欣龙控股（集团）股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司2017年度
业绩网上集体说明会”的公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-021

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于参加“海南辖区上市公司2017年度

业绩网上集体说明会”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2018年5月17日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。

届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2017年年报披露、公司治理、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、环境信息、社会责任等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年5月9日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-022

欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》，拟于2018年5月17日召开2017年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2018年5月17日下午14:20

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018年5月8日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议议题：

（1）《公司2017年度董事会工作报告》

（2）《公司2017年度监事会工作报告》

（3）《公司2017年度报告正文及摘要》

（4）《公司2017年度财务决算报告》

（5）《公司2017年度利润分配预案》

（6）《关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

3、本次股东大会的提案内容刊登于2018年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记：

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年5月10日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编：570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联 系 人：汪 燕

6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年5月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年5月17日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

■

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

签发日期： 年 月 日

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2018-023

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于公司持股5%以上股东协议转让公司

股份过户登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日接到财达证券-工商银行-财达欣龙1号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）之管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）及江苏京南电商物流产业园有限公司 （以下简称“京南公司”）的通知,双方已于2018年3月23日签署了《交易协议书》（以下简称“协议”），约定集合计划将其持有的本公司无限售条件流通股31,216,000股（占公司总股本5.80%）协议转让给京南公司。具体内容详见公司2018年3月26日披露的《关于公司持股5%以上股东签署股权转让协议的提示性公告》（公告编号：2018-008号）。

2018年5月9日，公司收到上述转让双方通知：其协议转让公司股份事宜已于2018年5月9日办理完成相关的过户登记手续，并取得由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份转让完毕后，集合计划不再持有公司股份，京南公司则成为公司第二大股东，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

二、协议转让前后持股变动

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三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年5月9日

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2018-024

欣龙控股（集团）股份有限公司关于公司员工持股计划完成股票出售并终止的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开的第五届董事会第二十七次会议和2015年4月7日召开的公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司《员工持股计划及其摘要》等相关议案。（具体内容详见2015年3月13日、 2015年4月8日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

二、公司员工持股计划实施进展情况

截止2015年8月，公司员工持股计划完成股份购买及股份过户手续，总计持有股份35,484,800股，占公司总股本比例6.59%。上述股票锁定期为自2015年8月26日起1年。（具体内容详见2015年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司员工持股计划完成股票购买及股份过户的公告》）。

公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

三、公司员工持股计划股票出售完毕及后续工作

截至本公告披露日，公司员工持股计划持有的公司股票35,484,800股已全部出售完毕。根据公司员工持股计划的有关规定，后续将进行公司员工持股计划相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。 公司未来12个月内如推出新的员工持股计划，将及时予以披露。

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年5月9日