浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2018-013
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长翁桂珍女士主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事程幸福因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；其他高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的提案
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2、 关于选举独立董事的提案
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3、 关于选举监事的提案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计447,755,325股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式选举产生了公司第九届董事会和第九届监事会成员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴钢、缪诗艺
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2018年5月9日
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018－014
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2018年5月2日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2018年5月8日下午在公司二楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事程幸福因工作原因未能出席，其委托独立董事李生校代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由公司董事葛梅荣先生主持，经董事审议，各议案逐项表决后形成以下决议：
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
董事会选举葛梅荣先生为公司第九届董事会董事长，金力先生、王建先生为公司第九届董事会副董事长，任期为三年。
根据《公司章程》规定，本公司法定代表人为葛梅荣先生。
葛梅荣先生、金力先生和王建先生的简历见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2018-009号公告。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。
董事会同意四个专门委员会成员组成如下：
（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由六人组成，其中独立董事二人。公司董事葛梅荣先生为公司董事会战略委员会主任委员，公司董事虞伟强先生、独立董事李生校先生、独立董事邵少敏先生、董事金力先生、董事王建先生为公司董事会战略委员会委员。
（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事邵少敏先生为董事会审计委员会主任委员，公司董事虞伟强先生、独立董事程幸福先生为董事会审计委员会委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事程幸福先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事葛梅荣先生、公司独立董事邵少敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员，公司董事葛梅荣先生、公司独立董事程幸福先生为董事会提名委员会委员。
上述各专门委员会委员任期三年。简历见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2018-009号公告。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任虞伟强先生为公司总经理，任期为三年。虞伟强先生的简历见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2018-009号公告。
4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生、王百通先生和高晓辰先生为公司副总经理，聘任邬建昌先生兼任公司财务负责人，任期为三年。张伟夫先生、徐金玉先生、邬建昌先生、王百通先生和高晓辰先生的简历见附件。
5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生为公司董事会秘书；聘任马晓峰先生为公司证券事务代表，任期为三年。马晓峰先生简历见附件。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一八年五月九日
附件
简历
张伟夫 男，汉族，1962年出生，浙江绍兴人，大学学历，工程师、高级经济师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。
徐金玉 男，汉族，1973年3月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历，高级经济师。1992年8月参加工作，历任绍兴县漓渚镇中心学校教师；绍兴县漓渚镇棠棣分校负责人；王坛镇中心学校副校长；柯桥小学副校长（正校级）；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副科长；绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）法制服务中心主任；2012年9月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
邬建昌 男，汉族，1973 年2月出生，浙江绍兴人，中共党员，在职本科，高级经济师。1992年8月参加工作，历任绍兴县建设局 驻上海办事处干部； 绍兴县建设局会计、主办会计；绍兴县建筑业（房地产）管理局财审科副科长、负责人；绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、总经理助理；绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司党委委员、副总经理，兼任绍兴县中国轻纺城东门纺织品市场有限公司董事长、兼任绍兴县中国轻纺城服装服饰市场开发经营有限公司总经理；2016年4月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。
王百通 男，汉族，1980年2月出生，吉林农安人，中共党员，大学学历，2003年 8 月参加工作 ，历任绍兴县华甫高级中学教师，绍兴县中国轻纺城建管委会展宣传处副处长、处长， 柯桥区中国轻纺城建管委党工委委员、办公室负责人。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
高晓辰 男，汉族，1976年12月出生，浙江湖州人，中共党员，硕士研究生，2002年8 月参加工作，历任绍兴县建设局建设科干部，县城市建设开发中心干部，县园林管理处主任助理，县柯桥街道招商办主任助理，柯桥中心城建管办经发处副处长，县建设局建管科副科长，县建设局办公室副主任，县建设局拆迁科科长，柯桥区住房和城乡建设局拆迁科科长。2016年7月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。
马晓峰 男，汉族，1977年9 月出生，浙江绍兴人，中共党员，金融学硕士，经济师。2002年8月至2007年8月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007年9月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任公司投资管理部项目调研助理，企业管理部经理助理，企业管理部副经理（主持工作），北联市场分公司副总经理（挂职）等。2016年6月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司投资证券部经理、证券事务代表。
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018-015
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2018年5月2日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2018年5月8日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事张国建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事审议议案后形成以下决议：
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
监事会选举张国建先生为公司第九届监事会主席，任期为三年。张国建先生的简历见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2018-010号公告。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会
二○一八年五月九日
