深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-141

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2018年5月3日以电子邮件形式发出，会议于2018年5月8日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司安徽省区的九家子公司拟向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》

因业务发展需要，公司安徽省区的九家子公司拟向合肥科技农村商业银行申请总额不超过人民币16,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

具体授信额度如下：

■

本议案需提交股东大会审议。

二、最终以7赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司共同为公司提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币44亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司共同为公司提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

本议案需提交股东大会审议。

三、最终以7赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司转让其所持控股子公司厦门市百傲贸易有限公司股权的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）与自然人黄洪光共同出资设立了厦门市百傲贸易有限公司（以下简称“厦门百傲”），注册资本为人民币11,250万元，福建省公司占其注册资本的60%，自然人黄洪光占其注册资本的40%，截止本决议公告日，双方均未实际出资。经厦门百傲双方股东协商，福建省公司拟将所持有厦门百傲60%的股权以0元对价的方式全部转让给自然人黄洪光。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、最终以7赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2018年第八次临时股东大会的议案》

提请董事会于2018年5月25日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第八次临时股东大会。

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年5月8日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-142

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于为安徽省区的九家子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年5月8日召开第五届董事会第四十一次会议，会议审议了《关于公司安徽省区的九家子公司拟向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司安徽省区的九家子公司拟向合肥科技农村商业银行申请总额不超过人民币16,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，并由公司分别为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。

具体授信额度如下：

■

二、担保人的基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为 2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省公司”）

注册地点：合肥市蜀山区休宁路汇林阁小区会所506室

法定代表人：周国辉

成立时间：2013年11月7日

经营范围：预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发(在许可证有效期内经营);供应链管理及相关信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术);酒具、工艺品、电器的批发;日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务;图文设计;摄影服务;舞台设备租赁;农产品、蔬菜、水果、水产品、家禽、粮食、农副产品、饲料原料的收购与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

安徽省公司目前注册资本为人民币15,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，安徽省公司的总资产为27,001.13万元，净资产为14,686.68万元，总负债为12,314.45万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为45.61%。

2、公司名称：安徽怡成深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽怡成”）

注册地点：安徽合肥市阜南路168号3号综合楼第三层西半段

法定代表人：李建伟

成立时间：2014年5月23日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询;日用化工品、日用百货、文化用品、酒具、工艺品、电器、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售;商务咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

安徽怡成目前注册资本为人民币2,250万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，安徽怡成的总资产为7,812.91万元，净资产为2,459.54万元，总负债为5,353.37万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为68.52%。

3、公司名称：合肥金燕食品有限责任公司（以下简称“合肥金燕”）

注册地点：安徽省合肥市新站区站前路宝文国际大厦608室

法定代表人：刘要武

成立时间：1999年4月21日

经营范围：预包装和散装食品的批发兼零售,乳制品(含婴儿配方乳粉、液态奶)、粮油食品(含中小包装油)、二类医疗器械批发兼零售、酒类、饮料批发兼零售。日用百货、酒具、工艺品、电器的批发及其它国内商业、物资供销业,供应链管理及相关信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

合肥金燕目前注册资本为人民币1,250万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，合肥金燕的总资产为8,122.76万元，净资产为1,353.69万元，总负债为6,769.07万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为83.33%。

4、公司名称：合肥光烁商贸有限公司（以下简称“合肥光烁”）

注册地点：安徽省合肥市大兴镇漕冲批发市场三期23幢17号

法定代表人：潘曙光

成立时间：2003年10月29日

经营范围：预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售,工艺美术品、日用百货、服装鞋帽、皮具、床上用品、五金、小家电、办公用品、花卉销售及售后服务。

合肥光烁目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，合肥光烁的总资产为4,884.23万元，净资产为1,750.38万元，总负债为3,133.85万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为64.16%。

5、公司名称：安徽豪顺商贸发展有限公司（以下简称“安徽豪顺”）

注册地点：安徽省合肥市瑶海区临泉路香格里拉国际中心A座2403-2411室

法定代表人：邵长乐

成立时间：2002年11月6日

经营范围：家用电器、通讯产品销售及维修服务;五金交电、建材、电脑、化工产品(除危险品)、服装、鞋帽、工艺品、日用百货、土产日杂(不含食品)销售;营销策划;公关礼仪服务;会务会展中介咨询服务。

安徽豪顺目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，安徽豪顺的总资产为18,271.18万元，净资产为2,434.59万元，总负债为15,836.59万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为86.68%。

6、公司名称：芜湖怡润供应链管理有限公司（以下简称“芜湖怡润”）

注册地点：安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流城一区2D#楼1100室

法定代表人：刘斌

成立时间：2015年11月16日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);酒具、工艺品、电器的批发;日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺用品、服装玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务,图文设计、摄影服务、舞台设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

芜湖怡润目前注册资本为人民币1,100万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，芜湖怡润的总资产为2,709.33万元，净资产为1,098.87万元，总负债为1,610.46万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为59.44%。

7、公司名称：安庆怡达深度供应链管理有限公司（以下简称“安庆怡达”）

注册地点：安徽省安庆市龙眠山路洪运物流园60栋7号

法定代表人：李让虎

成立时间：2013年8月8日

经营范围：预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)和保健食品批发兼零售;日用百货、酒具、工艺品、电器批发;国内商业、物资供销业、供应链管理相关信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

安庆怡达目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

截止2017年12月31日，安庆怡达的总资产为5,549.03万元，净资产为74.23万元，总负债为5,474.80万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为98.66%。

