隆南路160号
7、财务状况（合并口径）：
单位：万元
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三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：20,000万元。
3、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。
4、担保期限：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，不会损害公司利益，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。目前百川燃气的经营较为稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司担保总额为106,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为27.25%。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、《最高额保证协议》；
2、第九届董事会第二十二次会议决议及2017年年度股东大会决议；
3、百川燃气营业执照复印件。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2018年5月9日
