成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第五十六次临时会议决议公告
2018-05-09
来源：上海证券报
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-29
成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第五十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第五十六次临时会议通知于2018年5月4日以书面等方式发出，本次会议于2018年5月8日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到8名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以8票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本次章程修改主要是增加了党建工作的规定，明确董监事选举时采用累积投票制等内容，《公司章程》修正案详见巨潮资讯网。
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董事会
二〇一八年五月九日
