珠海华发实业股份有限公司
关于为子公司担保的公告

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-058

珠海华发实业股份有限公司

关于为子公司担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：太仓禾发房地产开发有限公司（以下简称“太仓禾发”）。

本次担保金额及累计为其担保金额：本次为太仓禾发担保的债权本金总金额为人民币12亿元。截止本次担保前公司累计为太仓禾发提供的担保余额为0亿元。

本次担保未提供反担保。

截止2018年5月8日，公司及子公司对外担保总额为549.49亿元。

截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。

一、担保情况概述

太仓禾发拟通过陆家嘴国际信托有限公司设立的“陆家嘴信托·沁园27号集合资金信托计划”进行债权融资，融资金额为人民币12亿元。公司与太仓禾发另一股东福州泰禾房地产开发有限公司的母公司泰禾集团股份有限公司共同为本次融资提供连带责任保证，担保的债权本金总金额为人民币12亿元，期限为2年。

上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

太仓禾发房地产开发有限公司：2017年12月成立，注册地点江苏省太仓市，注册资本为人民币105,000.00万元，法人代表王树栋，经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、建筑装饰工程、市政工程、园林绿化工程、园林景观工程的设计与施工；住宿服务、餐饮服务；企业管理咨询服务。公司持有49%的股权。

截止2017年12月31日,太仓禾发总资产为989,870,010元，负债总额489,870,010元，其中，长期借款为0元，流动负债为489,870,010元，净资产为500,000,000元。2017年度实现营业收入0元,净利润0元。

截止2018年3月31日,太仓禾发总资产为1,067,612,656.84元，负债总额568,128,866.19元，其中，长期借款为0元，流动负债为568,128,866.19元，净资产为499,483,790.65元。2018年第一季度实现营业收入0元,净利润-516,209.35元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保金额：担保的债权本金总金额为人民币12亿元；

担保期限：2年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2018年5月8日，公司及子公司对外担保总额为549.49亿元，占公司2017年经审计净资产的462.43%，其中为子公司提供的担保总额为492.60亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年五月十日

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-059

珠海华发实业股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份九楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席3人，董事刘亚非先生、刘克先生、陈茵女士、谢伟先生、许继莉女士，独立董事陈世敏先生、谭劲松先生、张利国先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司2017年度董事局工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于《公司2017年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：关于《公司2018年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于《公司2017年度社会责任报告书》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 现金分红分段表决情况

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：黄卫、吴肇棕

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司

2018年5月10日