山西省国新能源股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2018-030
山西省国新能源股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2017年度可供分配利润情况和利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西省国新能源股份有限公司母公司2017年度实现净利润81,686,824.24元，提取法定盈余公积金7,906,607.79元，加年初未分配利润-2,620,746.38元，2017年末累计可供分配利润为71,159,470.07元。
经公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》，拟定2017年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、2017年度不进行利润分配的原因
（一）不进行利润分配的原因
一方面，公司2017年可供分配利润的金额较小；另一方面，公司2018年仍需对在建工程持续投入资金，预计对外投资、收购资产或购买设备累计支出较大。此外，公司当年还本付息金额较大，资金需求较多。因此，从公司可持续发展等多方面考虑，公司2017年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，2017年度未分配利润累计滚存至下一年度。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等的相关规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配方案的具体情况，公司将于2018年5月15日召开投资者说明会，具体事项详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《山西省国新能源股份有限公司关于召开2017年度利润分配投资者说明会的公告》（2018-031）。
（二）最近三年利润分配情况
单位：元
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根据上表计算，最近三年实现的年均可分配利润为30,693.71万元，最近三年以现金方式分配的利润为26,351.59万元，占最近三年实现的年均可分配利润的85.85%。考虑到未来公司的重大支出情况，利润分配符合公司现金分红政策，符合公司和全体股东的长远利益。
三、公司未分配利润的用途和计划
董事会提出2017年度利润分配预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前的财务状况，公司留存的未分配利润的用途将主要用于液化工厂、加气站、燃气热电联产工厂等项目建设及还本付息等，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行现金分红义务，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司2017年度利润分配情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2018年5月10日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2018-031
山西省国新能源股份有限公司
关于召开2017年度利润分配投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月15日（星期二）15:30-16:30
会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线交流
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日披露了公司2017 年年度报告及2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2018年5月15日通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，就公司2017年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司2017年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2017年5月15日（星期二）15:30-16:30
2.会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事会秘书、财务总监
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、公司欢迎投资者于2018年5月15日12:00之前通过传真、电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张帆
联系电话：0351-2981617
联系传真：0351-2981616
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2018年5月10日
