河南豫光金铅股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2018-019
河南豫光金铅股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事赵乐中先生因事未能出席会议，独立董事郑建明先生、陈丽京女士因事未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事孙降龙先生因事未能出席会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第七届董事会董事的议案
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4、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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5、关于选举公司第七届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河南豫光金铅股份有限公司
2018年5月9日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-020
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司职工代表大会于2018年5月7日在公司九楼会议室召开。与会职工代表以记名投票方式选举李向前先生、姜彦林先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会将由5名监事组成，其中2名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李向前先生、姜彦林先生将与2018年5月8日公司2018年第二次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会
2018年5月9日
附：简历
李向前：男，1972年生，本科，会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。
姜彦林：男，1971年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司动力设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-021
河南豫光金铅股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日在公司310会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中：独立董事陈丽京女士与独立董事吕文栋先生因事未能出席现场会议，以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事杨安国先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经记名投票表决，审议通过了以下事项：
1、关于选举杨安国先生为公司董事长的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
2、关于选举任文艺先生为公司副董事长的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
3、关于选举公司提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会成员的议案
（1）选举张茂先生、李新战先生和陈丽京女士为提名委员会委员，张茂先生为该委员会主任委员
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
（2）选举陈丽京女士、任文艺先生和吕文栋先生为审计委员会委员，陈丽京女士为该委员会主任委员
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
（3）选举杨安国先生、张茂先生和陈丽京女士为战略及投资委员会委员，杨安国先生为该委员会主任委员
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
（4）选举吕文栋先生、李新战先生和陈丽京女士为薪酬与考核委员会委员，吕文栋先生为该委员会主任委员
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
4、关于聘任李新战先生为公司总经理的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
5、关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
6、关于聘任苗红强先生、王拥军先生、翟居付先生为公司副总经理的议案
（1）聘任苗红强先生为公司副总经理
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
（2）聘任王拥军先生为公司副总经理
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
（3）聘任翟居付先生为公司副总经理
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
7、关于聘任商保中先生为公司采购总监的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
8、关于聘任李晓东先生为公司销售总监的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
9、关于聘任李卫锋先生为公司总工程师的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
10、关于聘任苗红强先生为公司财务总监的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
11、关于聘任李慧玲女士为公司证券事务代表的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
12、关于聘任李向前先生为公司审计专员的议案
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。
公司独立董事陈丽京、张茂、吕文栋已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见如下：
1、上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘职位的职责要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司高级管理人员聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意上述公司高级管理人员聘任事项。
特此公告。
三、备查文件目录
1、公司第七届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2018年5月9日
附件：简历
1、杨安国：男，1954年生，本科，高级工程师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司董事长、党委书记，河南豫光金铅股份有限公司董事长，豫光（香港）国际有限公司董事长。
2、任文艺：男，1967年生，本科，高级会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司党委副书记、总经理，河南豫光锌业有限公司董事长，河南豫光金铅股份有限公司副董事长。
3、李新战：男，1971年生，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司总经理，济源市豫金废旧有色金属回收有限公司执行董事，江西源丰有色金属有限公司董事长，河南豫光合金有限公司董事长。
4、苗红强：男，1966年生，本科，高级会计师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监、银泰盛鸿供应链管理有限公司董事。
5、王拥军：男，1969年生，本科，工程师。现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，济源豫金靶材科技有限公司董事长，河南豫光冶金机械制造有限公司执行董事。
6、翟居付：男， 1969年生，硕士，高级工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司精炼厂厂长、直炼厂厂长，现任河南豫光金铅股份有限公司副总经理。
7、商保中：男，1963年生。历任河南豫光金铅股份有限公司原料部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司采购总监。
8、李晓东：男，1974年生，专科，中级推销员。历任河南豫光金铅股份有限公司销售部副部长、部长，现任河南豫光金铅股份有限公司销售部部长、销售总监、上海豫光金铅国际贸易有限公司董事长。
9、李卫锋：男，1965年生，硕士，教授级高工。曾任河南豫光金铅股份有限公司副总经理、总工程师、监事、河南豫光金铅集团有限责任公司设计院院长，现任河南豫光金铅股份有限公司总工程师。
10、李慧玲：女，1974年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表。
11、李向前：男，1972年生，本科，会计师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-022
河南豫光金铅股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日以现场方式在公司313会议室召开，应参加会议的监事5人，出席现场会议的监事5人。会议由监事李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经记名投票表决，会议审议通过了关于选举李文利女士为公司第七届监事会主席的议案。
同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0 %；弃权：0票，占投票总数的0%。
三、备查文件目录
1、公司第七届监事会第一次会议决议
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会
2018年5月9日
附件：简历
李文利：女，1968年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。
