山东龙力生物科技股份有限公司
关于取消股东大会
暨延期召开2017年度股东大会的公告

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-065

山东龙力生物科技股份有限公司

关于取消股东大会

暨延期召开2017年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议决议，公司原定于2018年5月18日（星期五）在山东省禹城市富华街龙力生物302会议室召开公司2017年度股东大会。详情请见公司2018年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号2018-052）。

公司于2018年5月7日收到德州市中级人民法院的《通知书》，《通知书》称有债权人向德州市中级人民法院申请对公司进行重整，详情请见公司于2018年5月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于被债权人申请重整的提示公告》（公告编号：2018-062）。目前重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

鉴于以上情况，同时为保障广大投资者的知情权、充分在股东大会行使投票权、充分保障公司全体股东的权利，公司决定取消原定于2018年5月18日召开的2017年度股东大会，并决定将2017年度股东大会推迟至2018年6月29日召开。《关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的通知》（公告编号2018-066）将于2018年5月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日

证券代码：002604    证券简称：*ST龙力    公告编号：2018-066

山东龙力生物科技股份有限公司

关于取消股东大会

暨延期召开2017年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于2018年5月18日召开的2017年度股东大会，并决定将2017年度股东大会召开时间延期至2018年6月29日，详情请见公司于2018年5月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的公告》（公告编号2018-065）。

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

3、 会议召开日期和时间

（1）现场会议时间： 2018年6月29日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月29日9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：山东省禹城市富华街龙力生物302会议室。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年6月25日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2018年6月25日15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1. 审议《公司2017年年度报告及其摘要》

2. 审议《公司2017年度利润分配预案》

3. 审议《公司2017年度董事会工作报告》

4. 审议《公司2017年度监事会工作报告》

5. 审议《公司2017年度财务决算报告》

6. 审议《公司2018年度财务预算报告》

7. 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

8. 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制）

9. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

10.审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制）

独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生将在本次股东大会述职。

以上议案已经公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司4月27日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号2018-51）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号2018-53）。

以上议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

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四、 会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、 登记时间： 2018年6月26日至2018年6月27日9:00-17:30，建议采用传真的方式登记。传真电话：0534-8103168，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点：山东龙力生物科技股份有限公司证券部，山东省禹城市富华街龙力生物研究院。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

（1）联系人：高立娟、王金雷

（2）电话：0534－8103166

（3）传真：0534－8103168

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362604” ，投票简称为“龙力投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举董事（如议案8，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案9，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案10，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年6月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年6月29日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

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本次股东大会提案表决意见示例表

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附件三：

股东参会登记表

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证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-067

山东龙力生物科技股份有限公司

关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST龙力，证券代码：002604）于2018年5月7日、5月8日连续2个交易日内收盘价格跌幅累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、2017年12月，公司关注到网络媒体报道了《上市公司龙力生物002604违约，陆金所大同证券中海信托踩雷》等系列新闻，报道了公司因出现债务到期未清偿，部分账户被冻结的情况，经核实，上述报道情况属实，公司于2017年12月19日披露了《关于媒体报道核查的公告》（公告编号：2017-079）。

2017年12月23日，公司披露了《关于公司股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2017-081），经核实，公司股东、实际控制人程少博先生为公司借款承担连带担保责任，因公司出现相关债务违约情况，程少博先生所持公司股份被上海市第二中级人民法院司法冻结。

2018年1月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段。

2018年4月27日，公司披露了2017年报和2018年一季报相关资料，详情请见相关公告。

2018年5月2日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司及程少博、高立娟、负责人高卫先采取出具警示函措施的决定》[2018]25号，详情请见公司于2018年5月3日披露的《关于收到山东证监局警示函的公告》（公告编号：2018-060）。

2018年5月8日收到山东省德州市中级人民法院送达的《通知书》，《通知书》称，禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由提出对公司的重整申请。详情请见公司于2018年5月8日披露的《关于被债权人申请重整的提示公告》（公告编号：2018-062）。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

3、公司股票自2017年11月28日开市起停牌，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。鉴于本次重组事宜涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，且公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。公司预计无法在自首次停牌之日起6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。

为避免公司股票长期停牌，保护广大投资者及股东利益，公司股票已于2018年4月11日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。

4、公司于2018年4月12日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第98号），要求公司董事会就目前已核实的银行账户、债务、担保相关情况、前期未能及时回复函询、未能及时披露2017年度业绩快报的原因等事项进行补充披露，公司董事会已经于2018年4月17日回复了深交所的关注函（详见披露的关注函回复，公告编号：2018-036）。

公司于2018年4月17日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第107号），要求公司对相关事项进行认真核查并补充披露。公司分别于2018年4月23日、4月25日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第126号、中小板关注函【2018】第131号），要求公司对相关事项进行认真核查并在2017年年报中进行披露。公司已经向深交所申请了延期回复本次关注函，目前公司正在准备本次关注函的回复，待公司核实相关情况后履行信息披露义务。

5、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述“二、公司关注、核实情况说明”所涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日