华丽家族股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－018
华丽家族股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年5月8日以现场会议的方式召开。会议通知于2018年5月3日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长林立新先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于确认北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺补偿金额的议案》；
根据华丽家族股份有限公司（“华丽家族”）、华丽家族创新投资有限公司（“华丽创投”）（华丽家族与华丽创投合称“受让方”）与上海南江（集团）股份有限公司（“南江集团”）、西藏南江投资有限公司（“西藏南江”）（南江集团与西藏南江合称“转让方”）于2015年5月5日签署的《北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议》（“股份转让协议”）及相关补充协议，华丽家族受让南江集团持有的标的公司北京墨烯控股集团股份有限公司（“标的公司”）10％的股份，华丽创投受让西藏南江持有的标的公司90％的股份。转让方承诺，标的公司在业绩承诺期间实际累积净利润数额（扣除非经常性损益后的净利润）不低于预测累积净利润数额，即2015年、2016年及2017年实现的实际累积净利润数额不低于7,411万元，若该业绩承诺未实现，南江集团和西藏南江将进行现金补偿，具体补偿金额为累积承诺净利润数与累积实际净利润数之差额（即：应补偿金额=累积预测净利润数额—累积实际净利润数额）。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月26日出具的《华丽家族股份有限公司关于北京墨烯控股集团股份有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZA13932号），标的公司2015年至2017年实现的三年累积净利润（扣除非经常性损益后的净利润）为-95,651,785.80元。
综上，转让方应向受让方支付的补偿金额为169,761,785.80元，其中，南江集团应向华丽家族支付补偿金额16,976,178.58元，西藏南江应向华丽创投支付补偿金额152,785,607.22元。
（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林立新、王坚忠回避表决）
公司将向南江集团和西藏南江发出通知，就相关后续进展情况及时进行信息披露。
二、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁王励勋提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李荣强先生（简历附后）担任公司常务副总裁，任期与公司第六届董事会一致。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二○一八年五月九日
附简历：
李荣强，男，中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，硕士研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书；现任华丽家族股份有限公司常务副总裁。
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－019
华丽家族股份有限公司
关于2017年度网上业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度网上业绩说明会于2018年5月8日15:30-16:30 通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台举行，交流网址为sns.sseinfo.com。公司管理层就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
公司参加本次说明会的人员为公司总裁王励勋先生、董事会秘书金泽清先生、财务总监邢海霞女士和副总裁戴勇斌先生等。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的华丽家族股份有限公司2017年度网上业绩说明会会议记录。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－020
华丽家族股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月8日收到公司董事、副总裁兼财务总监邢海霞女士的辞职报告。邢海霞女士因个人原因辞去公司副总裁职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。邢海霞女士辞职后，将继续担任公司董事及财务总监。
公司及公司董事会对邢海霞女士在担任副总裁期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
