沧州大化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2018-15号
沧州大化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议《关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议《沧州大化股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议《关于支付董事、监事、高级管理人员报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议《监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
根据《股票上市规则》等有关规定，以上议案2《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。
本次股东大会审议的其他议案，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
沧州大化股份有限公司
2018年5月10日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2018-16号
沧州大化股份有限公司
关于参加2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00-17:00
会议召开方式：网络平台交流方式
一、说明会类型
根据中国证监会河北监管局《关于举办河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的通知》，为进一步与投资者进行良好的沟通，加强公司与投资者关系管理工作，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等问题，公司将于2018年5月15日（星期二）下午14:00-17:00参加河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。
届时公司部分高级管理人员将出席本次网上说明会，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） 参与交流。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00-17:00
会议召开方式：通过深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络平台互动交流方式
三、参加人员
公司董事会秘书、总会计师李丽女士，财务及证券办工作人员。
四、投资者参加方式
投资者可在2018年5月15日（星期二）下午14:00-17:00登录“河北上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net），在线直接参与本次网上集体接待日活动。欢迎广大投资者积极参与。
为了提高本次网上集体接待日活动的效率，请投资者在2018年5月11日下午17:00前，通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐丽娜
联系电话：0317-3556897
联系传真：0317-3025065
联系邮箱：czdhzqb@126.com
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2018年5月10日
