瑞茂通供应链管理股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2018-044
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，董事凌琳先生、董事李群立先生、独立董事王丰先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议,副总经理秦敬富先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2018年度对外担保额度预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于子公司2018年度开展衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于修订《瑞茂通投融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及关联交易，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司股份618133813股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：赵世良、彭林
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2018年5月10日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2018-045
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于2018年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《2018年第一季度报告》。经公司自查，发现因工作人员填报疏忽，合并现金流量表下的“销售商品、提供劳务收到的现金”、“经营活动现金流入小计”、“购买商品、接受劳务支付的现金”、“经营活动现金流出小计”科目及合并利润表下的“资产处置收益”和“汇兑收益”科目披露有误，现对2018年第一季度报告以下内容进行更正，具体内容如下：
1、 第四节“附录，财务报表，合并现金流量表”现更正如下：
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2、 第四节“附录，财务报表，合并利润表”现更正如下：
更正前：
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更正后：
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除上述事项，公司2018年第一季度报告其他内容不变，并在本更正公告发布的同日披露《2018年第一季度报告（修订版）》。今后，公司将进一步加强员工培训，提高信息披露质量，避免类似错误再次发生。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2018年5月10日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2018-046
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
一、解除质押情况
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上述解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理了相关手续，上述解除质押的股份占公司总股本的5.7552%。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股，占公司总股本1,016,477,464股的 60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为440,100,000股，占其持股总数的71.20%，占公司总股本的43.30%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2018年5月10日