8、公司名称：蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司（以下简称“蚌埠怡舟”）

注册地点：安徽省蚌埠市蚌山区淮河路1028号8楼2801号

法定代表人：张松涛

成立时间：2016年2月3日

经营范围：供应链管理及相关信息咨询;预包装食品、化妆品、日用百货的销售及相关产品的咨询、售后服务;酒具、工艺品、家用电器批发兼零售;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术);粮油食品(含中小包装)批发兼零售;文化用品、针织用品、服装、玩具、工艺美术品(象牙及制品除外)、体育用品、办公用品批发兼零售;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

蚌埠怡舟目前注册资本为人民币3,125万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，蚌埠怡舟的总资产为4,815.56万元，净资产为2,905.24万元，总负债为1,910.32万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为39.67%。

9、公司名称：蚌埠佳华快消品贸易有限公司（以下简称“蚌埠佳华”）

注册地点：安徽省蚌埠市淮河路1028号新世纪广场9楼2901室

法定代表人：张松涛

成立时间：2016年4月7日

经营范围：化妆品、日用百货的销售及相关产品的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

蚌埠佳华目前注册资本为人民币500万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，蚌埠佳华的总资产为2,437.27万元，净资产为489.10万元，总负债为1,948.17万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为79.93%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,789,534万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十一次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,566,914.14万元，合同签署的担保金额为人民币2,808,714.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的471.72%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币114,716.18万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署 的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年5月8日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-143

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于五家全资子公司共同为公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年5月8日召开第五届董事会第四十一次会议，会议审议了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司共同为公司提供担保的议案》，具体内容如下：

因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额不超过人民币44亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司五家全资子公司：上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通电子商务有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司共同为公司提供担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

二、担保人的基本情况

1、公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座

法定代表人：周国辉

成立时间：2006年4月24日

经营范围：从事货物和技术的进出口业务,计算机软硬件开发,自有设备租赁,汽车租赁,创业孵化器经营管理,珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、汽车零配件、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料、安防设备、智能家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂的销售,钟表维修,食品流通,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁,供应链管理,国际货运代理,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),展览展示服务,及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营,医疗器械经营,危险化学品经营(经营范围详见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，上海怡亚通的总资产为147,137.43万元，净资产为67,963.25万元，总负债为79,174.18万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为53.81%。

2、公司名称：上海怡亚通电子商务有限公司（以下简称“上海怡亚通电子商务”）

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区申亚路1号6层B座

法定代表人：余任飞

成立时间：2004年7月14日

经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务),区内仓储业务(除危险品),从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内商业性简单加工,贸易咨询,从事电子科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,商务咨询,服装、日用百货、文化用品、体育用品、电子产品、建材、家具、食用农产品、化妆品、家用电器、食品的销售 。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海怡亚通电子商务目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，上海怡亚通的总资产为3,128.15万元，净资产为2,763.27万元，总负债为364.88万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为11.66%。

3、公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）

注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A

法定代表人：周国辉

成立时间：2008年8月13日

经营范围：国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);供应链管理及相关信息咨询;展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;网上从事商贸活动;酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易;经营进出口业务;一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。;预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的销售;保健食品批发及零售;二类医疗用品及器材销售;特殊医学用途配方食品的销售。

深度公司目前注册资本为人民币23亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，深度公司的总资产为408,170.89万元，净资产为249,491.41万元，总负债为158,679.48万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为38.88%。

4、公司名称：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡(香港)”）

注册地点：ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES,

HONG KONG

董事：冯均鸿、范智强、郑德威

成立时间：2004年2月20日

经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务。

联怡(香港)目前注册资本为955,037,645港元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，联怡(香港)的总资产为195,223.01万元，净资产为145,957.23万元，总负债为49,265.78万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为25.24%。

5、公司名称：联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）

注册地点：ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES, HONGKONG

董事：范智强、冯均鸿

成立时间：2000年08月18日

经营范围：包括仓储、报关、国际物流配送、资金管理（资金计划、结售汇成本管理）等供应链管理业务。

联怡国际目前注册资本为600,002,000港元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，联怡国际的总资产为396,065.87万元，净资产为60,423.29万元，总负债为335,642.58万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为84.74%。

三、被担保人基本情况

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

法定代表人：周国辉

成立时间：1997年11月10日

经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。

怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为 2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。

四、累计对外担保数量逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,789,534万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十一次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,566,914.14万元，合同签署的担保金额为人民币2,808,714.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的471.72%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币114,716.18万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署 的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 595,416.35万元的115.05%。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2018年5月8日

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-144

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第八次临时股东大会。

2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年5月8日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第八次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2018年5月25日(周五)下午2：30。

网络投票时间为：2018年5月24日至5月25日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月24日下午15:00至5月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018年5月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、审议《关于〈深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

4、审议《关于公司安徽省区的九家子公司拟向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》

5、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司共同为公司提供担保的议案》

上述议案1－5属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1－3属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理 人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票， 并将根据计票结果进行公开披露。

上述议案1－3涉及与激励对象存在关联关系，关联股东深圳市怡亚通投资控股有限公司回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。

上述议案内容详见公司于2018年2月27日、2018年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》、《第五届董事会第四十一次会议决议公告》及相关公告内容。

三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2018年5月22日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年5月22日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：夏镔、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-83290734-3172

邮箱地址：002183@eascs.com

通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

邮编：518114

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》。

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日

附件1:

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、投票代码：362183。

2、投票简称：怡亚投票。

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2018年第八次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第八次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。